证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-070 北京四维图新科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 1、本次解除限售股份的上市流通日：2023 年 8 月 30 日。 2、本次解除限售激励对象人数：119 人。 3、本次解除限售限制性股票数量：5,189,100 股，占公司目前总股 本的比例为 0.2182%。 4、本次股票解除限售前对应的限售期为 12 个月，限售期已于 2023 年 8 月 23 日届满。 一、2021 年限制性股票激励计划及预留授予限制性股票已履行的 相关程序 1、2021 年 7 月 8 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关 1 5、2021 年 7 月 23 日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事 2 会第八次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予 权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司独立董事发表了独立意 ...

北京四维图新科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 北京四维图新科技股份有限公司 NavInfo Co., Ltd. 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 北京四维图新科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人岳涛、主管会计工作负责人姜晓明及会计机构负责人(会计主 管人员)陈晓岚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司请投资者认真阅读本半年度报告全文。公司在本报告第三节"管理层 讨论与分析"中"公司面临的风险和应对措施"部分描述了公司未来经营中可能 面临的风险以及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 北京四维图新科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | --- | |-------------------------------| | | | 第一节 重要提示 ...

北京四维图新科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 以总股本1,308,310,460股为基数，向全体股东每10股派0.14元人民币现 金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。权益分派完 成后，第一期员工持股计划所持有的公司股份总数调整为31,606,638 股。 截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有公司股份 4,420,381股，占公司总股本的0.19%。 二、公司第一期员工持股计划存续期展期情况 第一期员工持股计划存续期为48个月，即自2017年3月23日至2021 年3月23日。公司于2021年3月2日召开第五届董事会第五次会议，审议 通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第一 期员工持股计划的存续期延长至2021年9月23日；公司于2021年8月30日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划 存续期再次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的 ...

北京市天元律师事务所 关于北京四维图新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就 的法律意见 北京市天元律师事务所 中国北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 TIANYUAN LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元, 邮编:100033 电话: (8610) 5776-3888; 传真: (8610) 5776-3777 主页：http://www.tylaw.com.cn 致：北京四维图新科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）受北京四维图新科技股份有限公 司（以下简称 "四维图新"或"公司"）委托，担任公司的专项法律顾问，为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）预留授予限制性股票第一个 解除限售期解除限售条件成就的有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司拟定的《北京四维图新科技股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-068 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人王啸，作为北京四维图新科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

北京四维图新科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注 1：中国四维测绘技术有限公司与中国资源卫星应用中心为一体化运营。 法定代表人：岳涛 主管会计工作负责人：姜晓明 会计机构负责人：陈晓岚 上市公司名称：北京四维图新科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023 年期初占用 资金余额 | 2023 年上半年度 占用累计发生金 | 2023 年上半年度 占用资金的利息 | 2023 年上半年度 偿还累计发生金 | 期末占用资金余 额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额（不含利息） | (如有） | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-060 北京四维图新科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二十次会议于 2023 年 8 月 21 日以非现场方式召开。本次会议通 知于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董 事会秘书及有关人员。本次会议应到监事 3 位，实到监事 3 位。会议 由监事会主席张栩娜女士主持，董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四 维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 半年度报告》，刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》。 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》； 监事会专项审核 ...

四维图新公司独立董事独立意见 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《北 京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，作为北京四维图 新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了 公司第五届董事会第二十四次会议的会议材料，经审慎分析，本着 认真、负责、独立判断的态度，现就第五届董事会第二十四次会议 审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保 情况的专项说明及独立意见 （二）公司2023年半年度对外担保情况 1、报告期内，公司及其子公司对外担保发生额（不包括对子公 司的担保）为0元。 2、报告期内，公司及子公司对外担保发生额为6,865.77万元， 占2022年12月31日经审计的公司净资产的0.60%。除上述担保外，公 司不存在为第一大股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供 担保的情况。 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》、《关于 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-065 北京四维图新科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京四维图新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预 留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，满足解除限 售条件的激励对象共计 119 人，可解除限售的限制性股票数量 5,189,100 股，占公司总股本的 0.22%。 2、本次限制性股票解除限售事项仍需办理相关手续，在上市流通 前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于 2021 年限 制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授 1 予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。公司 119 名预留 激励对象在第 ...

2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。2023年8月21日，公 司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于召开公司2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法律、 法规和规范性文件的规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-069 北京四维图新科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 现场会议时间：2023年9月7日（星期四）下午15:30 网络投票时间：2023年9月7日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023年9月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2023年9月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。 1 5． ...