专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-1 | | 业务汇总表 | | 关于中远海运科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 中远海运科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中远海运科技股份有限公司(以下简称中 远海科) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2024年4月2日出具了XYZH/2024SHAA3B0183号无保留 意见的审计报告。 根据深圳证券交易所相关规定，中远海科编制了本专项说明所附的《中远海运科技 股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下 简称汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是中远海科的责任。我 们核对了汇总表所载项目金额与我们审计中远海科2023年度财务报表时中远海科提供 的会计资料和经审 ...

中远海运科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的权利和义 务，严格按照《监事会议事规则》发挥好监事会职能，通过 召开监事会会议、列席董事会及股东大会等活动，对公司财 务状况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督， 确保了公司规范运作，维护了投资者特别是中小投资者的利 益，为推动公司创新创效、转型升级做出了积极贡献。现将 监事会 2023 年度工作报告如下。 一、监事会运行情况 （一）监事会会议情况 公司第七届监事会共有三名成员，全体成员按照《公司 法》《证券法》《公司章程》以及相关法规要求，勤勉、诚实 地履行职责，切实维护公司和中小股东利益。监事会对公司 生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人 员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、稳健发 展。 第二次解锁期解锁条件达成的议案》。 2.2023 年 3 月 30 日，在上海市浦东新区民生路 628 号 航运科研大厦 12 楼 1211 会议室召开第七届监事会第十二次 会议，审议通过《2022 年度监事会工作报告》《202 ...

中远海运科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 独立董事 杨珉 公司董事会设独立董事 3 名，符合相关法律法规及公 司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨珉，中国国籍，无境外居留权，1979 年生，中 共党员，博士研究生学历。现任复旦大学计算机科学技术 1 学院教授、博士生导师，国务院学位委员会网络空间安全 学科评议组成员，教育部长江学者特聘教授，国家 973 首 席科学家，中远海运科技股份有限公司独立董事。2007 年 起任复旦大学计算机科学技术学院讲师、副教授、博士生 导师；2015 年 12 月至今，任复旦大学计算机科学技术学 院教授、博士生导师，研究领域为计算机系统软件与安全。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，本人及本人直系亲属、主要社 会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等 服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形， 亦不存在影响独立董事独立性的情况。 本人作为中远海运 ...

中远海运科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中远海运科技股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的议事方式和决策程序，促进监事会和监 事有效履行监督职责，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 的有关规定，制定本议事规则。 第二条 监事会向公司全体股东负责，运用法定职权并 结合公司实际，对公司董事会、高级管理层及其成员的履职 以及公司财务、公司内控、公司风控、公司信息披露等事项 进行监督，以保护公司、股东、职工以及其他利益相关者的 合法权益。 第三条 公司监事会工作应基于适当、有效的组织架构， 独立运作，合理确定职权，按照依法合规、客观公正、科学 有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责。 第二章 监事会的组成 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致 监事会成员低于法定人数，或者职工代表监事辞职导致职工 代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，在 ...

监事签名： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》有关规定，中远海运科技股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会对《2023 年度内部控制评价报 告》发表意见如下： 一、公司内部控制评价符合财政部、证监会等部门联合发 布的《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文 件的要求。 二、公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有 效执行。 三、公司内部控制评价全面、真实、客观地反映了公司内 部控制制度的建立、健全及执行现状。 中远海运科技股份有限公司监事会 对《2023 年度内部控制评价报告》 的审核意见 叶红军： 陈建飞： 程 丽： ...

中远海运科技股份有限公司 关于变更注册资本并修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资 本并修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议 事项审议通过。 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-013 根据公司部分限制性股票回购安排，结合党建入章程的最新要求 及近期证券监管规定的最新变化，按照《公司法》《证券法》《上市公 司章程指引》《国有企业公司章程制定管理办法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的相关规定，拟变更注册资本并修改《公司章 程》。具体情况如下： 一、关于变更注册资本的情况 因部分限制性股票回购，公司的总股本拟变更为 371,668,440股， 注册资本拟变更为 371,668,440 元。 根据《2019 年限制性股票激励计划》，公司有 6 名激励对象已不符 合激励条件，公司拟对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注 销，拟回购注销的股票数量合计为 ...

2023 环境、社会及治理报告 Environmental, Social and Governance Report 报告出版的环境考虑 纸张：采用环保纸张印刷 油墨：采用环保油墨以减少空气污染 中远海科官微 船视宝官微 地址：上海市浦东新区民生路600号 电话：021-65969398 邮编：200135 官网：tech.coscoshipping.com 报告导读 报告简介 本报告是中远海运科技股份有限公司（以下简称"中远海科""公司""我们"）发布的2023年度环境、社会及治 理报告（以下简称"本报告"或"ESG报告"），旨在阐述公司在环境、社会及治理方面的制度建设与工作表现，客 观地披露公司在可持续发展方面的管理和成效，以响应利益相关方及社会公众的期望。 报告周期 本报告周期为2023年度。 报告范围及边界 本报告聚焦中远海科于2023年1月1日至2023年12月31日期间在ESG方面的管理与成果，部分信息和数据将追溯2023 年及之前，或延伸2024年。本公司的业务详情，请参阅中远海科2023年年度报告。 报告编制依据 本报告主要根据以下规则标准编制： 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的 ...

中 远海运科技股份有限公司 2023 年度 审 计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | — 合并资产负债表 | 1-2 | | — 母公司资产负债表 | 3-4 | | — 合并利润表 | 5 | | — 母公司利润表 | 6 | | — 合并现金流量表 | 7 | | — 母公司现金流量表 | 8 | | — 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — 财务报表附注 | 13-100 | 13 审计报告 XYZH/2024SHAA3B0183 中远海运科技股份有限公司 中远海运科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中远海运科技股份有限公司（以下简称中远海科）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了中远海科 2023 年 12 月 31 日的 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-009 中远海运科技股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十八次会议于2024年 4月 2日在公司会议室以现场加通讯方式召开。 会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席叶红军先生召集并主持，应参加会议 监事三人，实际参加会议监事三人，其中叶红军先生、陈建飞先生以 通讯方式参加。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》规定。 二、会议决议 经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。《2023 年 度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《2023 ...

中远海运科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第五条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人 员的三名董事组成，其中独立董事两名，且至少有一名独立 董事为会计专业人士。 第六条 审计委员会成员由董事长、过半数的独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人，下同）一名， 由独立董事担任，负责主持委员会工作。主任委员应当为会 计专业人士，由董事会在委员会委员内直接选举产生。 第八条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由董事会根据本工作细则的规定补足委员 人数。 第一条 为提高中远海运科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理水平，加强公司内、外部审计的沟通、监督 及核查工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设 ...