北京市天元律师事务所 关于北京大北农科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 090 号 致：北京大北农科技集团股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2025 年 3 月 27 日 14:30 在北京市海淀区澄湾街 19 号院大北农凤凰 国际创新园行政楼 104 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京大北农科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次 股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决 程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京大北农科技集团股份有限公司第 六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》《北京大北农科技 ...

建立高效的运行管理机制 2010年，经北京市科协批准，大北农集团成立了企业科协，并于同年12月正式获批成立"院士专家工作 站"。该工作站不仅是市科协首次在农业企业中设立的"院士专家工作站"，也是北京市首家在民营企业 设立的"院士专家工作站"。院士专家在集团战略规划咨询、技术指导、新产品研发、高端人才培养、研 发团队培育、大北农科技奖评审和产学研合作等方面都发挥了重要作用。 工作站依据中国科协、北京市科协的相关规定，精心制定了《大北农集团院士专家工作站工作细则》， 构建起一套高效、科学且规范化的运行管理机制，让工作站的管理工作有规可循、有章可依，得以有序 开展。 为实现对院士专家工作站进行专业化管理和高水平服务，大北农集团高度重视工作站的建设与管理，专 门配备了3名专职管理人员，并且从知识产权、产学研合作、人力资源、科研财务等部门组建了一支规 模达20余人的运营管理团队，不仅设立企业自筹专项资金用于工作站日常办公开销，还在产学研合作与 协同创新项目启动时，针对每个在站院士专家团队，依据项目情况于初始阶段拨付10万—50万元启动经 费，促进合作项目顺利推进。 "双站"协同创新共促和谐发展 2006年大北农集团获批 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-023 北京大北农科技集团股份有限公司 关于控股股东、董事长部分股份质押延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股 东、董事长邵根伙先生的通知，获悉邵根伙先生将所持有本公司的部分股份办理 了质押延期。现将有关情况公告如下： 一、股东股份质押延期的基本情况 （一）本次股份质押延期的基本情况 | | | | | | 是否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为 | | | | 为限 | 是 | | | | | | | | 控股股 | | 占其 | 占公 | 售股 | 否 | | | | | | | | 东或第 | 质押延期股 | 所持 | 司总 | （如 | 为 | | | 延期 | | | | 股东 | 一大股 | 份数量 | 股份 | 股本 | 是， | 补 | 质押 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-020 北京大北农科技集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大北农"）及控 股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70% 的被担保对象黑龙江大北农食品科技集团有限公司、北镇大北农农牧食品有限公 司、哈尔滨绿色巨农牧业有限公司提供担保，担保金额超过上市公司最近一期经 审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、关联交易概述 1. 担保基本情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和参股公司的 业务发展需要，公司拟为参股公司葫芦岛大北农农牧食品有限公司（以下简称"葫 芦岛大北农"）、黑龙江大北农食品科技集团有限公司（以下简称"黑龙江大北 农"）、北镇大北农农牧食品有限公司（以下简称"北镇大北农"）、锦州大北 农牧业科技有限公司（以下简称"锦州大北 ...

中德证券有限责任公司 关于北京大北农科技集团股份有限公司 为参股公司提供担保暨关联交易的专项意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为北京 大北农科技集团股份有限公司（以下简称"大北农"或"公司"）向特定对象发 行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对大 北农拟为参股公司提供担保暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易事项概述 （一）本次交易的基本情况 结合公司参股公司的业务发展需要，公司拟为参股公司葫芦岛大北农农牧食 品有限公司（以下简称"葫芦岛大北农"）、黑龙江大北农食品科技集团有限公 司（以下简称"黑龙江大北农"）、北镇大北农农牧食品有限公司（以下简称"北 镇大北农"）、锦州大北农牧业科技有限公司（以下简称"锦州大北农"）、哈 尔滨绿色巨农牧业有限公司（以下简称"哈尔滨巨农"）分别提供不超过10,000 万元、5,000万元、3,000万元、2,500万元、1,000万元的连带责任保证担保。 （二）关联关系说明 黑龙江大北农为公司参股公司，且公司现任副董事长张立 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-022 北京大北农科技集团股份有限公司 公司及控股子公司担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本 次公司及控股子公司担保进展中涉及对资产负债率超过 70%的被担保对象"清远 大北农生物科技有限公司、北京大北农贸易有限责任公司、安陆绿色巨农农牧食 品有限公司、阆中大北农农牧食品有限公司、广州易富农商贸发展有限公司、海 南大北农生物科技有限公司、吉木萨尔大北农农牧科技有限责任公司、齐齐哈尔 大北农饲料有限公司、安徽昌农农牧食品有限公司、北京科高大北农生物科技有 限公司、河北大北农农牧食品有限公司、北京易富农商贸发展有限公司、北京右 信供应链管理有限公司、四川大北农农牧科技有限责任公司、淮安市淮阴大北农 饲料有限公司、南宁大北农饲料科技有限责任公司、福泉大北农农业科技有限公 司、北京丰度高科种业有限公司、北京大有谷科技集团有限公司 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-021 北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十八次（临时）会议于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场+通讯方式召开， 会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决 定于 2025 年 3 月 27 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大 会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议时间： （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 3 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-019 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十八次（临时）会议通知于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中董事长邵根伙先生现场参加会议，其他董事均以通讯方式 参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》 （公告编号：202 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-018 北京大北农科技集团股份有限公司 关于签订募集资金专户三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京大北农科技集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1710 号），北京大 北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发行人民币 普通股股票 211,480,362 股（每股面值 1 元），每股发行价人民币 3.31 元，募集 资金总额为 699,999,998.22 元，扣除总发行费用（含增值税金额）人民币 7,394,480.36 元，募集资金净额为人民币 692,605,517.86 元。 上述募集资金已于 2024 年 7 月 26 日划至公司指定账户，并经信永中和会计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 于 2024 年 7 月 26 日出具 XYZH/2024CDAA4B0344 号验资报告。公司依照相关规定对上述募集 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-017 北京大北农科技集团股份有限公司 2025 年 1-2 月，参股公司累计销售生猪 50.48 万头，同比增长 26.68%。累计销售收 入 8.38亿元，同比增长 32.39%。 上述数据包括公司及下属参控股的养殖平台的全部生猪出栏数据，不包括其他业 务。上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上述数 据仅作为初步阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。 2025年2月份生猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025年2月份生猪销售情况 公司控股及参股公司生猪销售数量当月合计为 47.58 万头，1-2 月累计为 117.07 万 头；销售收入当月合计为 7.26 亿元，1-2 月累计为 19.09 亿元；公司控股及参股公司商 品肥猪当月均价为 14.08元/公斤。公司控股及参股公司销售情况如下： 1、2025 年 2 月控股公司生猪销售数量为 28.19 万头，销售收入 4.29 亿元。其中销 售数量环比增长-26.59% ...