北京大北农科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 1 经核查独立董事臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立 董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北京 大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事 工作制度》等相关规定，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生的独立性情 况进行评估 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，本着对公司股东负 责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一 步完善和规范公司运作。现将 2024 年度公司监事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 9 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 届次 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 月 24 日 | 第六次会议 | | | | | | 《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年年度报告》及其摘要 | | | | | 《2023 年度审计报告》 | | | | | 《2023 年度财务决算报告》 | ...

中德证券有限责任公司 关于北京大北农科技集团股份有限公司 2024年内部控制自我评价报告的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为北京 大北农科技集团股份有限公司（以下简称"大北农"或"公司"）向特定对象发 行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对大 北农2024年内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照内部控制评价制度的要求，以风险导向原则确定纳入评价范围的主 要单位、业务和事项。本次纳入内部控制评价范围的主要单位包括公司及下属分 子公司。本次评价工作主要包括公司层面和业务层面两个层面的评价工作。 在公司层面，对公司治理、发展战略、人力资源政策、社会责任、企业文化、 风险评估、信息与沟通、内部监督等方面从内部控制的设计有效性和运行有效性 两方面进行全面系统评价。 在业务层面，对人力资源、资金管理、采购与付款管理、生产管理、质量管 理、资产管理、销售与收款管理、研究与开发、工程项目管理、担保业务、业务 外包、 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-040 北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十九次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，会议审议 通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14：30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 ...

北京大北农科技集团股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章 制度的要求，依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》，公 司监事会对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下： 公司监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，认为公司 现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到 位，各个内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发 展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。 2024 年度，未发现公司有违反《企业内部控制基本规范》及相关规定的情 形发生。 综上所述，全体监事一致认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》 比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。 监事签字： 周业军签字： 张颉签字： 张爱平签字： 北京大北农科技集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 ...

2025 年 4 月 24 日 北京大北农科技集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年年度报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规 范性文件的要求，我们作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会成员，本着实事求是的原则和对公司全体股东认真负责的态度，对公司 《2024 年年度报告》全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见： 经审核，监事会认为： 1、公司董事会编制和审议《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定； 2、报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况； 3、报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司监事会 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-030 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 六次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议由监事会主席周业军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式 有效表决，会议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 年度报告》。 《2024 年年度报告摘要》 ...

一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十九次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事宋维平先生、林孙雄先生、邵丽君女 士、岳彦芳女士、冯玉军先生现场参加会议，其他董事以通讯方式参加会议。本 次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有 关规定。 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-029 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司现任独立董事臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生分别向董事会提交 了《2024 年度独立董事述职 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-032 北京大北农科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，为保障公司持续发展、稳健经营， 2024 年度公司计划不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，不送红利，期 末剩余未分配利润结转至以后年度，根据《公司法》《北京大北农科技集团公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 根据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年年度报 告，公司合并财务报表归属于母公司股东的净利润为 345,772,740.55 元，合并报 表未分配利润 2,404,791,176.80 元；母公司 2024 年度经审计的财务报表净利润为 4 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京大北农科技集团股份有限公司 1 【披露时间】 2024 年年度报告 北京大北农科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邵根伙、主管会计工作负责人姜晗及会计机构负责人（会计主管人员）张 欣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中畜 禽水产养殖业的披露要求 1.饲料原料价格波动的风险 公司饲料业务营收占比高，主要原料涵盖能量原料（玉米、小麦等）、蛋白原料（豆 粕、鱼粉等）及添加剂原料（维生素、氨基酸等）。近年来，全球农产品市场联动性增强， 主要产粮国种植政策调整、进出口政策变动、海运成本波动及汇率变化等因素，可能引发 原料等农产品价格有较大波动，进而对饲料和养殖成本产生一定影响。 2.动物健康和自然灾害的风险 当前养殖业依然面临 ...