深圳达实智能股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-08 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □电话会议 □其他 达实智能董事副总裁、董事会秘书-吕枫 达实智能证券部总经理、投资者关系总监-管小芬 活动参与方 兴业证券、高合资本、宁致资本、康诺资产等 30 位机构及个人投资 者 时间 2023 年 12 月14日 (周四) 下午 14:00~16:00 地点 公司会议室 形式 现场参观+现场交流 一、证券部总经理、投资者关系总监管小芬女士介绍公司 2023 年 1-9 月业绩回顾以及重点工作 二、董事副总裁兼董事会秘书吕枫与投资者进行交流互动： ...

1. 本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为第一 大股东及一 | 本次解除质 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | 押股数 | 比例 | 比例 | | | | | 达实投资 | 是 | 33,620,000 | 12.41% | 1.59% | 2021/5/11 | 2023/12/1 | 中信证券股份有限公司 | | 合计 | -- | 33,620,000 | 12.41% | 1.59% | -- | -- | -- | 证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-071 深圳达实智能股份有限公司 关于控股股东质押股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 股东股份质押后续进展 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公 司控股股东昌都市达实投资发展有限公司（以下简称"达实投资"）的通知，获 悉其将所持有 ...

深圳达实智能股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理机构设置 4 | | 第三章 | 投资者关系管理的原则和目的 5 | | 第四章 | 投资者关系管理工作的内容和方式 7 | | 第五章 | 投资者关系管理的工作职责 9 | | 第六章 | 投资者关系管理活动 10 | | 第七章 | 附则 15 | 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资 者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值与诚信形象，切实保护 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳达实智能股份有限公司章程》及其他相关法律法规，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。旨在实现公司价值最大 化和切实保护股东利益，树立公司在资本市场良好的形象。 第三条 公司在投资者关系管理工作中应 ...

深圳达实智能股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行职责。 3 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 4 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 5 | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 9 | | 第五章 | 监督及处罚 10 | | 第六章 | 附 则 11 | 第一章 总 则 第一条 为规范深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 证券监督管理部门的相关要求，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行财务会计报告审计等业务的会计师 事务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 4 第三章 选聘会计师事务所程序 第六条 审计 ...

深圳达实智能股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联方和关联关系 | 4 | | 第三章 | 关联交易 | 5 | | 第四章 | 关联交易的审批程序 | 7 | | 第五章 | 关联交易的披露 | 11 | | 第六章 | 附则 | 13 | 第一章 总则 第一条 为规范深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司及公司股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"上市规则"）和《公司章程》的有关规定，制定关联交易管理制度（以 下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，保证关联交易的 合法合规性、必要性和公允性。公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议， 协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、 ...

深圳达实智能股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督,完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳达实智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 2 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事规则 6 | | 第六章 | 附则 7 | 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...

深圳达实智能股份有限公司 财务管理制度 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 财务机构和财务人员管理制度 | 4 | | 第三章 | 预算管理制度 | 7 | | 第四章 | 货币资金管理 | 10 | | 第五章 | 费用管理制度 | 14 | | 第六章 | 往来账款管理制度 | 19 | | 第七章 | 存货管理制度 | 22 | | 第八章 | 固定资产管理制度 | 27 | | 第九章 | 会计核算管理制度 | 30 | | 第十章 | 会计档案管理制度 | 51 | | 第十一章 | 会计电算化管理制度 | 55 | | 第十二章 | 税务及发票管理制度 | 57 | | 第十三章 | 附则 | 59 | 第一章 总则 第一条 为了规范本公司的会计确认、计量和报告行为，加强公司内部财务管理， 有效地防范财务风险，确保公司的各项具体财务核算及其管理工作制度化，保证会计信 息质量，根据《中华人民共和国会计法》和财政部颁发的《企业会计准则》、《内部会 计控制规范》等法律法规，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 公司的事业部及 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-070 深圳达实智能股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 12 月 18 日（星期一）召开 2023 年第二次临时股东大会。具体事项如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：第八届董事会。 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 3:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13 ...

深圳达实智能股份有限公司 公司章程 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 财务会计制度 | 36 | | 第二节 内部审计 | 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 38 | | 第九章 ...

二〇二三年十二月 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年 报信息披露工作中的独立作用，确保公司年报披露的质量，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》以及公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，并结合公 司实际，特制定本工作制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责。 第三条 每会计年度结束后，公司管理层应尽快及时向独立董事全面汇报公 司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行实 地考察。 第四条 独立董事可在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟 通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、本年度审计重点。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中 发现的问题，独立董事应履行见面的职责。 第六条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。独立董事行 使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得 ...