证券代码: 002401 证券简称:中远海科 中远海运科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------|--------------|------------|-----------------| | | | | | 编号:2023-09-07 | | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | □ | 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 | □ | 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ | | 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | | □ 其他 | | | | | 参与单位名称及 | 2023 年 8 月 31 日 | | | | | 人员姓名 | | | | | | | | | | | | | 基金罗志强,厚雪私募基金黄思琴 | | | | | | 2023 年 9 月 7 日 | | | | | | 线上投资者 | | | | | 时间、地点、上 | 2023 年 8 月 31 | 日公司会议室 | | | | ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2023-034 为便于广大投资者更深入全面了解中远海运科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的情况，公司定于 2023 年 9 月 7 日(周四)下 午 14:00-16:30 参加"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报 业绩说明会"活动。现将有关事项公告如下： 公司出席本次活动的人员有：总会计师、董事会秘书戴静女士， 证券事务代表马驰先生。 关于参加 2023 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP，参与本次互动交流；投资者也可识别二维码，进入网 上集体接待日问题征集专题页面提前留言提问。在信息披露允许的范 围内，公司将就财务状况、经营情况、创新转型等投资者普遍关注的 问题进行交流。 中远海运科技股份有限公司 中远海运科技股份有限公司 董事会 二〇二三年九月五日 2 / 2 1 / ...

2023 年半年度报告 中远海运科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 公司负责人梁岩峰、主管会计工作负责人戴静及会计机构负责人(会计主 管人员)孙少萌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司存在市场竞争加剧的风险、创新转型的风险、关联交易风险等，敬 请广大投资者注意投资风险。 中远海运科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 3 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原告。 四、上述备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义 中远海运科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 2023 年 8 月 第一节 重要提示、目录和释义 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 中远海运科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 4 | --- | --- | --- | |--------------------------------------- ...

中远海运科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 P A G E 单位：万元 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年 1-6 月 占用资金的利 息(如有） 2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 无 小计 前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 无 小计 其他关联方 及其附属企 业 无 小计 总计 | 其它关联资 | | | 往来方与上市公司的 | 上市公司核 | 2023 | 年期 | 2023 年 1-6 | 月占 | 2023 年 | 1-6 月 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2023-032 中远海运科技股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本次会议由监事会主席叶红军先生召集并主持，应参加会议监事 三人，实际参加会议监事三人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1、审议通过《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会审议通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度 报告摘要》。全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。摘要详见公 司于2023年8月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-033）。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 十四次会议通过通讯方式召开。 ...

中远海运集团财务公司 2023年半年度风险持续评估报告 一、财务公司基本概况 中远海运集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 的前身中海集团财务有限责任公司是2009年12月23日经中 国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，并于 2009年12月30日经上海市工商行政管理局虹口分局登记注 册成立，公司初始注册资本3亿元。2011年8月15日经股东会 决议通过，增加注册资本3亿元（含500万美元），由原各股 东按持股比例认缴。 2015年12月，中国海运（集团）总公司、广州海运（集 团）有限公司和中海集装箱运输股份有限公司签订了关于中 海集团财务有限责任公司的资产购买协议，协议约定中海集 装箱运输股份有限公司拟向中国海运（集团）总公司、广州 海运（集团）有限公司购买其分别持有的中海集团财务有限 责任公司合计40%的股权，并于2016年3月完成交割。 2016年10月，中国海运（集团）总公司受让中海（海南） 海盛船务股份有限公司持有的5%股权，中海集团财务有限责 任公司于2016年12月15日完成工商变更登记。 2017年1月，根据中海集团财务有限责任公司召开的第 二十六次股东会决议，增加注册资本 ...

中远海运科技股份有限公司 独立董事关于《中远海运集团财务公司 2023 年半年度风险持续评估报告》 的事前确认意见 根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》和《中远海运科技股份有限公司独立董事工作规则》 等有关规定，我们作为中远海运科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司关于《中远海运集团财务公司 2023 年半年度风险持续评估报告》发表事前确认意见如下： 独立董事签名： 杨 珉： 李佳铭： 张志云： 2 公司出具的《中远海运集团财务公司 2023 年半年度风险 持续评估报告》充分反映了中远海运集团财务有限责任公司的 经营资质、业务和风险状况。中远海运集团财务有限责任公司 作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的 风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监 管。在风险控制的条件下，我们同意中远海运集团财务有限责 任公司向本公司及下属子分公司持续提供相关金融服务，并同 意将《中远海运集团财务公司 2023 年半年度风险持续评估报 告》提 ...

中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2023-031 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十二次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议通知按照《公 司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事 六人，实际参加会议董事六人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》规定。 1 / 2 险持续评估报告》，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生回避了表决，独 立董事发表了事前确认意见和独立意见。全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 3、审议通过《2023 年投资计划及资产处置计划》。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1、审议通过《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃 ...

1 中远海运科技股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》和《中远海运科技股份有限公司独立董事工作 规则》等有关规定，我们作为中远海运科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的原则，对公 司第七届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意 见： 一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》的相关规定，我们对 2023 年半年度公司控股 股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了 核查，我们认为： 1.报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公 司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股 股东及其他关联方占用公司资金的情况。 2.报告期内公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、 3 任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间 发生并延续到报告期的对外担保事项。 ...

证券代码： 002401 证券简称：中远海科 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------|--------------|--------------------| | | | | 编号：2023-05-04 | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 | | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 2023 | 年 5 月 4 日 | | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ | | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 上市公司接待人 | | | | 员姓名 志云 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司未来发展规划？ 回复：公司整体的发展策略是紧紧把 ...