2024 年度 北京四维图新科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Bei dajie, facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所 certified public accountants Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: 关于北京四维图新科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA7B0377 北京四维图新科技股份有限公司 北京四维图新科技股份有限公司全体股 ...

2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 北京四维图新科技股份有限公司 北京四维图新科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京四维图新科技股份有限公司（以下简称四维图新）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是四维图新董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA7B0375 北京四维图新科技股份有限公司 2 1 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 XYZH/2025BJAA7B037 ...

北京四维图新科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-140 | 审计报告 XYZH/2025BJAA7B0376 北京四维图新科技股份有限公司 北京四维图新科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京四维图新科技股份有限公司（以下简称四维图新公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...

中信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经公司 2020 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第三次会议决议、2020 年 9 月 18 日 召开的 2020 年第一次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核 准北京四维图新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3375 号） 核准，公司非公开发行 3.2 亿股新股，股票的每股面值人民币 1.00 元，发行认购价格为 每股人民币 12.50 元，募集资金总额为人民币 40 亿元，扣除各项发行费用（不含增值 税）人民币 25,271,698.11 元，实际募集资金净额为人民币 3,974,728,301.89 元，于 2021 年 2 月 3 日汇入公司在相关银行开设的募集资金账户中，上述资金到位情况业经信永中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 于 2021 年 2 月 4 日出具 "XYZH/2020BJAA70042"号验资报告。 二、募集资金的存储和管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 ...

北京市天元律师事务所 关于北京四维图新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京市天元律师事务所 中国北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 TIANYUAN LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元, 邮编:100033 电话: (8610) 5776-3999; 传真: (8610) 5776-3777 主页：http://www.tylaw.com.cn 北京市天元律师事务所 关于北京四维图新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见 京天股字（2021）第 463-15 号 致：北京四维图新科技股份有限公司 1 法律意见所要求的真实的原始书面材料或口头证言。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《律 ...

不分配不转增 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.4734 | -0.5753 | 17.71 | -0.1482 | | 每股净资产（元） | 3.69 | 4.22 | -12.56 | 4.97 | | 每股公积金(元) | 3.2 | 3.4 | -5.88 | 3.62 | | 每股未分配利润(元) | -0.41 | 0.05 | -920 | 0.60 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 35.18 | 31.22 | 12.68 | 33.47 | | 净利润(亿元) | -10.95 | -13.14 | 16.67 | -3.36 | | 净资产收益率(%) | -11.44 | -11.82 | 3.21 | -2.80 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 43893.81万 ...

本人作为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》 等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席 公司 2024 年度相关会议，认真审议会议各项议案，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的利益，现将 2024 年度本人履行独立 董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 中国国籍，无境外居留权，1963 年 1 月出生，车辆工程专业工学 博士。曾任重庆大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系教授、清 华大学汽车工程系主任。现任公司独立董事，清华大学汽车车辆与运 载学院教授、清华大学智能绿色车辆与交通全国重点实验室主任，重 庆长安汽车股份有限公司、广汽埃安新能源汽车股份有限公司独立董 事，招商局检测技术控股有限公司外部董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 北京四维图新科技股份 ...

北京四维图新科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等相关规定，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事李克强先生、王小川先生、王啸先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李克强先生、王小川先生、王啸先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 二〇二五年四月二十五日 北京四维图新科技股份有限公司董事会 ...

市值管理制度 北京四维图新科技股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为加强北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作，进 一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》等其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值 和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 市值管理制度 第三条 市值管理主要目的是通过合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的市值 与内在价值趋同；同时，利用资本运作、权益管理、信息披露、投资者关系管理等手段，使 公司价值得以充分体现，获得长期的资本市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财 富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则： （一）系统性原则。公司应当按照系统思维、整体推进的原则，以系统化方式持续开展 市值管理工作。 （二）科学性原则。公司应当科学进行市值管理，科学研判影响公司投资价值的关键性 因素，以提升 ...

北京四维图新科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王啸） 本人作为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》 等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席 公司 2024 年度相关会议，认真审议会议各项议案，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的利益，现将 2024 年度本人履行独立 董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 王啸先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年 1 月出生，管理学 博士学位，中国注册会计师，特许金融分析师（CFA），中央财经大学 中国精算研究院教授（兼职），取得上海证券交易所独立董事任职资 格。先后任 IDG 资本合伙人，高瓴投资业务合伙人，CPE 源峰董事 总经理及投委会委员。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 1 2024 年， ...