福建星网锐捷通讯股份有限公司 章 程 二零二四年六月 - 1 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党组织 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 - 2 - 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条维护福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-28 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"、 "星网锐捷"）第六 届董事会第三十二次会议通知于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯会议的方式召开，会议应到董事九人，实到董事九人。 会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会全体董事认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以 下决议： （一）本次会议以 8 票赞成，1 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果， 审议通过《关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》 鉴于 2022 年限 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2024-32 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"）于2024年6月5日召开第 六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案 尚需提交2024年第二次临时股东大会以特别决议审议。具体内容公告如下： 一、修订背景及说明 鉴于截至 2024 年 5 月 31 日，福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公 司"）2022 年限制性股票激励计划中首次授予限制性股票的激励对象中有 29 名激励 对象离职，已不再具备激励对象资格，前述激励对象已获授尚未解除限售的限制性 股票共 565,300 股；同时鉴于公司 2023 年年度报告，激励计划规定的 2023 年业绩 目标未完成，须按照授予价格和回购时股票市场价格孰低原则回购 2023 年度对应 的全部限制性股票 3,552,760 股。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 的规定，本次因员工离职及公司层面 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次 会议通知于 2024 年 5 月 30 日以邮件方式发出，2024 年 6 月 5 日会议以通讯的方式 在公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席徐燕惠女士召集并主持。应到监事 三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公 司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-29 《关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的公告》内容详见 2024 年 6 月 6 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的公告。 本项议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 经与会监事签署的公司第六届监事会第十九次会 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-30 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"星网锐捷"）于 2024 年 6 月 5 日召开第六届董事会第三十二次会议及第六届监事会第十九次会议，审 议通过《关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将有关 事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 2 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大 会授权董事会全权办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相 关议案。公司独立董事对本激励计划的相关事项发 ...

回购注销部分限制性股票相关事项 国浩律师（上海）事务所 关于福建星网锐捷通讯股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 释 义 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 4 | | 第二节 | 正文 5 | | | 一、本次回购注销的批准和授权 5 | | | 二、本次回购注销的相关事项 6 | | | 三、结论意见 9 | | 第三节 | 签署页 10 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 星网锐捷、公司 | 指 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-31 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）兹定于2024年6月24 日（星期一）召开2024年第二次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过， 决定召开本次 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日下午 2:30 （七）出席对象： 1、本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-27 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于股份回购期限届满暨回购实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开的第六届董事会第二十六次会议、2023 年 11 月 28 日召开公司 2023 年第 四次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购股份的 种类为公司发行的 A 股股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且 不超过人民币 10,000 万元（含）；回购股份价格不超过人民币 23.8 元/股（含）。 回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容 详见公司于 2023 年 11 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》(公 告编号：临 2023 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-26 福建星网锐捷通讯股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 1.根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等相关规定，福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）通过 回购专用证券账户（以下简称"回购专户"）持有的本公司股份不享有参与利润 分配的权利。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司实施分配方案时股权登 记日的总股本 592,727,478 股扣除回购专户 2,830,849 股后剩余股份数 589,896,629 股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东以现金方式进行 利润分配，每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），公司本次实际现金分红的总 金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 589,896,629 股×0.25 元/股 =147,474,157.25 元，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、因公司回购专户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股 ...

关于福建星网锐捷通讯股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建星网锐捷通讯股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 093 号 致：福建星网锐捷通讯股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受福建星网锐捷通讯股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派王新颖、蒋慧律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司股东 大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修 订)》（以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《福 建星网锐捷通讯股份有限公司 ...