证券代码： 002408 证券简称：齐翔腾达 淄博齐翔腾达化工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20241127 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 类别 | 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | 现场参观 □ | 电话会议 | | | | | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | | | | | | | | | | | | 时间 2024 | | | | 地点 | | | | 上市公司接待人 | | 苏超 证券事务代表 车俊侠 | | 员姓名 | | | | | 一、调研的主要问题： | 、公司目前主要盈利产品有哪些？ 回复：公司目前盈利较好的产品有顺丁橡胶、叔丁醇、异丁 | | | | 烯、甲乙酮、精酸 ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 2 债券简称：齐翔转 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于内部股权结构调整的公告 公司名称：淄博齐翔华利新材料有限公司 法定代表人：徐守国 注册资本：20,000 万人民币 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权结构调整情况概述 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）为实现业务整合、优 化资源配置、提高公司整体经营管理效率，拟对公司全资子公司淄博齐翔华利新 材料有限公司（以下简称"淄博华利"）以股东决定的方式解散并实施清算注销。 本次股权结构调整不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。本次 股权结构调整在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、股权结构调整相关方基本情况 三、本次股权结构调整前后公司的股权结构 成立日期：2020 年 12 月 3 日 注册地址：山东省淄博市临淄金山镇冯旺路与冯北路交叉口 公司持有淄博华利 100%股权。 （一）本次股 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 证券代码： 002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2024- 089 债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》，具 体内容如下： 根据公司发展需要，经公司常务副总经理（代行总经理职责）刘付亮先生提 名，第六届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任姜能成先生（简 历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任 期届满之日止。 姜能成先生长期从事管理工作，在相关工作领域拥有丰富的履职经验，具备 担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，符合法律、法规规定 的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不 得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁 入期的情况，未受过中国证监会及其他有关 ...

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-088 一、董事会召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议 通知于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件和专人送达的方式向全体董事发出，会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。公司监事 列席了会议。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司本次股权结构调整。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于内部股 权结构调整的公告》。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》 表决结果：7 ...

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订已经公 司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚须经公司股东大会审议批准后生效，并提 请股东大会授权董事会及具体经办人办理工商变更登记等相关事项。上述修订及备案 最终以工商登记机关核准的内容为准。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 章程修订案 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规的要求，淄博齐翔腾 达化工股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际情况，对《公司章程》中相应条 款进行修订，具体情况如下： | | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 2024 年 11 月 16 日 董事会 ...

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-081 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。公司监事列席 了会议。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于授权常务副总经理代行总经理及法定代表人职责的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司 控股股东山东能源集团新材料有限公司提名 ...

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-086 一、利润分配预案的具体内容 1、2024 年前三季度财务概况 根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年 1-9 月实现 的归属于上市公司股东的净利润（合并）为 196,484,303.70 元，2024 年 9 月末 可供股东分配的利润（合并）为 5,464,707,384.69 元；母公司 2024 年 1-9 月实 现的归属于上市公司股东的净利润为 250,773,811.42 元，2024 年 9 月末可供股 东分配的利润为 4,533,772,704.19 元。 2、2024 年前三季度利润分配预案基本内容 在符合公司利润分配政策及充分考虑广大投资者的利益和合理诉求的前提 下，并结合公司财务资金状况及未来发展阶段相匹配的原则下，拟定利润分配方 案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户上已回 购股份,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不送红股，不以资本 公积金转增股本。 截至 2024 年 11 月 8 日，公司总股本 2,842,841,227 股，扣除公 ...

截止目前，公司丙烷脱氢装置已完成检修改造并恢复正常生产，且装置已达 产。停车检修期间公司对丙烷脱氢装置进行了设备的维护保养和部分工艺升级改 造，确保了装置的安全平稳长周期运行，进一步提升了装置的运行效率。 公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告， 注意投资风险。 特此公告。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董事会 | 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于部分装置检修改造完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据化工生产装置运 行周期的要求，计划从 2024 年 8 月 10 日起对公司 30 万吨/年环氧丙烷装置及配 套装置进行检修，预计检修时间 60 天左右；同时对 70 万吨/年丙烷脱氢装置进 行部分工艺升级改造，改 ...

证券代码： 002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2024- 083 债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 因新任总经理的聘任工作尚需经过相应程序，为保障公司生产经营、管理工 作的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和 总经理及法定代表人职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、总经理辞职情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司总经理车成聚先生的书面辞职报告，因年龄原因，车成聚先生申请辞去公司总 经理职务，辞职后车成聚先生不再在公司及公司控股子公司担任任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，车成聚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告 披露日，车成聚先生直接持有公司 122,117,711 股股份，占公司总股本的 4.30%。 辞职后其所持股份将 ...

| 证券代码:002408 | 证券简称:齐翔腾达 | 公告编号:2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128128 | 债券简称:齐翔转 2 | | 经审核，监事会认为：公司董事会提出和审核 2024 年前三季度利润分配预 案的程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》等法律法规的规定，审议程序合规合法。2024 年前三季 度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》等有关规定， 体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损 害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 三、备查文件 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会 议通知于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议 于 2024 年 11 ...