证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2024-51 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其 他相关人员的公告 1、非独立董事：阮加勇先生、黄昌洪先生、魏和文先生、强薇女士、洪潇 祺先生、吴彬彬女士； 2、独立董事：谢帮生先生、洪芳芳女士、郑相涵先生 公司第七届董事会董事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之 日起之日起三年。 上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格， 不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中 国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有 - 1 - 关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信 被执行人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事 会任期 ...

关于福建星网锐捷通讯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建星网锐捷通讯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 197 号 致：福建星网锐捷通讯股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受福建星网锐捷通讯股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派王新颖、韩叙律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司 股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以 及《福建星网锐捷 ...

关于聘任公司财务总监暨代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月15日 召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员 的议案》，经公司总经理黄昌洪先生提名，公司第七届董事会提名委员会、审 计委员会审核通过，公司董事会同意聘任李怀宇先生（简历详见附件）为公司 财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满 时止。 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2024-52 福建星网锐捷通讯股份有限公司 福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会 2024年10月15日 - 1 - 姓名 李怀宇 联系地址 福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园三期 A 栋 22F 电话 0591-83057977 传真 0591-83057088 财务总监李怀宇先生代行董事会秘书期间联系方式如下： 附件：简历 李怀宇先生具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，其任职资格符合 《公司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-48 福建星网锐捷通讯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日下午 2:30 2、网络投票时间：2024 年 10 月 15 日。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科 技园三期 A 栋一楼会议室； （三）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； （四）会议召集人：公司董事会； （五）会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 174 人， ...

第七届监事会职工代表监事的公告 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-47 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于职工代表大会选举产生 附：第七届监事会职工代表监事简历 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 田中敏，男，1969 年 3 月出生，籍贯福建福州，现任公司监事、公司技术 中心主任，高级工程师。田中敏 1991 年华中科技大学计算机应用专业毕业，进 入公司从事研发工作，1995-2000 年任研发部经理，2001 年任研究院院长助 理，2005 年起至今任公司技术中心主任，参与了多项国家、省市科技项目，主 持开发完成了终端，机顶盒和路由器等产品，在软件、网络通讯和终端领域的 具有多年产品研发及管理经验，曾获一项国家火炬优秀项目二等奖，二项省福 建省科技进步三等奖。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期已 届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，公司职工代表大会于 2024 年 10 月 10 日在星网锐捷科技园海西三期裙楼 3F 报告厅召开，会议由工会主席余金成先 生主持，应 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-46 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）兹定于2024年10月15 日（星期二）召开2024年第三次临时股东大会。现将本次会议的相关事项提示性 公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过， 决定召开本次 2024 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日下午 2:30 2、网络投票时间：2024 年 10 月 15 日。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日 ...

证券代码: 002396 证券简称: 星网锐捷 福建星网锐捷通讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会现就提名谢帮生为福建星网锐捷通讯股份有限公司第 7 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福建星网锐捷通讯股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建星网锐捷通讯股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □ ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑相涵作为福建星网锐捷通讯股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福 建星网锐捷通讯有限公司董事会提名为福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建星网锐捷通讯股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码: 002396 证券简称: 星网锐捷 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

证券代码: 002396 证券简称: 星网锐捷 福建星网锐捷通讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会现就提名洪芳芳为福建星网锐捷通讯股份有限公司第 7 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福建星网锐捷通讯股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建星网锐捷通讯股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □ ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届董事会提名委员会 关于第七届董事会董事候选人的审核意见 （此页为福建星网锐捷通讯股份有限公司第六届董事会提名委员会审核意见之 签署页，无正文） 福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会提名委员会 阮加勇（签字）： 2024年9月26日 童建炫（签字）： 郑相涵（签字）： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，董事会提名委员对提交福 建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"）第六届董事会第三十四次 会议审议的非独立董事、独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见 如下： 一、经审查，我们认为：公司第七届董事会非独立董事候选人阮加勇先生、 黄昌洪先生、魏和文先生、强薇女士、洪潇祺先生、吴彬彬女士具备履行董事职 责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，均符合上市公司董事 的任职资格，不存在以下情形：（一）《公司法》第一百七十八条规定的情形之 ...