证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2025-008 江苏雅克科技股份有限公司 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了 第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议，审议了《关于购买董监 高责任险的议案》，全体董事、监事均回避表决。 为保障广大投资者利益，完善公司风险管理体系，同时促进公司董事会、监 事及管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定， 公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。现将相关情况公 告如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：江苏雅克科技股份有限公司； 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员； 3、赔偿限额：不超过 5,000.00 万元人民币/年（最终以签订的保险合同为准）； 4、保费支出：不超过人民币 30.00 万元/年（具体以保险公司最终报价数据 为准）； 关于购买董监高责任险的公告 5、保险期限：12 个月 （后续每年可续保或重新投保） ...

江苏雅克科技股份有限公司董事会 关于2024年度内部控制有效性的自我评价报告 为了加强雅克科技股份有限公司（以下简称公司）的内部管理系统，有效防范和化 解各类风险，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），同时结合本公司内部控制制度和评价办 法，在对内部控制日常监督和专项监督各项要求的基础上，我们对公司2024年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了系统评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会的建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：尽最大努力确保本公司的经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司战略目标的实现。由于内部 控制存在的固有局限性， ...

一、开展外汇远期结售汇业务的背景 随着经济的不断全球化发展，国际间的进出口贸易与日俱增。中国经济的不 断对外开放以及政策的调整，中国企业进出口的外汇业务不断增多，因此企业也 将面临巨大的外汇风险。 目前，国际外汇市场的波动剧烈，汇率和利率起伏不定，给外向型企业的经 营带来了很大的不确定性。因而，开展外汇远期结售汇业务，加强企业的汇率风 险管理，成为对外企业稳定经营的迫切需求。 二、公司的进出口业务情况 公司既有对外出口形成的外汇应收债权和外汇资产，又有从境外进口原材料 和设备形成的外汇应付债务，进出口业务主要采用美元、欧元、韩元及日元结算， 因此受人民币汇率波动的影响较为明显。 随着我国人民币汇率市场化进程的推进，汇率的波动将可能更加频繁，导致 公司出口业务利润风险加大，从而对公司的财务状况和经营业绩产生不确定影响。 为有效扩大产品出口，同时保证公司出口业务的利润水平，公司应开展外汇远期 结售汇业务。 关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告 三、公司拟开展的外汇远期结售汇业务概述 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是与银 行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金 ...

江苏雅克科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 ...

江苏雅克科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 一、是否进行减值测试 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 华飞电子 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 专项评估报告 | | | 科美特 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 专项评估报告 | | | 江苏先科&雅克电子 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 专项评估报告 | | | Emtier CPR 事业部 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 专项评估报告 | | | 科美（广州） | 不存在减值迹象 | | 否 | | 专项评估报告 | | | OCPS 资产组 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 专项评估报告 | | | 雅克香港 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 专项评估报告 | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | - ...

江苏雅克科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，江苏雅克科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日 止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2025-007 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏雅克科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1363 号）核准，公司 2021 年 8 月于深 圳证券交易所非公开发行人民币普通股(A 股)13,074,175 股，发行价为 91.00 元 /股，募集资金总额为人民币 1,189,749,925.00 元，扣除承销及保荐费用人 ...

江苏雅克科技股份有限公司章程 （2025 年 4 月 24 日） 修订对照表 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十三条 | 第十三条 | | 经依法登记，公司的经营范围：许可项 | 经依法登记，公司的经营范围：许可项目： | | 目：危险化学品生产（依法须经批准的项目， | 危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相 | | 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 | 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 | | 经营项目以审批结果为准）一般项目：新材 | 目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研 | | 料技术研发；专用化学产品制造（不含危险 | 发；专用化学产品制造（不含危险化学品）； | | 化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学 | 专用化学产品销售（不含危险化学品）；纸和 | | 品）；纸和纸板容器制造；塑料包装箱及容器 | 纸板容器制造；塑料包装箱及容器制造；玻璃 | | 制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤 | 纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制 | | 维增强塑料制品销售；塑料制品制造；塑料 | 品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程 | | 制品 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2025-005 江苏雅克科技股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于开展外汇远期结售 汇业务的议案》。现将相关情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 因业务发展需要，经公司第六届董事会第八次会议授权，公司自 2024 年 4 月起 开展了外汇远期结售汇业务。为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影 响，公司 2025 年拟继续与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行 批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来 办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时， 再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁 定当期结售汇成本。 二、结售汇业务的品种 公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2025-011 江苏雅克科技股份有限公司 关于增加经营范围并修改公司章程的公告 特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修改公司章程的议 案》，同意公司因实际经营需要，经营范围中增加"货物进出口；技术进出口" 经营项目并修订《公司章程》，该议案尚需提交股东大会审议。 一、具体情况 因公司实际经营需要，公司拟在经营范围中增加"货物进出口；技术进出口" 经营项目。公司董事会拟对公司营业执照及《公司章程》相应条款进行修改，具 体如下： 1、营业执照中 修订前： "经营范围 许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料 技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危 险化学品）；纸和纸板容器制造；塑料包装箱及容器制造；玻璃纤维增强塑料制 品制造；玻璃纤维 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2025-004 江苏雅克科技股份有限公司关于 公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相 担保的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保人与被担保人之间的产权控制关系图 （二）本次提请 2024 年度股东大会审议的提供融资担保的被担保对象均系本公 司及同一控制下的全资独立法人、控股法人。被担保人基本情况如下,主要数据为 2024 年 12 月 31 日经审计的财务报表数据。 为统筹安排江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司、 控股子公司（以下简称为"同一控制下的全资独立法人、控股法人"）融资事务， 有效控制融资风险，公司具体融资事务操作由公司及同一控制下的全资独立法人、 控股法人与各银行及其它金融机构签署统一的授信协议，在日常性的商业融资（授 信品种包括借款、银行承兑汇票、贸易融资、外汇业务等）活动中，授信协议项下 的授信额度由公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人共同使用，并同时构成 授信协议项下的公司及同一控制下的全资独立法 ...