证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-034 天虹数科商业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 14:30。 网络投票日期、时间：2024 年 10 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 15 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 15 日 9:15－15:00。 2.现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 18 楼 2 号会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4.股权登记日：2024 年 10 月 8 日。 5.会议召集人：天虹数科 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-033 天虹数科商业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会 议及 2023 年度股东大会分别审议通过了《公司为全资子公司提供担保及接受反担 保的议案》，同意公司对全资子公司在银行等金融机构申请授信额度提供担保，担 保金额不超过人民币 44,100 万元，其中对全资下属子公司南昌市天虹商场有限公 司（以下简称"南昌天虹"）、嘉兴天虹百货有限公司（以下简称"嘉兴天虹"） 的担保金额分别为不超过 9,500 万元、不超过 1,000 万元。同时，为降低公司担保 风险，保障追索权益，公司下属全资子公司对上述担保事项为公司提供反担保。担 保期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起十二个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日、4 月 9 日在《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 二、担 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-032 天虹数科商业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会 议审议通过了《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，将于2024年 10月15日（星期二）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 3.会议召开合法合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.现场会议召开日期、时间：2024年10月15日（星期二）下午14:30。 网络投票日期、时间：2024年10月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年10月15日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月15 ...

天虹数科商业股份有限公司 章程 二○二四年九月 | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 29 | | 第六章 董事会秘书与董事会办事机构 | 37 | | 第七章 经理层 | 38 | | 第八章 监事会 | 41 | | 第一节 监事 | 41 | | 第二节 监事会 | 42 | | 第九章 党委 43 | | | 第十章 职工民主管理与劳动人事制度 | 45 | | 第十一章 财务会计制度、利润分配、审计和总法律顾问制度 | 46 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-030 天虹数科商业股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 交易处理业务；汽车清洗服务；经营体育场馆；儿童娱乐 场所（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）；休闲健身活动策划；体育项目策划及经营； 从事餐饮服务及管理；饮料及冷饮服务；消防器材零售； 医疗器械（二类）零售；从事广告业务；市场营销策划； 宠物服务；企业会员积分管理服务；特殊医学用途配方食 品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第 二类增值电信业务；互联网信息服务；肥料销售；农作物 种子经营（仅限不再分装的包装种子）；园艺产品销售； 礼品花卉销售；非居住房地产租赁。 交易处理业务；汽车清洗服务；经营体育场馆；儿童娱乐 场所（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）；休闲健身活动策划；体育项目策划及经营； 从事餐饮服务及管理；饮料及冷饮服务；消防器材零售； 医疗器械（二类）零售；从事广告业务；市场营销策划； 宠 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-031 天虹数科商业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会议于 2024 年 9 月 29 日以通讯形式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以书面及电 子邮件方式发送全体监事及董事会秘书。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于增补公司非职工代表监事的议案》 经公司控股股东中航国际实业控股有限公司提名，同意增补胡敏女士为公司 第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会通 过之日起至公司第六届监事会届满之日止。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1.公司第六届监事会第十次会议决议。 特此公告。 天虹数科商业股份有限公司监事会 二○二四年九月三十 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-028 天虹数科商业股份有限公司 关于董事辞职的公告 天虹数科商业股份有限公司董事会 二○二四年九月二十三日 1 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，李培寅先生和邓江湖先生的辞 职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自送达董事会之 日起生效。该辞职事项不会影响公司的日常经营与管理运作，公司将尽快按照相 关程序完成董事的补选工作。截至本公告披露日，李培寅先生和邓江湖先生均未 持有公司股份。 李培寅先生和邓江湖先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董 事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日分别收到公 司董事李培寅先生、邓江湖先生提交的书面辞职报告。李培寅先生因工作原因申 请辞去公司董事会董事、审计委员会委员职务，辞职后将不在公司及下属子公司 担任任何职务。邓江湖先生 ...

关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 王宝瑛先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对王宝瑛 先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于今日收到公司监 事王宝瑛先生提交的书面辞职报告。王宝瑛先生因达到法定退休年龄，申请辞去 公司监事、监事会主席职务，辞职后将不在公司及下属子公司担任任何职务。 特此公告。 证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-029 天虹数科商业股份有限公司监事会 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，王宝瑛先生的辞职将导致公司 监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司选举产生新任监事后生 效，在此期间其将继续履行监事职责；公司将尽快按照相关程序完成监事的补选 工作。截至本公告披露日，王宝瑛先生未持有公司股份。 天虹数科商业股份有限公司 1 二○二四年九月二十三日 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 天虹数科商业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-04 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | ☑ 其他 电话会议 | | 参与单位名称及 人员姓名 | | 东吴证券吴劲草、阳靖；民生加银基金刘浩。 | | 时间 2024 | 年 9 月 19 日下午 | 15:00 | | 地点 公司会议室 | | | | 上市公司接待人 员姓名 | | 谢克莉（证券事务代表）、罗曾琪（资深证券 ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨天虹股份（002419.SZ） [Table_Title] 天虹股份 2024年中报点评：费用投放持续优化， 经营利润显著减亏 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------| | | | | | | 报告要点 | | | | | [Table_Summary] 公司发布 2024 年中报，报告期内实现营收 61.2 亿元，同比下滑 | 1.8% ，实现归母净利润 1.5 亿 | | | 分析师及联系人 [Table_Author] SAC：S0490514080004 SAC：S0490520080019 SFC：BUV258 李锦 罗祎 张彦淳 请阅读最后评级说明和重要声明 天虹股份（002419.SZ） cjzqdt11111 2024-09-12 公司研究丨点评报告 相关研究 ...