第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八 次会议通知于 2024 年 9 月 12 日以通讯方式发出，并于 2024 年 9 月 19 日以通讯 方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、召开 程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下 决议： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于实际控制人为公司及子 公司提供担保暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：实际控制人为公司及子公司提供担保，是为了更好地 满足公司及子公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，符 合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则，审 议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-050 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 1 保。 同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为子公司云南中科鑫圆晶体材料有 限公司与平安 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-048 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 20 日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第十三次会议审议通过《关于公司、全资子公司、公司股东及实际控 制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》《关于子公司、公司股东及实际控制 人为公司提供担保暨关联交易的议案》。分别同意了以下事项： 1、同意公司子公司昆明云锗高新技术有限公司、云南中科鑫圆晶体材料有 限公司、云南鑫耀半导体材料有限公司、云南东昌金属加工有限公司分别向中信 银行股份有限公司昆明星耀路支行（以下简称"中信银行"）申请 5,000 万元、 3,000 万元、1,000 万元、2,000 万元综合授信，合计 11,000 万元综合授信，单 笔授信期限不超过 18 个月。并同意公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（以 下简称"临沧飞翔"）、持股 5%以上股东云南东兴实业集团有限公司（以下简称 "东兴集团"）将其持有的 1,500 万股 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | ☑ 特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 德邦证券股份有限公司：冯文怡、康宇豪； | | | | 财通证券资产管理有限公司：毛鼎； | | | | | 东方财富证券股份有限公司：周旭辉、程文祥。 | | 时间 2024 | 年 8 月 29 日 | | | | | 地点 昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地 | | 上市公司接待人 员姓名 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2024 年半年度财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2024 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 131,679,316.76 | 70,999,550.38 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 13,316,065.92 | 49,844,314.09 | | 应收账款 | 319,930,657.66 | 274,422,587.48 | | 应收款项融资 | 8,027,684.19 | 3,059,885.43 | | 预付款项 | 33,169,717.57 | 28,829,815.75 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 12,035,053.98 | 6,496,441.13 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥348,134,313.61, representing a 23.53% increase compared to ¥281,817,467.74 in the same period last year[11]. - The net loss attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥9,244,439.90, which is a 27.39% increase in loss compared to ¥7,256,561.42 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was -¥83,100,139.58, reflecting a 53.02% decrease compared to -¥54,307,999.92 in the same period last year[11]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,712,110,407.94, which is a 5.15% increase from ¥2,579,246,043.84 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.60% to ¥1,393,381,800.98 from ¥1,416,021,997.52 at the end of the previous year[11]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.014, a decrease of 27.27% from -¥0.011 in the same period last year[11]. Revenue and Sales - The company produced 22.80 tons of material-grade germanium products, 2.35 tons of infrared-grade germanium products, and 21.83 million photovoltaic-grade germanium wafers during the reporting period[18]. - The sales revenue from material-grade germanium products remains the largest, although its proportion is gradually decreasing as the company shifts focus towards downstream processing products[21]. - The revenue from the compound semiconductor segment increased by 40.78% to ¥38,741,220.79, compared to ¥27,518,764.40 in the previous year[28]. - The domestic market accounted for 79.99% of total revenue, amounting to ¥278,458,361.64, reflecting a 33.19% increase from the previous year[28]. - The company's revenue for the non-ferrous metals segment reached ¥309,393,092.82, representing a year-on-year increase of 21.67%[29]. Costs and Expenses - Operating costs rose to ¥296,991,212.66, a 27.96% increase from ¥232,102,622.30, primarily due to rising unit costs of several key products[27]. - Research and development expenses decreased significantly by 61.90% to ¥25,746,323.53 from ¥67,578,887.19, attributed to fewer ongoing and new projects[27]. - The company's financial expenses increased to CNY 14,741,219.66, up from CNY 11,582,039.97, reflecting a rise of 27.5%[112]. Cash Flow and Liquidity - The company achieved a cash and cash equivalents net increase of ¥17,688,969.09, a significant rise of 462.02% from ¥3,147,391.64, primarily due to increased net cash flow from financing activities[27]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥131,679,316.76, up from ¥70,999,550.38, reflecting a significant increase in liquidity[30]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥83,100,139.58, worsening from a net outflow of ¥54,307,999.92 in the previous year[117]. Investments and Financing - The total