| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于 2024 年度开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率波动对公司生产经营造成的 不利影响，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")拟开展远期外汇 交易业务；主要外币币种为美元等；业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性 远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务；交易场 所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交易业务经营资格的 金融机构；交易金额不超过 3,000 万美元。 2.公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会 第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展远期外汇交易业务的议案》。 3.公司开展远期外汇交易业务目的是有效规避和防范外汇市场风险，防止汇 率波 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（林丹丹） 作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，本人在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关 法律、法规规定，本着独立、客观、公证的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事 职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履职情况做如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人林丹丹，中共党员，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。现任广 东外语外贸大学会计学教授，历任公司第五届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨 碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司 ...

一、独立董事的基本情况 本人刘海波，中共党员，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任山 东全正（临淄）律师事务所主任、党支部书记，公司第六届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨 碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、独立董事 2023 年度履职情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘海波） 作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，本人在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关 法律、法规规定，本着独立、客观、公证的原则，勤勉尽责，充分行 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、开展远期外汇交易业务的背景 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）开展远期外汇交易业 务与日常经营需求紧密相关，随着公司海外业务发展迅速，公司外汇收支规模不 断增长。公司为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展远期外汇交易业务，以 加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。 二、公司开展远期外汇交易业务的必要性和可行性 随着外汇收支业务不断增长，收入与支出币种不匹配致使外汇风险敞口不断 扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇 市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，公司根据具体情 况，适度开展远期外汇交易业务。 公司开展的远期外汇交易业务与日常经营、投资需求紧密相关，基于公司外 币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，能够提高公司应对外汇波动风险的能 力，更好地规避公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 公司根据相关法律法规制定并完善了相关内控制度，并为开展远期外汇交易 业务配备了专业人员， ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 中兴财光华审会字(2024)第 316036号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） t and the comment t and a 目录 审计报告 合并及公司资产负债表 1-2 合并及公司利润表 3 3 合并及公司现金流量表 4 合并及公司股东权益变动表 5-8 财务报表附注 ------- 9-119 t and the subject of the same . the state of the subject of the supportunities 特殊普通合伙) ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F, Vanton Financial Center, No.2 Fuchengmenwal Avenue,Xicheng District,Beijing,China PC:100037 TFI :010-52805600 FAX 010-52805601 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 31603 ...

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号:2024-035 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常生产经营及 业务发展的需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2024 年度日常关联交易进行了合理预计。2024 年度，公司及下属子公司与关联方天 辰齐翔新材料有限公司（以下简称"天辰齐翔"）、Wechem international GMBH 、 Graphite Management Pte Ltd、兖矿煤化供销有限公司（以下简称"兖矿煤化"） 山东东华技术开发有限公司（以下简称"东华技术"）预计发生的日常关联交易 金额合计为 157,585.00 万元，交易类型包括向关联人销售产品、采购关联人的 产品、接受关联人提供的服务等。2023 年度，公司与上述关联方实际发生的日 常关联交易金额为 110, ...

事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 1 月 组织形式：特殊普通合伙企业 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定，淄博齐翔腾达 化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，充分发挥 了审计委员会的专业职能和监督作用。现将审计委员会对公司年审会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人：姚庚春 截至 2022 年末，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴财光华"）拥有合伙人 156 名、注册会计师 812 名、签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 325 名。 2022 年度服务客户 5000 余家 ...

债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 8 名。独立董事王鸣 先生因个人工作安排未能亲自出席本次会议，已于会前以书面授权委托书的形式委托 独立董事刘海波先生代为表决并签字。公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事 长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 1、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》 证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-030 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 《2023 年度董事会工作报告》已在《2023 年年度报告》第三节管理层讨论与分 析和第四节公司治理中披露 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事 会议事规则》等规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职责。监事会成 员出席或列席了报告期内的各次股东大会和董事会会议，对公司管理独立性、经 营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行 职责情况等方面实施了有效、独立的监督，较好的保障了公司及全体股东的权益， 推进了公司的规范化运作进程。 现将 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度,监事会共召开了七次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 31 日召开了第五届监事会第二十三次会议，审议通过了以 下议案：《关于拟终止国内供应链业务并转让债权暨关联交易的议案》。 2、2023 年 4 月 27 日召开了第五届监事会第二十四次会议，审议通过了以 下议案：《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度报告全文及摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《2021 年度利润分配预案》、《202 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（黄业德） 作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，本人在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关 法律、法规规定，本着独立、客观、公证的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事 职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履职情况做如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人黄业德，中共党员，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任山 东理工大学管理学院研究生管理秘书，公司第六届董事会独立董事，兼任山东英 科再生股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨 碍本人进 ...