对外担保管理制度 北京四维图新科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，维护股东利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"） 等法律、法规以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司提供 的担保。公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会审议批准，任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违 规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风险。 第六 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-095 北京四维图新科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2023年11月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第三次临时股东 大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 召开。现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。2023年11月27日，公 司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于召开公司2023 年第三次临时股东大会的议案》。 1 网络投票时间：2023年12月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023年12月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2023年12月18日上午9:15至 ...

声明人王小川作为北京四维图新科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京四维图新科技股 份有限公司董事会提名为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称 该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京四维图新科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-091 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-087 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京四维图新科技股份有限公司董事会现就提名李克强 为北京四维图新科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为北京四维图新科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京四维图新科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否 ...

四维图新公司独立董事独立意见 四维图新公司独立董事独立意见 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易 所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《北 京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，作为北京四维图新 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司 第五届董事会第二十六次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、 负责、独立判断的态度，现就董事会换届选举事项发表如下独立意见： 1、经审查，公司董事会董事候选人的提名和表决程序符合有关 法律法规及《公司章程》的规定。 2、被提名人的任职资格符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》中关于董事任职资格的规定，未发现有不得担任公司董事的 情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入 尚未解除的情况，未受过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 的处罚和惩戒。 3、同意提名张鹏先生、刘伯年先生、郝春深先生、程鹏先生、毕 垒先生、姜晓明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，李克强 先生、王小川先生、王啸先生为公司第六届董事会独 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-085 北京四维图新科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员 发出了《关于召开公司第五届董事会第二十六次会议的通知》。2023 年 11 月 27 日公司第五届董事会第二十六次会议（以下简称"本次会议"）以非 现场会议方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会 议由副董事长程鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》， 并同意提交 2023 年第三次临时股东大会审议； 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相 关规定，经董事会 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-086 北京四维图新科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二十二次会议于 2023 年 11 月 27 日以非现场方式召开。本次会 议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件方式和电话方式送达全体监 事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事 3 位，实到监事 3 位。 会议由监事会主席张栩娜女士主持，董事会秘书孟庆昕女士列席了本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北 京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人 的议案》，并同意提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《北京四维图 新科技股份有限公司章程》等相关规定，同意提名张栩娜女士、李庭 女士为公司第六届监事会非职 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-093 北京四维图新科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《北京四 维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 27 日召开了职工代表大会，选举曾庆西先生为公司第六届监事会职工代 表监事（简历请见附件），曾庆西先生将与公司股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第六届监事会，任期同股东大会选举产生的 2 名监事任期一致。曾庆西先生作为职工代表监事，将按照《公司法》 及《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定行使职权，并 对公司职工代表大会和股东大会负责。 特此公告。 北京四维图新科技股份有限公司监事会 二〇二三年十一月二十七日 1 附件： 简历 曾庆西先生，中国国籍，无境外居留权，1989 年 11 月出生，本 科，中共党员。2017 年 4 月入职北京四维图新科技股份有限公司，现 任 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-090 北京四维图新科技股份有限公司 □√ 是 □ 否 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 声明人李克强作为北京四维图新科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京四维图新科技股 份有限公司董事会提名为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称 该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京四维图新科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-088 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京四维图新科技股份有限公司董事会现就提名王小川 为北京四维图新科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为北京四维图新科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京四维图新科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否 ...