证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-080 下属公司拟追加申请综合授信额度如下： 北京四维图新科技股份有限公司 关于下属公司追加 2023 年度向银行申请 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于下属 公司追加 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司下属 公司向交通银行和北京银行追加申请最高综合授信 0.8 亿元人民币融 资额度。具体情况如下： 一、授信基本情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十二次会议、2023 年 6 月 29 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银 行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向建设银行、兴业 银行等 14 家银行申请最高综合授信 47.4 亿元融资额度，在此额度范 围内，公司将根据实际资金需求进行短期流动资金贷 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-081 北京四维图新科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京四维图新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首 次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，满足解除限 售条件的激励对象共计 684 人，可解除限售的限制性股票数量 27,977,100 股，占公司总股本的 1.18%。 2、本次限制性股票解除限售事项仍需办理相关手续，在上市流通 前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于 2021 年限 制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条 1 件成就的议案》。董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授 予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就。公司 684 名首次 授予 ...

独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 《北京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，作为北京四 维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审 阅了公司第五届董事会第二十五次会议的会议材料，经审慎分析， 本着认真、负责、独立判断的态度，现就第五届董事会第二十五次 会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金的独立 意见 公司将 2021 年非公开发行股票"补充流动资金项目"结余募集资 金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财 务成本，符合公司发展现状和实际经营需要，不存在与募集资金投资 项目的实施计划相抵触，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和 其他损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次永久补充流动 资金事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金使用管理的相关法律法规、规范性文件以及公 司募集资金管理制度等的相关规定。 1 四维图新公司独立董事独立 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-077 北京四维图新科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二十一次会议于 2023 年 10 月 19 日以非现场方式召开。本次会 议通知于 2023 年 10 月 15 日以电子邮件方式和电话方式送达全体监 事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事 3 位，实到监事 3 位。 会议由监事会主席张栩娜女士主持，董事会秘书孟庆昕女士列席了本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北 京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》； 监事会专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核 北京四维图新科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 1 漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

北京市天元律师事务所 关于北京四维图新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件成就 的法律意见 北京市天元律师事务所 中国北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 TIANYUAN LAW FIRM 关于北京四维图新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件成就 的法律意见 京天股字（2021）第 463-10 号 致：北京四维图新科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）受北京四维图新科技股份有限公 司（以下简称 "四维图新"或"公司"）委托，担任公司的专项法律顾问，为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予限制性股票第二个 解除限售期解除限售条件成就的有关事宜出具本法律意见。 中国北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元, 邮编:100033 电话: (8610) 5776-3888; 传真: (8610) 5776-3777 主页：http://www.tyla ...

北京四维图新科技股份有限公司 关于公司第一大股东协议转让公司部分股份 完成过户登记暨第一大股东发生变更的公告 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-075 本次协议转让完成前后，协议转让双方持有公司股份变动情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"、"四维图新"） 于 2023 年 10 月 17 日收到中国四维测绘技术有限公司（以下简称"中国 四维"）发来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登 记确认书》，中国四维向北京屹唐新程科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称"屹唐新程"）协议转让公司 147,843,309 股股份（占公司目前总 股本的 6.22%）已经完成过户登记。现将具体情况公告如下： 一、本次协议转让股份的基本情况 中 国 四 维 通 过 公 开 征 集 转 让 方 式 协 议 转 让 其 持 有 的 公 司 147,843,309 股 A 股股份，占公司目前总股本的 6.22%，并于 2023 年 7 月 31 日与经公开征集程序确定的受让方屹 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四维 图新"）及下属公司合肥杰发科技有限公司（以下简称"杰发科技"）获 得中国国家知识产权局颁发的发明专利证书，NavInfo Europe B.V.（以 下简称"四维欧洲"）获得荷兰专利局颁发的发明专利证书，具体情况 如下： 北京四维图新科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 3 上述专利的取得是公司及下属公司坚持持续创新的新成果，上述 专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有助于完善公 司知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，并形成持续创新 机制，提升公司的核心竞争力。 特此公告。 北京四维图新科技股份有限公司董事会 二〇二三年十月九日 4 1 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 专利类型 | 专利权人 | 专利简介 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种新闻文档去 重的方法、装置及 | ZL20181 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-073 北京四维图新科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023年9月7日9:15—9:25，9:30— 11:30和13:00—15:00。 2.现场会议召开地点：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座1303会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议：2023年9月7日(星期四)下午15:30，会期半天； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023年9月7日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间； 3.投票方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 网络形式的投票平台。 4.会议召集人和主持人：公司第五届董事会召集，经过半数董事选举由董事毕 垒先生主 ...

北京市天元律师事务所 关于北京四维图新科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 479 号 致：北京四维图新科技股份有限公司 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中 现场会议于 2023 年 9 月 7 日（星期四）15:30 在北京市海淀区永旭南路 1 号四维图 新大厦 A 座 1303 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京四维图新科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程 序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具 本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京四维图新科技股份有限公司第五届董 事会第二十四次会议决议公告》《北京四维图新科技股份有限 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-072 北京四维图新科技股份有限公司 关于子公司被认定为安徽省专精特新中小企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 近日，根据安徽省经济和信息化厅发布的《安徽省经济和信息化厅关于 公布 2023 年度安徽省专精特新中小企业名单（工业和信息化领域）的通知》， 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司合肥四维图新科 技有限公司（以下简称"合肥四维"）被认定为 2023 年度安徽省专精特新中 小企业。 二、对公司的影响 合肥四维入选 2023 年度安徽省专精特新中小企业，是对其专业化、精 细化、特色化、新颖化的认可，有利于提升品牌知名度和增强市场竞争力。 同时也是对公司一直致力于推进汽车智能化业务的肯定，对公司未来发展 将产生积极作用。 合肥四维入选 2023 年度安徽省专精特新中小企业不会对公司当期经营 业绩产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 1 安徽省经济和信息化厅发布的通知文件。 特此公告。 北京四维图新科技股份有限公司董事会 二〇二 ...