航天彩虹无人机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐学宗） 本人作为航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）的 董事会独立董事和董事会提名委员会召集人，自 2024 年 11 月 12 日 担任公司第六届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》等规定，忠实履行了自己的职责，尽职尽 责，谨慎、认真、勤勉地行使股东所赋予的权利；充分发挥自身作为 独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 本人就任职的独立性情况进行了自查，现向公司董事会及股东会 报告如下： 本人未在公司担任除独立董事外的其他任何职务，不属于在公司 或者其附属企业任职人员的直系亲属和主要社会关系；本人未直接或 者间接持有公司已发行股份百分之一以上，不属于公司前十名股东中 的自然人股东及其直系亲属；本人未在公司主要股东公司担任任何职 务，不属于在公司主要股东公司或者其附属企业任职人员的直系亲属； 本人不属于与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员，亦不属于在与公司有重大业务往来的 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李祉莹） 现将本人 2024 年度任职期间履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 李祉莹，女，1979 年 4 月出生，法学学士。曾任北京市力行律师 事务所律师助理，中国民商法律咨询网首席咨询师，北京中银律师事 务所律师，现任北京市京师（深圳）律师事务所投资银行法律事务部 副主任、律师，佳兆业健康集团（00876.HK）独立董事。现任本公司 独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2024 年度，公司共计召开董事会会议 9 次，股东大会 5 次（含 1 次年度股东大会，4 次临时股东大会）。本人出席董事会会议 9 次， 股东大会 4 次，对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票； 无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 1、薪酬与考核委员会 各位股东及股东代表： 本人作为航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司" ...

各位股东及股东代表： 2024 年度独立董事述职报告 （常 明） 2024 年 10 月，本人因连续担任公司独立董事即将满六年申请辞 去独立董事及董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员的职 务，辞职后将不在公司任职。 现将本人 2024 年度任职期间履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 常明，男，1972 年 7 月出生，管理学学士，中国注册会计师、中 国注册税务师、中国注册资产评估师。曾任大华会计师事务所（特殊 普通合伙）合伙人，现任我爱我家控股集团股份有限公司（000560） 独立董事、立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，本公司独立 董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 航天彩虹无人机股份有限公司 本人作为航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规以及《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 （熊建辉） 本人作为航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）的 董事会独立董事和董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员， 自 2024 年 11 月 12 日担任公司第六届董事会独立董事后，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，忠实 履行了自己的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使股东所赋予 的权利；充分发挥自身作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人经公司 2024 年第四次临时股东会选举成为公司 新任独立董事。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》有关要求，现将本人 2024 年度在任职期间的工作 情况进行报告： 一、独立董事基本情况 熊建辉，男，1975 年 10 月出生，大学本科学历，中国注册会计 师、注册资产评估师、高级大数据工程师。曾任南昌市政工程管理处 道桥公司总经理秘书，中磊会计师事务所有限责任公司项目经理、部 门经理、副主任会计师，国富浩华会计师事务所有限责任公司总部直 属 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 航天彩虹无人机股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司在任三位独立董事常明、马东立、李祉莹的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 二〇二五年三月二十七日 航天彩虹无人机股份有限公司 经核查公司独立董事徐学宗、熊建辉、李祉莹的任职经历以及其 签署的相关自查文件等，公司三名独立董事严格遵守《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《航天彩虹无人 股份有限公司章程》关于独立董事的独立性任职要求。持续保持 独立性，不存在影响独立性的情形。 ...

第一章 总则 第一条 为进一步加强航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称 "公司"）市值管理工作，有效推动公司投资价值提升，增强投资者 回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量 发展的若干意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《关于改 进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定本规定。 第二条 本规定所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基 础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。公 司应牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者 利益，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升， 并在此基础上做好投资者关系管理，推动公司投资价值合理反映公司 质量，将公司打造为经营业绩好、创新能力强、治理体系优、市场认 可度高的优质上市公司。 第二章 市值管理的目的与基本原则 （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性 文 件、自律监管规则以及《公司章程》等内部 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （马东立） 各位股东及股东代表： 本人作为航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规以及《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 2024 年 10 月，本人因连续担任公司独立董事即将满六年申请辞 去独立董事及董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员的职 务，辞职后将不在公司任职。 现将本人 2024 年度任职期间履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 马东立，男，工学博士，教授、博士生导师。曾任北京航空航天 大学飞机设计研究所助教、讲师、副教授，北京航空航天大学无人机 所副总设计师、教授、博士生导师。现任北京航空航天大学航空科学 与工程学院教授、博士生导师。原任本公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 航天彩虹无人机股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年三月 1 航天彩虹无人机股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人胡梅晓、主管会计工作负责人孙守云及会计机构负责人（会 计主管人员）龙舒婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投 资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 知，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节"管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分详细描述了公司经 营可能存在的风险及应对措施。敬请投资者关注相关内容！ 根据国防科技工业局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会联合发 布的《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理办法》（科工财审【2008】 702 ...

方 正 证 券 研 究 所 证 券 研 究 报 告 分析师 公司研究 2025.03.07 航天彩虹（ 0 0 2 3 8 9） 公司跟踪报告 彩虹系列无人机内销军贸两开花，导弹业务打造第二增长曲线 | 李鲁靖 | 登记编号：S1220523090002 | | --- | --- | | 刘明洋 | 登记编号：S1220524010002 | | 黄凯伦 | 登记编号：S1220524090001 | 推 荐 ( 首 次 ) | 公 | 司 | 信 | 息 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 行业 | | | | 航空装备Ⅲ | | | 最新收盘价(人民币/元) | | | | | 21.01 | | 总市值(亿)(元) | | | | | 208.76 | | 52 周最高/最低价(元) | | | | 24.19/12.34 | | 相 关 研 究 公司介绍：公司作为国内领先的无人机及新材料企业，其无人机业务以彩虹 系列为核心，涵盖中高空长航时无人机及机载武器，内销与军贸市场均表现 强劲。公司是国内唯一兼具中大型无人机和机载武器研制能力的企业，其 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 关于董事提前终止减持计划暨减持股份结果的公告 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-006 公司董事赵伯培先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024年11月23日在巨潮资讯网披露了《关于董事、高级管理人员减持股份 预披露的公告》（公告编号：2024-078），原持有本公司股份100,000股 （占当时剔除公司回购专用账户股份6,013,081股后公司总股本比例的 0.0101%）的董事赵伯培先生计划自该公告披露之日起15个交易日后的3个 月内以集中竞价的方式减持其持有的公司股份不超过25,000股（占当时剔 除公司回购专用账户股份后公司总股本的0.0025%）。 截至2025年3月3日，赵伯培先生已累计减持13,000股，占公司当前总 股本的0.0013%（占剔除公司回购专用账户股份6,013,081股后公司总股本 的0.0013%），公司于近日收到赵伯培先生的《关于提前终 ...