深圳达实智能股份有限公司 独立董事专门会议制度 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,\Xi}}}}\,\rlap{/}\Xi\,\rlap{/}\Psi+\,\Xi\,\rlap{/}\Psi$$ | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事专门会议的议事范围 | 3 | | 第三章 | 独立董事专门会议的召集、通知 | 4 | | 第四章 | 独立董事专门会议的召开 | 5 | | 第五章 | 附则 | 7 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳达实智能 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议 ...

深圳达实智能股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 （三）审议批准董事会的报告； | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 5 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 7 | | 第四章 | 股东大会的召开 10 | | 第五章 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第六章 | 附则 19 | 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、部门规章和和规范性文件以及《深圳达实智能股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会由全体股东组成，股东大会是公司的权力机构，依法行使 下列职权 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-067 深圳达实智能股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 股东股份质押基本情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公 司控股股东昌都市达实投资发展有限公司（以下简称"达实投资"）的通知，获 悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 3. 上述股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情 形。本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质 押的股份不涉及业绩补偿义务。 | 股东 | 是否为 第一大 股东及 | 本次质押股 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押开始日 | 质押到期 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数 | 股份比例 | | | 充质 | 期 | ...

深圳达实智能股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-07 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-066 深圳达实智能股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳达实智能股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为2023 年 11 月15 日（周三）14:00-17:00。 届时，公司董事长兼总经理刘磅先生、董事兼董事会秘书吕枫先生、财务总监黄 天朗先生、独立董事陈以增先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营 状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 ...

深圳达实智能股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-065 深圳达实智能股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳达实智能股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | | 本报告期比 | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 期末比上年 | | | | 减 | | 同期增减 | | 营业收入（元） | 1,071,407,45 ...

深圳达实智能股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发送至全体监事，于 2023 年 10 月 27 日下午采取现场会议的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议 由监事会主席李继朝先生主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，董事会秘书吕枫先生列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1. 审议通过了《2023 年第三季度报告》。 证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-064 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2023 年 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-063 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管 理人员，于 2023 年 10 月 27 日下午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召 开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，王东以通讯表决方式出席会议。监 事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1. 审议通过了《2023 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日登载于《证券时报》《中国证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年 第三季度报告》。 三、 备查文件 1. 公司第八届董事会第九次会议决议。 深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-062 深圳达实智能股份有限公司 关于全资子公司为其子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召开第八届董事会第四次会议、2023 年 4 月 12 日召开 2022 年 度股东大会，审议通过了《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》，因业 务发展需要，达实智能全资子公司江苏达实久信医疗科技有限公司（以下简称"久 信医疗"）之全资子公司江苏达实久信数字医疗科技有限公司（以下简称"久信 数字医疗"）拟向银行申请 7,000 万元综合授信额度，由久信医疗为上述额度提 供连带责任保证，久信数字医疗根据业务需求在授信额度内与银行签署相关协议， 具体金额和担保协议的约定，以银行最终的审批情况为准。 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-061 深圳达实智能股份有限公司 关于智慧交通项目签约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1．合同的履行存在受不可抗力的影响所造成的风险，敬请广大投资者注意 投资风险。 2．项目顺利实施后，将有利于公司在粤港澳大湾区打造轨道交通智慧空间 服务标杆，以创新驱动为智慧交通行业赋能，也将对公司未来业绩产生有利影响。 特别提示： 一、 合同签署情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日披 露了《关于智慧交通项目中标的公告》（公告编号 2023-044），近日，公司与 深圳市地铁集团有限公司分别就深圳地铁 5 号线西延线、上水径停车场和 7 号 线二期综合监控及 MCC 系统项目有关事项协商一致，在深圳市正式签署了项目 合同，金额总计 8049.09 万元。项目基本情况如下： 二、 交易对手方情况 1. 公司名称：深圳市地铁集团有限公司 2. 法定代表人：辛杰 3. 注册资本：4,662,216 万元人民币 4. 主营业务：地铁、轻轨交通项目的建 ...