江苏雅克科技股份有限公司董事会 关于2023年度内部控制有效性的自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 总体上说，公司现有内部控制制度较为完整、合理、适用，符合中国证监会、深圳证 1 券交易所的相关要求，且各项制度均得到了有效实施，保证了公司各项内控目标的实现。 三、内部控制评价工作情况 为了加强江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部管理系统，有效防 范和化解各类风险，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），同时结合本公司内部控制制度和评 价办法，在对内部控制日常监督和专项监督各项要求的基础上，我们对公司2023年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了系统评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会的建立和实施内部 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-014 江苏雅克科技股份有限公司关于 公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相 担保的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为统筹安排江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司、 控股子公司（以下简称为"同一控制下的全资独立法人、控股法人"）融资事务， 有效控制融资风险，公司具体融资事务操作由公司及同一控制下的全资独立法人、 控股法人与各银行及其它金融机构签署统一的授信协议，在日常性的商业融资（授 信品种包括借款、银行承兑汇票、贸易融资、外汇业务等）活动中，授信协议项下 的授信额度由公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人共同使用，并同时构成 授信协议项下的公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人提供相互担保、同一 控制下的全资独立法人、控股法人之间的相互担保。 本议案拟以 2023 年度股东大会通过之日起直至 2024 年度股东大会结束当日 止，申请综合授信总额度（含现有业务）不超过人民币 350,000 万元整。 因此，公司董事 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事戚啸艳 女士、袁丽娜女士、李锦春先生、吴毅雄先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 江苏雅克科技股份有限公司董事会 经核查独立董事戚啸艳女士、袁丽娜女士、李锦春先生、吴毅雄先生的任职 经历和签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委 员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 二〇二四年四月二十六日 江苏雅克科技股份有限公司 董事会 ...

江苏雅克科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，江苏雅克科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开 2024 年第二次独立董事专门 会议。会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经全体独立董事推举， 本次会议由独立董事戚啸艳女士主持。经与会独立董事认真审议，通过如下决议： 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》。 经审核，我们认为公司与关联方 2024 年预计拟发生的日常关联交易具有真实 性及商业实质，为公司日常经营活动所需，交易对手方诚信、资信状况良好，具有 履约能力，关联交易依据公平、合理的定价政策，遵循市场定价原则，经双方协商 确定，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利 益特别是中小股东利益的情形。同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-018 江苏雅克科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了 第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议了《关于购买董监高 责任险的议案》，全体董事、监事均回避表决。 为保障广大投资者利益，完善公司风险管理体系，同时促进公司董事会、监 事及管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定， 公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。现将相关情况公 告如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：江苏雅克科技股份有限公司； 3、赔偿限额：不超过 5,000.00 万元人民币/年（最终以签订的保险合同为准）； 4、保费支出：不超过人民币 30.00 万元/年（具体以保险公司最终报价数据 为准）； 5、保险期限：12 个月 （后续每年可续保或重新投保）。 为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内，授权管理层办理责任 险 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-015 江苏雅克科技股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇 业务的议案》。现将相关情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 因业务发展需要，经公司第五届董事会第二十一次会议授权，公司自 2023 年 4 月起开展了外汇远期结售汇业务。为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩 的影响，公司 2024 年拟继续与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民 银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定 将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发 生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务， 从而锁定当期结售汇成本。 二、结售汇业务的品种 公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-019 江苏雅克科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科技"）于2024 年4月24日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联 交易预计的议案》，对2024年度与关联方发生的日常关联交易进行预计，关联董 事沈锡强先生、沈琦先生及沈馥先生回避表决。公司本次关联交易事项不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》相关要求，该议案无需提交公司股东大会审议。 一、本次日常关联交易预计概述 1、日常关联交易概述 公司基于日常运营需要，需与控股股东沈锡强先生持股的宜兴新雅酒店有限 公司（以下简称"新雅酒店"）发生酒店服务交易。经确认，2023年度，公司与 新雅酒店的关联交易实际发生金额为人民币421.48万元。根据上年实际发生情况 和2024年度经营需要，预计2024年度公司与新雅酒 ...

江苏雅克科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 华飞电子 | 中盛评估咨询有 | 房春岩、曹 | 中盛评报字(2024)第 | 按照《以财务报告为目的的评估指 | 未减值 | | | | | | 南》的要求，选择资产组的可回收 | | | | 限公司 | 虎 | 0076 号 | 价值作为本评估报告的价值类型 | | | | 中盛评估咨询有 | 房春岩、曹 | 中盛评报字(2024)第 | 按照《以财务报告为目的的评估指 南》的要求，选择资产组的可回收 | | | 科美特 | 限公司 | 虎 | 0080 号 | | 未减值 | | | | | | 价值作为本评估报告的价值类型 | | | 江苏先科& | 中盛评估咨询有 | 房春岩、曹 | 中盛评报字(2024)第 | 按照《以财务报告为目的的评估指 南 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-020 江苏雅克科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第八次会议于 2024 年 4 月 24 日在江苏省宜兴市经济技术开发区公司会议室召 开，会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。公司决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的 规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 13:30。 （2）公司 ...

江苏雅克科技股份有限公司独立董事 对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定的要求，作为江苏雅克 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会的独立董事，我们对公司第 六届董事会第八次会议相关议案进行了审议，经过审慎、认真的研究，现就下述议案 发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公 司章程》的规定。 四、关于《2023年度内部控制自我评价报告》的独立意见 我们对《2023年度内部控制自我评价报告》及相关资料认真审阅后，认为：公司 内控制度符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，适应当前公司生产经营实际情 况的需要，并能够得到有效的执行。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观 反映了公司内控制度的建设与运行情况。 五、关于《2023年度利润分配方案》的独立意见 我们对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行核查和监督，认 为：2023年度，公司不存在控 ...