北京市天元律师事务所 关于北京大北农科技集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于北京大北农科技集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的 法律意见 京天股字（2021）第 570-8 号 致：北京大北农科技集团股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受北京大北农科技集团股份 有限公司（以下简称 "公司"、"大北农"）委托，担任公司 2021 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本计划"）的专项法律顾问，现本所根 据本次股权激励计划的进程，就公司本次股权激励计划回购注销部分限制性股 票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、法规和规范性文件的规定及本法律意见 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-129 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届监事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 四次（临时）会议通知于 2024 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周业军先生 主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式 有效表决，会议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第六届董事会第八次（临时）会议、第六届监 事会第五次（临时）会议及 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第八次临时股东大 会，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-132 北京大北农科技集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担 保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的被担保对象 黑龙江大北农食品科技集团有限公司、哈尔滨绿色巨农牧业有限公司提供担保， 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、关联交易概述 1. 担保基本情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和参股公司 的业务发展需要，公司拟为参股公司黑龙江大北农食品科技集团有限公司（以 下简称"黑龙江大北农"）、哈尔滨绿色巨农牧业有限公司（以下简称"哈尔 滨巨农"）、辽宁大北农畜牧有限公司（以下简称"辽宁畜牧"）、锦州大北 农牧业科技有限公司（以下简称"锦州大北农"）、富裕大北农农牧食品有限 公司（以下简称"富 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-130 北京大北农科技集团股份有限公司 关于控股子公司增资扩股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 1、基本情况 为把握行业发展机遇，落实公司发展战略，优化资本结构，北京大北农科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"大北农集团"或"控股集团"） 间接控股子公司北京金色农华种业科技股份有限公司（以下简称"金色农华" 或"目标公司"）拟与中国农业产业发展基金有限公司（以下简称"投资方" 或"中农基金"）签署《投资协议》及《股东协议》（以下合称"《增资协 议》"）。《增资协议》约定投资方向金色农华增资 10,000.00 万元，取得金色 农华 5.00%的股权，其中新增注册资本 2,171.05 万元，资本公积 7,828.75 万元。 （2）注册资本：41,250.00 万元 1 （3）法定代表人：李军民 （4）注册地址：北京市海淀区澄湾街 19 号院 2 号楼 5 层 101 0 票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联 交易。 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-131 北京大北农科技集团股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议、第六届监事会第十四次（临时） 会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》， 因公司已实施 2024 年前三季度权益分派方案，即每 10 股派发现金红利 0.58 元， 根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划》）等规定，公司董事会同意 2021 年限制性股票激励计划的 回购价格由 3.93 元/股调整为 3.872 元/股。具体情况如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、公司于 2021 年 9 月 8 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事 会第十次会议，审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-133 北京大北农科技集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）和公司分 子公司与黑龙江大北农食品科技集团有限公司（以下简称"黑龙江大北农"）及 其分子公司、内蒙古圣牧高科牧业有限公司（以下简称"圣牧高科"）及其分公 司发生猪只、饲料、兽药、疫苗、食品等产品、商品交易业务，2024年1月至11 月份已发生日常关联交易金额合计为49,369.26万元。 2025年公司预计与黑龙江大北农及其分子公司、圣牧高科及其分公司发生的 日常关联交易金额合计不超过68,441.43万元。 （二）关联交易履行的审议程序 公司于2024年12月6日召开的第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议 通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，在董事会审议表决本次关联 交易议案时，关联董事张立忠先生、林孙雄先生、邵丽君女士回避表决，其余董 事6票 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-128 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十五次（临时）会议通知于 2024 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事林孙雄先生、邵丽君女士现场参 加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于控股子公司增资扩股的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司增资扩股的公告》（公告编 ...