证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-089 北京四维图新科技股份有限公司 一、被提名人已经通过北京四维图新科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京四维图新科技股份有限公司董事会现就提名王啸为 北京四维图新科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为北京四维图新科技股份有 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-092 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王啸作为北京四维图新科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京四维图新科技股份 有限公司董事会提名为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称该 公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京四维图新科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

公司章程 北京四维图新科技股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 1 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | 股份转让 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 42 | | --- | ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-094 北京四维图新科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023年12月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2023年12月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。 1 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。2023年11月27日，公 司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于召开公司2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法律、 法规和规范性文件的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年12月18日（星期一）下午15:00 网络投票时间：2023年 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-083 北京四维图新科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的上市流通日：2023 年 11 月 2 日。 2、本次解除限售激励对象人数：684 人。 3、本次解除限售限制性股票数量：27,977,100 股，占公司目前总股 本的比例为 1.1766%。 1、2021 年 7 月 8 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关 1 于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于 提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董 事发表了独立意见。同日，公司第五届监事会第七次会议审议通过了 2021 年限制性股票激励计划相关议案。 2、公司于 2021 年 7 月 10 日披露《2021 年限制性股票激励计划首 次授予激励对象 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-082 北京四维图新科技股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司董事长岳涛先生提交的《辞职函》。岳涛先生因有关工作 安排决定辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会委员职务。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等相关规定，岳 涛先生的辞职自送达公司董事会之日起生效。辞职后，岳涛先生除法 定代表人外不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，岳涛先生未 持有公司股份。 岳涛先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不 会影响公司董事会的正常运作，公司将按照相关规定尽快完成新任董 事的补选工作。 鉴于新任法定代表人的产生尚需履行相应的法定程序，为满足公 司经营管理需要，在公司董事会确定新任法定代表人前，仍由岳涛先 生继续履行法定代表人职责，直至产生新任法定代表人为止。 1 岳涛先生在任职期间，恪尽职守、 ...

北京四维图新科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 □是 否 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-078 北京四维图新科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期比上年同 年初至报告期末 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------- ...

一、董事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 15 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员 发出了《关于召开公司第五届董事会第二十五次会议的通知》。2023 年 10 月 19 日公司第五届董事会第二十五次会议（以下简称"本次会议"）以非 现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议由董事长岳涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技 股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》； 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-076 北京四维图新科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ...

中信证券股份有限公司 关于北京四维图新科技股份有限公司 部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）作为北京四维图新科技 股份有限公司（以下简称四维图新或公司）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经公司 2020 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第三次会议决议、2020 年 9 月 18 日 召开的 2020 年第一次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核 准北京四维图新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3375 号） 核准，公司非公开发行 3.2 亿股新股，股票的每股面值人民币 1.00 元，发行认购价格为 每股人民币 12.50 元，募集资金总额为人民币 40 亿元，扣除各项发行费用（不含增值 税）人民币 25,271,69 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-079 北京四维图新科技股份有限公司 关于部分募投项目结余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于部分 募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将"补充流动 资金项目"之结余募集资金 4,490.26 万元永久补充流动资金（实际金 额以资金转出当日专户余额为准）。在结余资金转出专户后，公司将 注销相关募集资金专户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账情况 经公司 2020 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第三次会议决议、 2020 年 9 月 18 日召开的 2020 年第一次临时股东大会会议决议，并 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京四维图新科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3375 号）核准，公司 非公开发行 3.2 亿股新股，股票的每股面值人民币 ...