证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-007 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次业 | 本次业 | | | 情况 | | 情况 | | | | | 持股比 | 务办理 | 务办理 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | 占已 | | 占未 | | 股东 | 持股数量 | | 前累计 | 后累计 | 持股份 | 总股本 | | | 未质押 | | | | | 例 | | | | | 股份限 | 质押 | | 质押 | | 名称 | （股） | | 质押股 | 质押股 | 比例 | 比例 | | | 股份限 | | | | | （%） | | | | | 售和冻 | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | 份数量 | 份数量 | （%） | （%） | 结、标 | 比例 | | 比例 | | | | | （股） | （股） | | | | | 结数量 | | ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-006 深圳和而泰智能控制股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 关于实际控制人部分股份解除质押及补充质押的公告 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称 "公司"）近日收到实际控 制人刘建伟先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押及补充 质押的业务，具体事项公告如下： 二、本次股份补充质押基本情况 | | 是否为控 | | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押股 | 持股份 | 总股本 | （如 | 为补 | 质押起 | | 质押到 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 份数量 | 比例 | 比例 | 是， | 充质 | 始日 | | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | （%） | （%） | 注明限 | 押 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-005 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称 "公司"）近日收到实际控 制人刘建伟先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押业务，具体 事项公告如下： 截至公告披露日，刘建伟先生所持质押股份情况如下： 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押股 份数量 （股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否为 限售股 （如 是， 注明限 售类 型） 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质押 用途 刘建伟 是 15,230,000 10.2576 1.6343 高管锁 定股 否 2024 年 1 月 15 日 2026 年 1 月 16 日 山东省 国际信 托股份 有限公 司 偿还 债务 合计 - 15,230,000 10.2576 1.6343 - - - - - - 一、本次股份质押基本情况 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月19日召开第六届 董事会第十一次会议、2023年6月5日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。由于公司2022年限制性股票激励计划授予 完成，公司注册资本增加，注册资本由914,340,685元增加至931,940,685元，公司股份总数 由914,340,685股增加至931,940,685股；以及公司2022年限制性股票激励计划1名激励对象 因个人原因离职而不再符合激励条件，其已授予但尚未解除限售的限制性股票共计40,000 股由公司进行回购注销，注销完成后公司注册资本由931,940,685元减少至931,900,685元， 公司股份总数由931,940,685股减少至931,900,685股。同时，鉴于上述变动，同意公司对 《公司章程》中部分条款进行修订，并就修订后的《公司章程》办理工商变更登记。上述 事项具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

致: 深圳和而泰智能控制股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳和而泰智能控 制股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会 规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等中华人民共和国（以下简 称"中国"）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件（为本法律意见书 之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件）和现行有效的《深圳和而泰智能控制股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师列席了公司于 2024 年 1 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件，包括但不限于： 3. 公司 2023 年 12 月 23 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-002 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月8日（星期一）下午14:30 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月8日上 午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为：2024年1月8日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院 大厦D座10楼和而泰一号会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长刘建伟先生因工作原因线上出席了本次会议，根据 《公司章程》等相关规定，由公司半数以上董事共同 ...

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司特此通知债权 人，债权人自本公告之日起45日内向公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭 证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因 此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履 行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。 公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应按相关法律法规的规定向 公司提出书面要求，并随附相关证明文件。 债权申报具体方式如下： 1、申报登记地点：深圳市南山区高新南区科技南十路 6 号深圳航天科技创新研究 院大厦 D 座 10 楼 董事会秘书办公室 2、申报时间：2024 年 1 月 9 日起 45 天内（工作日 9:00-17:00） 证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-003 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开第 六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销2021年 股票期权激励计划预留授予第一个行权期到期未行权的股票期权的议案》和《关于注 销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-001 效，且程序合规。本次注销股票期权不会影响公司激励计划的继续实施，不会对公司 股本造成影响，也不会影响公司的持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情 况。 特此公告。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 董 事 会 二〇二四年一月五日 《2021年股票期权激励计划（草案）》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》 等有关规定，以及公司2021年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意注销2021年 股票期权激励计划预留授予的第一个行权期（202 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2023-100 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到实际控制 人刘建伟先生的通知，获悉刘建伟先生所持有的公司部分股份办理了质押延期 的业务，具体事项如下： 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 质押延期股 数(股) 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 原质押 到期日 延期 后质 押到 期日 质权人 质押 用途 刘建伟 是 11,050,000 7.4423 1.1857 高管 锁定 股 否 2021 年 8 月 30 日 2023 年 11 月 30 日 2024 年 2 月 29 日 国泰君 安证券 股份有 限公司 偿还 债务 刘建伟 是 3,210,000 2.1620 0.3445 高管 锁定 股 是 2022 年 4 月 25 日 2023 年 11 月 30 日 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2023-099 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次股份质押基本情况 | | | | | | 是否为 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控 | | 占其所 | 占公司 | 限售股 | 是否 | | | | | | | 股东 | 股股东或 | 本次质押股 | 持股份 | 总股本 | （如 | 为补 | 质押起 | | 质押到 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 份数量 | 比例 | 比例 | 是， | 充质 | 始日 | | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | （%） | （%） | 注明限 | 押 | | | | | | | | 致行动人 | | | | 售类 | | | | | | | | | | | | | 型） | ...