深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会审计委员会 关于 2024 年度计提资产减值准备的说明 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计 委员会于2025年4月21日召开会议审议了公司2024年度计提资产减值准备的事项。 公司已就2024年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出 了充分的说明。经审议，公司第六届董事会审计委员会在审慎审阅相关资料的基 础上，认为： 公司2024年度计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2024年12月 31日合并财务状况以及2024年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠 的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会审计委员会 二〇二五年四月二十三日 ...

报告期内，由于公司产品结构调整，短期内产品结构变化，铖昌科技产品毛 利率下降等原因，使得公司整体毛利率略有下降。报告期内，汽车电子业务板块 随着交付量快速提升，ODM 交付逐步起量，毛利率同比提升明显，未来将带来 持续正向的毛利率贡献；同时，公司将持续进行客户结构及产品结构调整，聚焦 高价值客户，并通过优化研发工艺、加大原材料替代，加强供应链协同，提升生 产制造效率，改善产品毛利率水平。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行 股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、 稳定的发展。 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年度，全球形势错综复杂，海内外经济缓慢复苏，行业波动趋于平稳。 在多重困难挑战交织叠加的大环境下，公司依然凭借强劲的综合实力和优秀的产 品能力获得了客户的一致好评，各业务板块稳步发展，取得了良好的经营业绩， 同时获得"博格华纳全球最佳供应商"，并荣膺"广东省制造业单项冠军"等荣誉， 获得合作 ...

特此公告。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十三日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开 第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》，经 董事会审计委员会提名，同意聘任徐光阳先生为公司审计部审计负责人，任期自聘 任之日起至第六届董事会任期届满之日止。 个人简历：徐光阳，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。曾任华为技术有限公司内审部内审专家，安徽华米信息科技有限公 司审计监察部资深审计总监、洛阳栾川钼业集团股份有限公司内控内审部总经理 等职务，现任公司审计部总经理。 徐光阳先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在 《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于国家公务人员，不属于"失信被执行 人"，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-023 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十三次会议，会议审议 通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关 规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《企业会计准则》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，在充 分考虑年度审计机构审计意见的基础上，对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资 产（范围包括应收票据、其他应收款、应 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《监 事会议事规则》等相关制度，从维护本公司利益出发，本着对全体股东负责的精神， 认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司董事、高级管理人员履行职责情况 等进行监督，维护了公司及股东的合法权益。公司监事会 2024 年度具体工作如下： 一、报告期内监事会的工作情况 1、报告期内，公司监事会共召开了七次会议，具体情况如下： （1）2024 年 3 月 28 日，召开第六届监事会第十六次会议，会议采用现场结合 通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案： 《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务 决算报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划第三个行权期首次授 予和预留授 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-025 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易种类：公司开展远期外汇交易种类主要包括远期结售汇、外汇期权、 掉期业务； 2、交易金额：公司预计自董事会审议通过之日起12个月内开展远期外汇交易 业务，总额不超过等值30,000万美元（其他外币全部折算为美元），上述额度内可 循环滚动使用。 3、交易场所：公司及子公司开展外汇交易业务的对手方为银行等金融机构。 4、审议程序：公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于开展远期 外汇交易业务的议案》。 5、交易目的及风险提示：公司及子公司开展远期外汇交易业务是为了更好地 应对汇率风险，锁定交易成本，降低经营风险，增强公司财务稳健性，不从事以 投机为目的的远期外汇交易，但同时也会存在市场风险、操作风险、客户违约风 险等，公司将积极落实风险控制措施，防范相关风险，请投资者注意投资风险。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十五次 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-031 深圳和而泰智能控制股份有司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业 会计准则解释第 17号>的通知》（财会〔2023〕21号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）以及《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"）的相关规定进行的相应变更，不会对公 司营业收入、净利润、净资产等财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 2、公司审计委员会、董事会对本次会计政策变更不存在异议。 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因及变更日期 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3 、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、公司开展远期外汇交易业务的目的 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）出口销售收入占 主营业务收入总额的50%以上，主要采用美元、欧元、港币、越南盾、列伊进 行结算。在人民币对外币汇率浮动的背景下，公司面临一定的汇率波动风险。 公司拟开展远期外汇交易业务，通过合理的人民币远期外汇交易，有效降低汇 兑损失风险。通过远期外汇交易，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的 交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。 二、远期外汇交易业务概述 掉期（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者 汇率锁定。 根据公司生产经营计划，结合公司原料采购及产品出口相关计划开展，公司 预计自董事会审议通过之日起 12 个月内开展远期外汇交易业务，总额不超过等 值 30,000 万美元（其他外币全部折算为美元），上述额度内可循环滚动使用。 2、交易方式 公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货 币—美元、欧元、港币、越南盾、列伊，开展交割期与预测回款期一致，且金额 与预测回款金额相匹配的外汇交易业 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-032 深圳和而泰智能控制股份有限公司 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召 开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的 议案》。公司决定于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2025年5月14日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月 14日上午9:15—9:25和9:30—1 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-019 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十三次会 议通知于2025年4月11日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。会 议于2025年4月21日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D 座10楼和而泰会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席 监事3名（其中汪虎山先生以通讯表决方式出席会议），高级管理人员列席了会议。本次 会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决方式 通过了以下议案： 1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》； 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内 ...