证券时报e公司讯，11月7日，由国务院国资委社会责任局主办，责任云研究院承办的"第七届中国企业 论坛之国有企业社会责任平行论坛"在北京召开，会上发布了《中央企业上市公司环境、社会及治理 （ESG）蓝皮书（2024）》及"央企ESG·先锋100指数(2024)"等重要指数榜单。 中远海科连续第二年入选"央企ESG·先锋100指数"，2024年位列第76名。 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-043 中远海运科技股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会审议通过了《2024 年第三季度报告》。全文详见公司 于2024年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-044）。 三、备查文件 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第二十二次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知按照 《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席召集，应参加会议监事三人，实际参加会 议监事三人。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事 规则》规定。 二、会议决议 经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《2024 年第三季度报告》。 特此公告。 中远海运科技股份有限公 ...

中远海运科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-044 中远海运科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 中远海运科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------|---- ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-041 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1.审议通过《关于组织申报"水上交通安全管控关键装备研发与 示范应用"揭榜挂帅项目的议案》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《关于组织申报"水上交通安全管控关键 装备研发与示范应用"揭榜挂帅项目的议案》，同意公司牵头组织申 报国家重点研发计划"交通载运装备与智能交通技术"重点专项 2024 年度"揭榜挂帅"榜单 5.2"水上交通安全管控关键装备研发与示范应 用"项目，其中公司承担部分计划总经费预算 8,010 万元。本项目是 否获批尚存在不确定性，具体以相关政府部门批复为准。 三、备查文件 1.《第七届董事会第三十三次会议决议》及签署页。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第三十三次会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议通知按照 《公司章程》规定时间以电子邮件方式送 ...

证券代码： 002401 证券简称：中远海科 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 编号： 2024-9-13 | | 投资者关系活动 | □ | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ | 现场参观 | | | | □ | 其他 （ ） | | | 参与单位名称及 人员姓名 | | 投资者网上提问 | | | 时间 2024 | | 年 9 月 13 日 | | | | | 地点 公司通过全景网"投资者关系互 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-040 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任董事会 秘书的议案》，经董事长提名，公司董事会聘任俞建忠先生为董事会 秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 中远海运科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 俞建忠先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证明，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的董事会秘书任职资格。 简历详见附件。 俞建忠先生的联系方式如下： 地址：上海市浦东新区民生路 600 号 邮编：200135 电话：021-65969398 传真：021-65969396 二〇二四年九月十四日 1 / 3 附件 董事会秘书简历 俞建忠先生，中国国籍，无境外居留权，1968 年生，中共党员， 大学本科学历，工学学士学位，高级会计师。现任中远海运科技股份 有限公司总 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-039 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第三十二次会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开。会议通知按照 《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集，应参加会议董事九人， 实际参加会议董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公 司章程》和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，第七届 董事会提名委员会第七次会议已对该议案先行审议。经董事长提名， 公司董事会聘任俞建忠先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满之日止。具体详见公司于 2024 年 9 月 14 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-040）。 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第三十 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-038 中远海运科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，中远海运科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将于 2024 年 9 月 13 日参加由上海上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年上海辖区上市公 司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众 号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动直播 时间为 2024 年 9 月 13 日（周五）14:00-16:30，其中网络文字互动 交流时间为 15:00-16:30。 届时公司董事、总经理王新波先生，总会计师俞建忠先生将在线 就公司 2024 年度中报业绩、公司治理、经营状况等投资者关心的问 题，与投资者进 ...

关于完成注册资本工商变更登记及公司章程备案 并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 24 日分别召开第七届董事会第二十六次会议、2023 年度股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》， 根据公司部分限制性股票回购安排，结合党建入章程的最新要求及近 期证券监管规定的最新变化，按照《公司法》《证券法》《上市公司 章程指引》《国有企业公司章程制定管理办法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的相关规定，变更注册资本并修改《公司章程》。 因部分限制性股票回购，公司的总股本由 371,904,560 股变更为 371,668,440 股，注册资本由 371,904,560 元变更为 371,668,440 元。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修改公司章程的 公告》（公告编号：2024-013）。 公司于近日完成了相关 ...