福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事童建炫先生、保红珊女士、郑相涵先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事童建炫先生、保红珊女士、郑相涵先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于控股子公司锐捷网络股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值交易业务的背景和目的 近年来，福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"、"星网 锐捷"）控股子公司锐捷网络股份有限公司（以下简称："锐捷网络"或"子 公司"）海外业务持续拓展，海外经营主要以美元、日元等外币进行结算。为 了提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经 营业绩造成的不利影响，增强公司财务稳健性，锐捷网络及其子公司拟开展外 汇衍生品交易业务。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 二、开展外汇衍生品套期保值交易业务的主要内容 （一）交易品种 锐捷网络及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限于即 期交易、远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等业务。通过前 述交易对外汇敞口所受到的外汇汇率波动进行风险对冲，锁定未来汇率，降低 汇率波动的风险。 （二）交易额度及有效期限 锐捷网络根据资产规模及业务需求测算，预计自本次董事会审议通过之日 起 12 个月内，锐捷网络及子公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的说明 华兴专字[2024]24001540057 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 福建星网锐捷通讯股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的说明 华兴专字[2024]24001540057 号 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 福建星网锐捷通讯股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师执业准则审计了福建星网锐捷通讯 股份有限公司(以下简称星网锐捷)2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 27 日出具 了华兴审字[2024]24001540037 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第1 号 -- 业务办理》的规定,星网锐捷编制了本 函附件所附的福 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 独立董事述职报告 （童建炫） （一）个人基本情况 童建炫先生，独立董事，本科。历任福建对外经济律师事务所、福建省企 业律师事务所专职律师、副主任。现任福建博世律师事务所合伙人、主任；福 建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事；福建福能股份有限公司独立董事；福 建福特科光电股份有限公司独立董事；海峡金桥财产保险股份有限公司独立董 事；福建海西金融租赁有限责任公司独立董事；福建农林大学兼职硕士生导 师，福州、厦门、天津仲裁委员会仲裁员；中华全国律师协会评级评价委员会 委员；福建省律师协会理事兼评级评价委员会委员；中共福州市律师行业党委 委员；福州市律师协会副会长；福建省企业法律工作者协会常务理事；福建省 守合同重信用协会理事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，作为公司独立董事，具备《上市公司独立董事管理办法》所要 求的独立性，不存在影响独立性的情况。 作为福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号— ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）长期持续发展离不开 股东的大力支持，公司始终在关注企业发展同时高度重视股东的合理投资回 报。为了完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保证利润分配的连续性和 稳定性，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小股东的合法权益，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修 订）及《公司章程》等相关文件的规定和要求，综合考虑企业盈利能力、经营 发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会拟 定了《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）： 第一条 公司制定本规划考虑的因素： 公司着眼于企业长远和可持续发展，公司未来三年股东回报规划是在综合 分析企业经营发展实际情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2024-16 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）基本情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"）及各控股子公司在 保证正常生产经营的情况下，年末存在部分闲置自有资金。截止 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公司货币资金余额 43.50 亿元。为提高资金使用效率，公司及 控股子公司利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，进行投资 理财。 （二）投资额度 公司及控股子公司使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行低风险的 银行短期理财产品投资。 截至公告日，理财产品累计投资净额 5,000 万元，占公司最近一期（2023 年） 经审计的总资产的 0.55%。 在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，期限内任一时点的投资金 额不超过人民币 10 亿元。 （三）投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，运用 闲置自有资金购买银行等 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-18 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于控股子公司锐捷网络股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：福建星网锐捷 通讯股份有限公司（以下简称："公司"、"星网锐捷"）控股子公司锐捷网络股份 有限公司（以下简称："锐捷网络"或"子公司"）为提高应对外汇市场风险的能 力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强财务稳 健性，锐捷网络拟开展外汇衍生品交易业务。锐捷网络拟开展的外汇衍生品交易 业务包括但不限于即期交易、远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产 品等业务，主要外币为美元、日元等；在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值 最高不超过 4 亿人民元 (或等值外币)，交易动用的交易保证金和权利金最高不 超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%。交易场所为具有外汇衍生品交易业 务合法经营资质的银行等金融机构。 2、已履行的审议程序：本次控股子公司开展 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-15 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"星网锐捷"）及控 股子公司拟与控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称"信息 集团"）与睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司（以下简称"睿云联"）、福建 腾云宝信息技术有限公司（以下简称"腾云宝"）、福建星网元智科技有限公司（以 下简称"星网元智"）等关联方分别签署购买材料、提供劳务、销售产品等合同， 预计截止至 2024 年 12 月 31 日日常关联交易总额不超过人民币 113,005 万元。 （二）审批程序 上述年度日常关联交易预计已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议 通过、公司第六届董事会第三十次会议审议通过，关联董事阮加勇、强薇、洪潇 祺、郑维宏回避表决。本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次日常关联交易预计不构成《上市公司重大资产重 ...

独立董事述职报告 （保红珊） 作为福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《独立董事 制度》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了公司及全体股东的利益。报告期内，本人能够勤勉地行使法律所赋予的权 利， 按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表独立意见，切实履行 了独立董事的职责。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司 （一）个人基本情况 保红珊女士，独立董事，硕士，副教授，中国注册会计师协会非执业会 员。毕业于上海财经大学会计系，现任福州大学经济与管理学院会计系副教 授。主要从事财务会计、税务会计、管理会计等方向研究。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，作为公司独立董事，具备《上市公司独立董事管理办法》所要 求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合福建星网锐捷通讯股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价 ...