investment amount for the reporting period was ¥10,240,000, a decrease of 43.76% compared to ¥18,207,771.41 in the same period last year[33]. - The company has applied for a credit limit of CNY 100 million from Industrial Bank, with a term of 1 year, and will provide property as collateral[76]. - The company has approved a total credit limit of CNY 220 million with CITIC Bank, with a maximum exposure limit of CNY 140 million, all of which has been repaid by the subsidiaries[73]. Risk Factors and Challenges - The company faced various risk factors affecting its operations, which are detailed in the risk management section of the report[2]. - The company faces risks related to price fluctuations and customer concentration, which could adversely affect its operations[41]. - The company is undergoing a transformation towards a technology-intensive enterprise, which poses management challenges[43]. Environmental Compliance - The company has met national and local environmental standards but faces increasing regulatory pressures and potential cost increases for compliance[43]. - The company has implemented refined management practices to improve cost reduction and efficiency[44]. - The company has obtained environmental permits for its production facilities, with validity extending to 2028 for some licenses[48]. Corporate Governance - The annual shareholders' meeting had an investor participation rate of 20.56%[46]. - No changes occurred in the board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[46]. - The company has not disclosed any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[47]. Shareholder Information - The company reported a total of 653,120,000 shares, with 99.99% being unrestricted shares[94]. - The largest shareholder, Liming Feixiang Smelting Co., Ltd., holds 13.72% of shares, totaling 89,579,232 shares, which are pledged with 40,050,000 shares[97]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 73,916[97]. Financial Reporting and Audit - The semi-annual financial report has been audited[65]. - The financial report was approved by the board of directors on August 26, 2024[133]. - The financial statements are prepared based on actual transactions in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance[134].

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-046 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2024 年半年度报告及其摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆 锗业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临 沧鑫圆锗业股份有限公司 2024 年半年度报告》。 特此公告。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会 2024 年 8 月 28 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七 次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出，并 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-045 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出,并于 2024 年 8 月 26 日在昆明 市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼三楼会议室以现场会议 方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体监事、部分高级 管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长包文东先生主持。本次会议出席人 数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决 形成如下决议： 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2024 年半年度报告及其摘要》。 详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆 锗业股份有限公司2024年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网上刊登的 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 年期 初占用资金 | 2024 年 1-6 月 份占用累计发生 | 2024 年 1-6 月份占用资金 | 2024 年 1-6 月偿还累计 | 2024 年 6 月末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 余额 | 金额（不含利息） | 的利息(如有） | 发生金额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | - | | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | - | | 小计 | - | - | - | | | | | ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-044 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 5 月 24 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）持股5%以上股东云南东兴实业集团有限公司（以下简称"东兴集团"） 将其持有的 1,400 万股本公司股票质押给中国建设银行股份有限公司昆明城东 支行（以下简称"建设银行"），为公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公 司（以下简称"中科鑫圆"）向建设银行申请的 10,000 万元授信额度提供担保， 并在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续。 详细内容请见公司于 2022 年 5 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云 南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于股东部分股权解除质押并继续质押的公告》。 截至目前，中科鑫圆已全额归还了上述贷款，上述担保已履行完毕。 近日，公司接到东兴集团的通知 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定。会议经表决形 成如下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司及实际控制人 为子公司提供担保暨关联交易的议案》； 本次关联交易因公司生产经营需求而发生，本次关联交易需要经过公司董事 会审议通过后方能实施，公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避。 本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意 公司将《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司 第八届董事会第十七次会议审议。 我们认为：公司及实际控制人为公司子公司提供担保，是为了更好地满足子 公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。该事项是公开、 公平、合理、合规的，符合公司的实际情况和经营发展需 ...