证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2025-012 天虹数科商业股份有限公司 为全资子公司提供担保及接受反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司经 营管理的资金需要，公司拟在未来十二个月内（自公司股东大会通过之日起算） 就下属全资子公司使用银行授信额度办理相关业务提供担保，担保金额不超过人 民币 1,935 万元。同时，为降低公司担保风险，保障追偿权，公司下属全资子公 司将就该担保事项为公司提供反担保。 上述事项已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，尚需获得公司股 东大会批准。 | | 被担保方 | 担保方 持股比 | 被担保方 2024 年 | 截至目前 | 本次新增 | 合计担保 | 担保额度 占公司 2024 年 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | | | | | | | | | | | | 例 | 末资产负 | 担保余 ...

一、会计师事务所审计工作情况 会计师事务所对公司 2024 年度审计工作的内容主要包括： （1）对公司年度财务报告（资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益 变动表以及财务报表附注）进行了审计，发表了标准无保留意见审计结论； （2）对公司与关联方的资金占用情况进行了审核，出具了专项说明； （3）对公司与财务报告相关的内部控制有效性进行了审计，出具了内部控 制审计报告； （4）对公司在中航工业集团财务有限责任公司存贷款情况进行了审核，出 具了专项审核报告。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）从事 天虹数科商业股份有限公司 2024 年度审计工作总结报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）章程》和《公司 董事会审计委员会工作细则》等相关规定，现就容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"会计师事务所"）2024 年度履职情况以及公司董事会审计委员 会履行监督职责情况汇报如下： 二、公司董事会审计委员会与年审注册会计师沟通情况 会计师事务所在对公司内 ...

2024 年度财务决算报告 天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 年审注册会计师认为，公司 2024 年财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2024 年度财务状况和 经营成果报告如下： 天虹数科商业股份有限公司 单位：元 1 | 项目 | 2024 年 12 月 31 日 | | 2023 年 12 月 31 日 | | 比重增减 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 流动资产 | 4,345,437,035.74 | 15.35% | 9,384,362,824.16 | 32.93% | -17.58% | -53.69% | | 其中：货币资金 | 2,383,311,703.95 | 8.42% | 5,2 ...

天虹数科商业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 天虹数科商业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合天虹数科商业股份有限公司（以下 简称"公司"或"天虹股份"）内部控制制度及评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2025-011 2.计提减值准备的确认标准及计提方法 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 为客观、公允地反映天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行 了全面清查和减值测试，2024 年度计提的各项资产减值准备合计 1,534.78 万 元。现就相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备的依据和具体说明 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关财务会计制度的规定， 公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进 行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资 产计提资产减值准备。 1.计提减值准备的资产范围和金额 1 单位：万元 项目 期初余额 本期计提 本期转回 本期核销 期末余额 本期资产损失合计 一、资产减值损失 其中：长期待摊费用 3,092.98 472.76 0.00 0.00 3,565.74 472.76 存货跌价准备 56.55 166.75 ...

天虹数科商业股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事梁广才先生、傅曦林先生、曾泉先生的独立性情况进行评估，并出具如下专 项意见： 通过核查公司独立董事梁广才先生、傅曦林先生、曾泉先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天虹数科商业股份有限公司董事会 二〇二五年三月十四日 ...

天虹数科商业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全 体股东负责的态度，认真履行监督职责，充分发挥制衡协调作用，有效促进了公 司的规范运作和稳健发展。 一、公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，审议通过了 13 项议案。具体情况 如下： | 序号 | 会议召开时间 | 会议届次 | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 3 月 13 日 | 第六届监事会第七次会议 | 1.公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | | 2.公司 2023 年度报告及摘要 | | | | | 3.公司 2023 年度财务决算报告 | | | | | 4.公司 2023 年度利润分配预案 | | | | | 5.公司 2023 年度计提资产减值准备和预计 | | | | | 负债的议案 | | | | | 6.公司 2023 年度坏账核销的议案 | | | | | 7.公司 2024 年度日常关联交易 ...

天虹数科商业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作， 认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司的稳健发展。 一、公司 2024 年经营发展情况 2024 年，国内消费者信心指数低位运行，零售市场竞争加剧。面对困境和挑战， 公司坚定产业数字化与数字产业化"双轮驱动"发展战略，构建了"One Rainbow"一 张蓝图，各组织单元既全景协同，又各司其职，基于价值创造履行组织职责。前台通 过购百+超市、线上+线下、ToC+ToB、零售+数字化主战；中台能力中心通过商品链、 顾客链、场域链"三链合一"汇聚于顾客全流程体验 NPS，强化商品力、数字力、服务 力、体验力等四大核心竞争力的建设，支撑前台作战；后台打造活力引擎，提供兼具 使命感和自驱力的创新活力。 公司积极应对，持续推进数字化转型，加快业务变革和结构优化，强化组织能力 建设，通过全体员工的努力及与合作伙伴更加紧密的合作，公司 2024 年度实现销售额 358 亿元、同比下降 1.8%，营业收入 ...

天虹数科商业股份有限公司 与中航工业集团财务有限责任公司 关联存款的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司财务基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"）是经国家金 融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。 中航工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公 司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有 限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有 限公司出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 中航工业财务的经营范围为下列全部本外币业务：吸收成员单位存 ...