证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号:2024-038 债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会第十一次会议审议通过召集2023 年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）本次股东大会现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2024年5月17日 9:15-15:00期间的任意时间； （3）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2024年5月17日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 本公司股东。（授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示， 股东代理人有权 ...

| 证券代码:002408 | 证券简称:齐翔腾达 | 公告编号:2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128128 | 债券简称:齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342 号文）核准，淄博齐翔腾达 化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 20 日向社会公开发行了 2,990 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总 额 2,990,000,000.00 元 。 本次公开发行可转债募集资金总额为 2,990, ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 316016 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24ZZQ31YT9 t with the production and the may be the status and the status and the status and the seat of the seat of the status ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD: A-24E ... Vanton Financial Center No.2 Fuchengmenwai Avenue. Xicheng District. Beijing. China PC:100037 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第 316016 号 淄博齐翔腾达化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求 ...

关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 316019 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进 s 目 录 关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants III P ADD: A-24E _ Vanton Financial Center No.2 Euchengmenwai. Avenue, Xicheng District, Beijing, China 关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第316019号 册 101020 中国·北京 中国注册会计师 中国注册会计师: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司全体股东: 我 ...

关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 t the st 目 中兴财光华审专字（2024）第316017号 关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司2023年度募集资 金存放与使用情况鉴证报告 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-5 现可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行实验 现在 t a program and the state of the states of the states t the first 鉴证报告 特殊普通合伙) # Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E. Vanton Financial Center.No.2 Fuchengmenwai Avenue,Xicheng District,Beijing,China TEL · 010-52805600 EAY . 010_52805601 关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2024 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 淄博齐翔腾达化工股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控 ...

关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 316033 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 "在一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.grof.gov.cn）"进行业 目 录 关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除 情况表 · Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A–24F， Vanton Financial Center,No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China 关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 316033 号 淄博齐翔腾达化工股份有限公司: 我们接受委托,对淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称齐翔腾达 ...

作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，本人在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关 法律、法规规定，本着独立、客观、公证的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事 职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履职情况做如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人王贺军，博士学位，无党派人士，中国国籍，无境外永久居留权。现任 厦门市新的社会阶层人士联谊会会长、福建省新的社会阶层人士联谊会会长、厦 门市政协委员、中华儿女荣誉董事会董事、社会发展研究会副会长、长期资产管 理公司董事、中汇宝网络科技股份有限公司董事长，历任公司第五届董事会独立 董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属企业提供 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 环境、社会和治理 (ESG) 报告 2023 年 度 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT Zibo Qixiang Tengda Chemical Co., Ltd. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 股票代码:002408 地址：山东省淄博市临淄区杨坡路206号 电话：0533-7699188 网址：www.qxtdgf.com 目 录 CONTENTS 数说2023 公司简介 组织架构 企业文化 发展历程 主要业务 企业荣誉 07 08 09 10 11 13 14 党建基石 凝聚红色力量 党育人才 驱动发展活力 党风廉政 弘扬法治风气 17 19 20 打破垄断 推动产业变革 绿色工艺 树立行业典范 24 25 29 31 33 34 35 36 05 关于本报告 总经理寄语 01 03 走进 齐翔腾达 15 21 专题：党建 砥砺前行 奋进新征程 专题：创新 深耕细作 谱写新篇章 27 卓越治理 品质卓越 信誉载道 技术引领 未来无限 专业服务 客户至上 责任供应 稳健发展 信息无痕 隐私无虑 57 60 63 ...

| 证券代码:002408 | 证券简称:齐翔腾达 | 公告编号:2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128128 | 债券简称:齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召 开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司 及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 2、 ...