公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董监高等应当遵守法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）相关规定以及《公司章程》等规定。 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 天虹数科商业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 (2024年8月修订） 第一章 总则 第一条 为加强天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"） ...

天虹数科商业股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 公司法定代表人：肖章林 主管会计工作的公司负责人: 陈卓 公司会计机构负责人： 左幼琼 | 飞亚达精密科技股 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 份有限公司及其下 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 87.82 | —— | —— | 87.82 | —— | 销售商品 | 经营性往来 | | 属企业 | | | | | | | | | | | 中航技进出口有限 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 86.26 | 172.83 | —— | 253.01 | 6.08 | 销售商品 | 经营性往来 | | 责任公司 | | | | | | | | | | | 珠海中航通用航空 有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 65.89 | 11.75 | —— | 77.33 | 0.31 | 销售商品 | 经营性往来 | | 珠海领航复合材料 科技有限公司 | 同一最终控制 ...

天虹数科商业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 天虹数科商业股份有限公司 RAINBOW DIGITAL COMMERCIAL CO., LTD. 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 天虹数科商业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人肖章林、主管会计工作负责人陈卓及会计机构负责人(会计主 管人员)左幼琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成 公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告中详细描述了公司可能面对的风险因素，请查阅第三节"管理层讨 论与分析"中"十一、公司面临的风险和应对措施"，敬请注意投资风险。 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 天虹数科商业股份有 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-022 天虹数科商业股份有限公司 关于股东契约终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"或"天虹股份"）收 到股东中航国际实业控股有限公司的控股股东中国航空技术国际控股有限公司 （以下简称"中航国际"）与股东五龙贸易有限公司（以下简称"五龙公司"） 签订《<关于公司之契约>终止协议》的通知，终止中航国际、中国航空技术深圳 有限公司（以下简称"中航技深圳公司"）与五龙公司签订的《关于天虹商场股 份有限公司之契约》（以下简称"股东契约")。 一、有关股东契约的概述和终止情况 2013年9月，中航国际、中航技深圳公司与五龙公司签订了《关于公司之契 约》。主要内容如下： 根据公司目前股份总数计算，该等股份占公司股份总数的12%。 2.在本契约有效期间及不重大损害五龙公司利益的前提下，五龙公司不可撤 销地、不设限制地及无偿地： (i)向中航国际或其指定公司授予该等股份的所有于公司股东大会或任何股 东决议的任何事项的股东决策、投票权，并确认中航 ...

天虹数科商业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：天虹数科商业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天虹股份 股票代码：002419 信息披露义务人：中航国际实业控股有限公司 住所：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 6016-7-3 号中航 3 号 楼 101 通讯地址：深圳市福田区华富路中航中心大厦 39 楼 权益变动性质：持股数量不变，表决权股数减少 签署日期：二〇二四年八月九日 天虹数科商业股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在天虹数科商业股份有限公司拥有的权 益变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过其他方式增加或减少在天虹数科商业股份有限公司拥有权益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批 ...

天虹数科商业股份有限公司 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 简式权益变动报告书 上市公司名称：天虹数科商业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天虹股份 股票代码：002419 信息披露义务人：五龙贸易有限公司 住所：香港旺角 33 号凯途发展大厦 16 楼 1601 室 通讯地址：香港旺角 33 号凯途发展大厦 16 楼 1601 室 权益变动性质：持股数量不变，表决权股数增加 签署日期：二〇二四年八月九日 天虹数科商业股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在天虹数科商业股份有限公司拥有的权 益变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过其他 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-021 天虹数科商业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日、4 月 9 日在《证券时报》和巨潮资 讯网刊登的相关公告。 一、担保情况概述 天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次 会议、2023 年度股东大会审议通过了《公司为全资子公司提供担保及接受反担 保的议案》，同意公司对全资子公司在银行等金融机构申请授信额度提供担保， 担保金额不超过人民币 44,100 万元,其中对全资下属子公司惠州市天虹商场有 限公司（以下简称"惠州天虹"）担保金额不超过 2,500 万元。同时，为降低公 司担保风险，保障追索权益，公司下属全资子公司对上述担保事项为公司提供反 担保。担保期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起十二个月内。 二、担保进展情况 近日，公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称"民生银行深 圳分行"）申请为下属全资子公司惠州天虹出具履约保函，履约保函 ...

天虹数科商业股份有限公司 章程 二○二四年六月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 26 | | 第一节 董事 26 | | 第二节 董事会 30 | | 第六章 董事会秘书与董事会办事机构 37 | | 第七章 经理层 399 | | 第八章 监事会 41 | | 第一节 监事 41 | | 第二节 监事会 433 | | 第九章 党委 444 | | 第十章 职工民主管理与劳动人事制度 466 | | 第十一章 财务会计制度、利润分配、审计和总法律顾问制度 477 | | 第一节 财务会计制度 477 | | 第二节 利润分配 477 | | 第三节 内部审计 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-020 天虹数科商业股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 同意公司增加经营范围并对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：日用百货、 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：日用百货、 | | 纺织品、服装、化妆品、食品、食盐、饮料、保健食品、 | 纺织品、服装、化妆品、食品、食盐、饮料、保健食品、 | | 农副产品、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、 | 农副产品、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、 | | 建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美 | 建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美 | | 术品等商品的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和 | 术品等商品的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和 | | 零售；金银珠宝首饰零售业务；国内图书、报刊、音像制 | 零售；金银珠宝首饰零售业务；国 ...

该项目尚未开业，现经公司与业主方友好协商，拟调整该项目计租方式， 由原"固定租金"调整为"固定租金+浮动租金"并签署补充协议。调整计租方 式后，预计合同期内交易总金额（含租金及相关费用）约为 5.8 亿元。 根据《公司章程》和《公司董事会向总经理办公会授权管理办法》等规 定，本次事项属于公司总经理办公会审批权限，无需提交公司董事会审议。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-019 天虹数科商业股份有限公司 租赁项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概况 2019 年 10 月 28 日，天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）下 属全资子公司惠州市天虹商场有限公司与梅州市山水城房地产开发有限公司 签署《合作协议书》及附生效条件的《房屋租赁合同》，租赁广东省梅州市梅 县区剑英大道与明德大道交汇处西南角锦绣国际项目部分物业，用于开设购物 中心。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 2 ...