深圳和而泰智能控制股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10301 号 关于深圳和而泰智能控制股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10301 号 深圳和而泰智能控制股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称"和而 泰公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10299 号 的无保留意见审计报告。 和而泰公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10300 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10300 号 深圳和而泰智能控制股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称和 而泰公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是和而泰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 （此页无正文，此页为深圳和而泰智能控制股份有限公司内部控 制审计报告签章签字页） 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10299 号 深圳和而泰智能控制股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-113 | 审 计 报 告 深圳和而泰智能控制股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称和而泰） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人工作履历、专业背景等相关情况如下： 深圳和而泰智能控制股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：黄纲） 作为深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"、"和而泰"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法律、 法规的规定，本人在 2024 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情 况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对 相关事项发表了意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现根据深 圳证券交易所颁布的相关法规要求，将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、参与 2024 年董事会提名委员会工作情况： 黄纲，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，执业 律师。曾任人人乐连锁商业集团股份有限公司董事，深圳市裕同包装科技股份有限公司 独立董事，深圳市今 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：孙进山） 作为深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"、"和而泰"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法律、 法规的规定，本人在2024年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情 况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对 相关事项发表了意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现根据深 圳证券交易所颁布的相关法规要求，将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人工作履历、专业背景等相关情况如下： 孙进山，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。中国注册 会计师非执业会员，会计师资格。曾任麦趣尔集团股份有限公司独立董事，深圳瑞和建 筑装饰股份有限公司独立董事，深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司独立董事，深圳 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人工作履历、专业背景等相关情况如下： 孙中亮，男，1962 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾担任中国电子软件研 究院副院长、北京中电华大电子设计有限责任公司副总经理、中电长城网际系统应用有 限公司副总经理、清华同方股份有限公司事业部总经理、中国空间技术研究院工程师； 现任深圳华大北斗科技股份有限公司董事长、总经理，兼任中国卫星导航定位协会副会 长，中央企业北斗产业协同发展平台副理事长，深圳市北斗启航实业有限公司执行董事、 总经理，北京北斗华大科技有限公司执行董事、经理，芯航信息（深圳）有限公司执行 董事、总经理，上海航淇信息科技有限公司执行董事、经理，上海米度测控科技有限公 司董事长。本人现任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人，主要从自身的专 业角度，在公司技术开发和产品研发过程中给予指导。 2024 年度，本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董 事独立性的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的 ...

董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况的报告 深圳和而泰智能控制股份有限公司 首席合伙人：朱建弟 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信所2023年度的收入总额为50.01亿元；审计业务收入35.16亿元；证券业 务收入17.65亿元。（以上数据已经审计） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2024年度年 审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"） 成立日期：2011年1月24日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）， 就公司在任独立董事孙进山先生、孙中亮先生、黄纲先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙进山先生、孙中亮先生、黄纲先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳和而泰智能控制股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十三日 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-024 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于为子公司及孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"和而泰"或"公司"）本次 担保涉及对资产负债率超过 70%的下属全资子公司及孙公司提供担保，本次担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，公司未对合并报表外单位提供担 保，敬请投资者关注相关风险。 约担保、银行承兑汇票等。担保种类包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等。 担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内，担保额度在授权期限 内可循环使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，为资产负债 率超过 70%的担保对象提供担保，须经股东大会审议通过。因此该项担保经董事 会审议后，尚需提交股东大会审议批准。 | 担 | | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前担保 | 本次新增担保 | 担保额度占上 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...