二〇二三年十二月 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年 报信息披露工作中的独立作用，确保公司年报披露的质量，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》以及公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，并结合公 司实际，特制定本工作制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责。 第三条 每会计年度结束后，公司管理层应尽快及时向独立董事全面汇报公 司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行实 地考察。 第四条 独立董事可在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟 通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、本年度审计重点。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中 发现的问题，独立董事应履行见面的职责。 第六条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。独立董事行 使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得 ...

深圳达实智能股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 人员构成 | 2 | | 第三章 职责权限 | 3 | | 第四章 会议的召开与通知 | 4 | | 第五章 议事与表决程序 | 5 | | 第六章 薪酬考核 | 6 | | 第七章 附则 | 7 | 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"） 包括董事、高级管人员在内的各级员工业绩考核与评价体系，制订科学、有效的 薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪 酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳达实智能股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 制订本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细 则及其他有关法律、法规和规范性文 ...

深圳达实智能股份有限公司 第二条 董事会应当在《公司法》《上市规则》等法律、行政法规、部门规章 和和规范性文件等法律、行政法规和《公司章程》所规定的范围内行使职权。 第三条 董事会对股东大会负责。 董事会议事规则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的一般规定 3 | | 第三章 | 董事会的召集、提案及通知程序 7 | | 第四章 | 董事会的召开 9 | | 第五章 | 董事会的表决和决议 10 | | 第六章 | 附则 13 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 行政法规、部门规章和和规范性文件等法律法规以及《深圳达实智能股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第 2 页 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由 9 名董事组成，董事会成员 ...

深圳达实智能股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 4 | | 第三章 | 独立董事的职责和履职方式 6 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 11 | | 第五章 | 独立董事履职保障 13 | | 第六章 | 附则 15 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》的规定，结合本公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少 包括一名会计专业人士。公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略发展等 专门委员会的，独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成 员中占多数，并担任召集人。 第四条 公司独 ...

深圳达实智能股份有限公司 监事会议事规则 第五条 监事会由 3 名监事组成，其中，职工代表的比例不得低于三分之一， 设主席 1 人，由全体监事的过半数选举产生和罢免。 二○二三年十二月 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 监督检查 3 | | 第三章 监事会会议 5 | | 第四章 附则 9 | 第一章 总则 第一条 为了完善深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，进一步明确公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效地履行监督职责，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《深圳达实智能股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 监事会应当在《公司法》等法律、行政法规和公司《公司章程》所 规定的范围内行使职权。 第三条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责并报告工作，行使法律 法规和公司《公司章程》和股东大会赋予的各种权利，维护公司、股东及员工的 ...

深圳达实智能股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二三年十二月 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，在董事会中设置提 名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 2 第二章 人员组成 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 人员组成 3 | | 第三章 | | 职责权限 4 | | 第四章 | | 决策程序 5 | | 第五章 | | 议事规则 6 | | 第六章 | 附 | 则 7 | 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-068 深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管 理人员，于 2023 年 12 月 1 日采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现 场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，孔祥云、陈以增、王东以通讯表决方式出 席会议。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日登载于《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公 司章程>的公告》及登载于巨潮资讯网（h ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-069 深圳达实智能股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 提请股东大会授权公司经营层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。 修订后的《公司章程》全文详见公司于 2023 年 12 月 2 日登载于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2023 年 12 月）。 特此公告。 深圳达实智能股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办 发〔2023〕9 号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，深圳达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"） 于 2023 年 12 月 1 日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》，对《公司章程》进行修订更新，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 ...

深圳达实智能股份有限公司 募集资金管理制度 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 4 | | 第三章 | 募集资金使用及变更 5 | | 第四章 | 募集资金管理与监督 10 | | 第五章 | 附则 12 | 第一章 总则 （三）公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元人民 币或募集资金净额的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人或者独立财 务顾问； 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放 非募集资金或者用作其他用途。 第五条 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。超募资金 也应当存放于募集资金专户管理。 第六条 公司应当在募集资金到位后 1 个月内与保荐人或者独 ...

深圳达实智能股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错 管理制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正的决策程序 2 | | 第三章 | 信息披露 5 | | 第四章 | 附 则 7 | 第一章 总 则 第一条 为适应上市公司规范运作的需要，加强财务会计管理，确保公司会 计信息的真实性、准确性和完整性，规范公司会计政策变更、会计估计变更及会 计差错更正的程序及信息披露，保护投资者的合法权益，根据《证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》、《深圳证券交易所 股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的 更正及相关披露》（以下简称"《第19号信息披露编报规则》"）和《深圳达实 智能股份有限公司章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资和控股子公司会计政策变更、会计估计变 更、会计差错更正及其信息披露。 第三条 本制度所称会计政策变更、会计估计变更和差错更正事项是指 ...