证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-65 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、概述 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 3 月 29 日第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年日常关联交易 预计的议案》，预计公司 2023 年度与关联方发生总金额不超过人民币 25,160 万 元的日常关联交易。（具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的公告，公告编号：临 2023-25） 根据公司业务发展和生产经营的需要，公司拟对公司及控股子公司与控股股 东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称"信息集团"）、与信息集 团下属控股子公司、与睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司（以下简称："睿 云联"）新增预计日常关联交易额度 20,63 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-64 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"、 "星网锐捷"）第 六届董事会第二十四次会议通知于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出，会 议于 2023 年 9 月 22 日以通讯会议的方式召开，会议应到董事九人，实到董事 九人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会全体董事认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以 下决议： （一）本次会议以 7 票赞成，2 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果， 审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务发展和生产经营的需要，公司拟对公司及控股子公司与控股股 东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称"信息集团"）、与信息集团 下属控股子公司、与睿云联（厦门 ...

一、对关于增加 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 本次增加日常关联交易预计是根据公司生产经营的需要进行的合理估计， 符合公司的发展战略和生产经营的实际需要。本次可能发生的日常关联交易是在 公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，对公司持续经营能力和独立性没有 不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。公 司董事会在审议此项议案时，关联董事刘开进、强薇回避表决，亦没有代理其他 董事行使表决权，该项议案由其他 7 名非关联董事审议，其表决程序符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意《关于增加 2023 年度日常关 联交易预计额度的议案》，并同意将此议案经董事会审议后提交股东大会审议。 （以下无正文） - 1 - （此页为《福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二 十四次会议的独立董事意见》之签署页，无正文） 福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事 福建星网锐捷通讯股份有限公司 独立董事意见 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和公司《独立 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事 事前认可意见 （此页为《福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 二十四次会议的事前认可意见》之签署页，无正文） 福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事 童建炫（签字）： 保红珊（签字）： 郑相涵（签字）： 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为福建 星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董事，现就公司第六 届董事会第二十四次会议审议涉及的以下事项发表事前认可的独立意见： 一、对关于增加 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 公司事前就上述日常关联交易事项向独立董事提供了相关资料并进行了必 要的沟通，独立董事亦对资料进行了认真的审阅。经过与公司沟通以及认真审阅 资料，我们认为：公司与关联方的日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格 公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2023-63 福建星网锐捷通讯股份有限公司 薪酬与考核委员会：郑相涵（主任委员）、保红珊、强薇。 关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选第六届 董事会专门委员会委员的议案》现将事项公告如下： 经全体董事一致同意，补选强薇女士（简历详见附件）为公司第六届董事会 薪酬与考核委员会委员，补选后委员任期与第六届董事会任期一致。 本次补选完成后，董事会各委员会成员如下： 战略委员会：黄奕豪（主任委员）、阮加勇、郑相涵、刘开进； 审计委员会：保红珊（主任委员）、童建炫、郑维宏； 提名委员会：童建炫（主任委员）、郑相涵、阮加勇； 附件：简历 特此公告。 福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 12 日 - 1 - 附件：简历 强薇女士简历 强薇，女，汉族，1983 年 9 月出生，福建闽侯人，2006 年 ...

第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"、 "星网锐捷"）第 六届董事会第二十三次会议通知于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件方式发出，会议 于 2023 年 9 月 12 日以现场会议的方式召开，会议应到董事九人，实到董事九 人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会认真审议，本次会议以现场记名的表决方式表决通过了以下决议： 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-62 福建星网锐捷通讯股份有限公司 （一）本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关 于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》 同意补选强薇女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，补选后委员 任期与第六届董事会任期一致。 《关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告》内容详见 2023 年 9 月 13 日披露的公司指定信 ...

关于福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于福建星网锐捷通讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 189 号 致：福建星网锐捷通讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受福建星网锐捷通讯股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派王新颖、蒋慧律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司 股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以 及《福建星网锐捷 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-61 福建星网锐捷通讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会无新提案提交表决； 3. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日下午 2:30 2、网络投票时间：2023 年 9 月 12 日。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技 园三期 A 栋一楼会议室； 3．会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4．会议召集人：公司董事会； 5．会议出席情况： 股东出席的总 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-60 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）兹定于2023年9月12 日（星期二）召开2023年第二次临时股东大会。现将本次会议的相关事项提示 性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过， 决定召开本次 2023 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日下午 2:30 2、网络投票时间：2023 年 9 月 12 日。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日 9:15 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-59 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于控股子公司锐捷网络股份有限公司 对外投资设立产业基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、基金设立基本情况 2023 年 6 月 16 日，福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公 司"、"本公司"）召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子 公司锐捷网络股份有限公司对外投资设立产业基金的议案》，同意控股子公 司锐捷网络股份有限公司（以下简称："锐捷网络"）作为有限合伙人以自有 资金 5,000 万元人民币，与福建世纪鑫源投资管理有限公司（以下简称："鑫 源投资"）、自然人钟立明共同出资设立福州市鼓楼区鑫源福锐创业投资合伙 企业 (有限合伙) （以下简称 "鑫源福锐" 或"产业基金"）。该基金主要 投资于通信、云计算与大数据、集成电路、软件等相关的新一代信息技术领 域以及产业上下游优质创新企业。基金总规模为 10,000 万元，基金管理人 为鑫源投资。本次对外投资的资金全部为锐捷网络的自有资金。详细内容请 见公司于 ...