独立董事： 袁丽娜 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为江苏雅克科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，谨对以下事项发表意见： 1、关于 2024 年中期分红方案的事前认可意见 公司董事会在审议该项议案前，公司向我们提供了《2024 年中期分红方案》 及必要的财务数据，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流；我们 认为：公司制定的 2024 年中期分红方案，是依据中国证监会下发的《上市公司 监管指引第 3 号-上市公司现金分红》和《公司章程》并兼顾公司主业经营需求 及未来发展规划做出的；有利于提高分红水平、增加分红频次，提升投资者回报 水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者 对公司未来发展的信心。 我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。 江苏雅克科技股份有限公司 江苏雅克科技股份有限公司独立董事 关于相关事项的事前认可意见 李锦春 吴毅雄 陈良华 二〇二四年八月二十六日 ...

1、本投资项目涉及的投资金额、建设周期等均为计划数或预估数，与实际 投入可能存在差异。项目的资金为自有或自筹资金，存在项目资金无法按期到 位导致项目延期、变更或无法完成的风险。 2、本次对外投资不排除受国家或地方有关政策调整等实施条件因素发生变 化而导致的项目变更、延期、中止或终止的风险。受国家政策、法律法规、行 业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响,项目可能存在如 未能按期建设完成、未能达到预期收益等风险。 证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-037 江苏雅克科技股份有限公司 关于投资建设"年产2.4万吨电子材料项目"的公告 特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第 六届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资建设"年产2.4万吨电子材料项 目"的议案》，同意全资子公司雅克先科(成都)电子材料有限公司 （以下简称 "雅克先科"）在四川省成都市彭州市投资建设"年产2.4万吨电子材料项目" （以下简称"本次 ...

第六届董事会第十次会议决议公告 证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2024-032 江苏雅克科技股份有限公司 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科技"）第六届董 事会第十次会议于 2024 年 8 月 16 日以邮件的方式发出通知，并通过电话进行确 认，于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，董事沈馥先生、张昊玳女士、袁丽娜女士、李锦春先生、吴毅 雄先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定，合法有效。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报告》 及《2024 年半年度报告摘要》。 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日刊登在指定信息披露媒体的相关公告，请投资者注意 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-038 江苏雅克科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十次会议于 2024 年 8 月 26 日在江苏省宜兴市经济技术开发区公司会议室召 开，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。公司 决定于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第四次临时股东大会。现将本次股东大会 的有关事项通知如下： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 ...

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2024-035 江苏雅克科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存 放与实际使用情况作如下报告： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到账情况 根据第五届董事会第三次、第五届董事会第六次会议决议和 2020 年第一次临时股东大会决 议和修改后的章程，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1363 号文核准，本公司于 2021 年 8 月非公开发行人民币普通股（A 股）13,074,175 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 ...

江苏雅克科技股份有限公司独立董事 2024年3月26日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于对 外提供担保的议案》。同意公司出于整体经营管理的安排，就爱思开希（南通） 半导体材料有限公司置换后的银行借款提供不超过人民币25,000.00万元的担 保。前述议案已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。 我们认为：爱思开希（南通）半导体材料有限公司是公司下属子公司江苏 雅克半导体材料有限公司收购75%股权的SKC-ENF Electronic Materials Limited的经营实体，公司就爱思开希（南通）半导体材料有限公司置换后的银 行借款提供担保，有利于保障爱思开希（南通）半导体材料有限公司的正常经 营运转，推进前述股权交割手续的顺利进行，符合公司后续整体经营管理的安 排。爱思开希（南通）半导体材料有限公司现有权益持有人SK enpulse公司向 公司提供了有效反担保，本次担保事项风险可控，该担保事项符合公司整体利 益，不存在损害公司和股东利益的情形。 2024年4月19日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于为 参股公司提供担保暨关联交易的议案》。同意公司为沈阳亦创精密科技有 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-033 江苏雅克科技股份有限公司 1 监事会认为，公司编制的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告》如实反映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放、使用情况。 第六届监事会第八次会议决议公告 特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2024 年 08 月 26 日下午 2:00 在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议 的通知已于 2024 年 08 月 16 日以电话形式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，公司监事秦建军先生、卞红星先生、曹恒先生以现场方式参加本次会 议。公司部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的相关规定。 本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下 决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报告》及 《2024 年半年度报告摘要》。 ...

雅克科技（002409） LNG板材、HBM景气向上，平台型公司发展可期 西南证券研究发展中心 化工&电子研究团队 2024年7月 核心观点 全球化收购，打造电子材料平台型公司 公司成立于1997年，从发泡剂起家，后进入阻燃剂行业，2010年登陆中小板，2017年业务进一步延伸到保温 复合板材，是目前国内唯一一家通过GTT和船级社认证的LNG保温绝热板材供应商。2016年开始，陆续收购浙 江华飞电子、成都科美特、江苏先科、 LG化学下属的彩色光刻胶事业部、江苏科特美，将业务扩展至硅微 粉、电子特种气体、半导体前驱体、彩色光刻胶和TFT-PR正性光刻胶领域。2023年公司实现营收47.38亿元 ，达历史新高，光刻胶和前驱体贡献主要营收。 LNG海运市场表现强劲，公司保温隔热板材订单饱满，持续贡献业绩 温室气体减排政策持续刺激天然气消费量、俄乌冲突迫使欧洲海运LNG需求激增，近几年LNG海运市场表现强 劲，LNG运输船手持订单处于近10年以来的历史最高位。LNG保温隔热板在液化天然气运输过程中至关重要， 雅克科技是国内唯一供应商，目前手持订单饱满，近几年将持续贡献业绩。 面板产能东移背景下，光刻胶产品充分受益国产 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/化工/基础化工材料制品 证券研究报告 雅克科技（002409）公司跟踪报告 2024 年 07 月 25 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 股票数据 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------|-------------| | 07[Table_StockInfo 月 25日收盘价（元）] | 57.50 | | 52 周股价波动（元） | 33.24-74.30 | | 总股本/流通 A 股（百万股） | 476/319 | | 总市值/流通市值（百万元） | 27366/18315 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《公司前三季度净利润同比增长，新产能将陆 | | 续投产》2023.11.17 市场表现 [Table_QuoteInfo] 雅克科技 海通综指 -52.96% -41.96% -30.96% -19.96% -8.96% 2.04% 2023/7 2023/10 2024/ ...

雅克科技(002409.SZ)2024 年中报业绩预告点评 上半年业绩创历史新高,前驱体与 LNG 助力成长 2024 年 07 月 11 日 ➢ 事件:7 月 9 号,雅克科技发布 2024 年半年度业绩预告,24 年上半年公司 预计实现归母净利润 5.12 亿元-5.80 亿元,19 年来历史新高,同比增长 50.00%- 70.00%;扣非归母净利润 5.19 亿元-5.87 亿元,同比增长 48.48%-68.03%。 ➢ 半导体材料平台持续发力,Q2 利润同比大幅增长。单二季度看,预计实现 归母净利润 2.66 亿元-3.34 亿元,以中值计算,环比增长 21.9%,同比增长 78.6%。业绩增长主要原因如下:1、LGN 市场需求增长带动 LGN 大型运输订单 增长,LGN 深冷保温复合板材销售大幅增长。2、集成电路行业恢复性增长,国 内集成电路生产线增加和产能增长,存储和逻辑芯片、AI 用高带宽存储器(HBM) 等下游产品类别增长较快,半导体电子材料销售明显增长。3、显示面板行业景 气度恢复以及 OLED 显示电子产品普及率提高,同时 2024 奥运年带动显示类电 子产品消费更新,显示面板用材料及 ...