北京市京轩律师事务所 关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 致哈尔滨誉衡药业股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规和规范性文件的规定及《哈尔滨誉衡药业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，北京市 京轩律师事务所（以下简称"本所"）受哈尔滨誉衡药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加了公司 2024 年年度 股东大会并就有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师列席了公司本次股东大会并 审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件资料。本所律师 声明如下： 他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公 告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性 和有效性负责。 的召集、召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本 次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大 会审议的各项议案内容及其所涉及事实和数据的真实性、合法性发表 意 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-052 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 15:00； 2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号 楼一层会议室； 3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长沈臻宇女士； 6、股权登记日：2025 年 5 月 7 日； 7、会议出席情况： | 出席方式 | 股东人数 | 股份总数 | 占有表决权股份总数的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 现场参会 | 0 | 0 | 0.0000% | | 网络参会 | 348 | 308,205,072 | 13.7237% | | 合计 | 34 ...

北京市京轩律师事务所 关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致哈尔滨誉衡药业股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规和规范性文件的规定及《哈尔滨誉衡药业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，北京市 京轩律师事务所（以下简称"本所"）受哈尔滨誉衡药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加了公司 2024 年年度 股东大会并就有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师列席了公司本次股东大会并 审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件资料。本所律师 声明如下： 1、公司应当对向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其 他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公 告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性 和有效性负责。 2、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会 的召集、召开程序、本次股东大会召集 ...

| | √ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 业绩说明会 □ | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 中信证券、兴业证券、华福证券、开源证券、珠海横琴财东基金 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 15 日 15:00-16:15 | | 形式 | √现场 口网上 口电话会议 | | 上市公司接待人 | 董事、总经理、财务负责人：国磊峰 | | | 董事、副总经理、董事会秘书：刘月寅 | | 员姓名 | 证券事务代表：白雪龙 | | | 证券事务高级经理：王孟云 | | | 问题 1：公司 2024 年净利润增长原因？中药产品的增长 | | | 情况？ | | | 回复： | | | 2024 年度，公司归属于上市公司股东的净利润增长原因 | | | 主要如下： | | | 1、公司主要产品销售贡献增加： | | 投资者关系活动 | （1）公司的中药产品主要为安脑丸/片，该产品为独家中 | | 主要内容介绍 | ...

3、我是贵公司的一名投资者，在 2020 年 7 月以 4.5 左右的 成本投资了誉衡药业，然而目前股价处于 2.45 元，我亏损严重。 我很关注公司后续发展，想了解公司下一步在重组并购方面有哪 些计划？此前了解到公司并购方向主要聚焦医药主业，不考虑跨 行业并购，未来是会继续秉持这个策略 ，在寻找差异化产品、 丰富产品管线，以及聚焦优势领域协同发展等方面开展重组并购 计划吗？期待公司能给出明确规划，帮助投资者重拾信心。 公司具有丰富的投资并购经验，未来将会结合过往经验，顺 应国家政策、行业发展趋势，聚焦医药主业开展相关工作，不考 虑其他并购方向，未来投资并购主要考虑以下两方面： 证券代码： 002437 证券简称：誉衡药业 哈尔滨誉衡药业股份有限公司投资者关系活动记录表 2025-003 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | | 类别 | □ 新闻发布会 □ | | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 参 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-051 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币39,000万元自有闲 置资金额度在金融机构购买中等或中等以下风险的委托理财产品，在上述投资额 度内，各投资主体资金可以滚动使用，委托理财期限自董事会审议通过之日起一 年内有效，并授权公司经理层负责具体组织实施。具体情况详见2025年4月26日 公司披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。 2025年4月25日-2025年5月12日，公司及下属公司广州誉东健康制药有限公 司（以下简称"广州誉东"）使用自有闲置资金20,000万元购买了理财产品，现 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-050 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于参加黑龙江辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举 办的"2025 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告 如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。 活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）14:00-16:30。 届时，公司高管将在线就公司 2024 年度及 2025 年第一季度业绩、公司治 理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通 与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码： 002437 证券简称：誉衡药业 哈尔滨誉衡药业股份有限公司投资者关系活动记录表 | | | | | | 2025-002 | | --- | --- | --- | | | 特定对象调研 分析师会议 √ □ | | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 惠升基金管理有限责任公司 张政 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日 2025 5 8 15:30~16:40 | | | 形式 | √现场 口网上 口电话会议 | | | 上市公司接待人 | 董事、副总经理、董事会秘书：刘月寅 | | | 员姓名 | 证券事务高级经理：王孟云 | | | | 问题 1：与第一三共的合作情况及后续是否还有其他合作 | | | | 计划？ | | | | 回复： | | | | 公司与第一三共已有近十年的合作关系，公司专业化推广能 | | | | 力获得了第一三共的高度认可，双方合作关系不断巩固与加深，合 | | ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-049 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024 年 1 月 15 日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第 九次会议审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案。 2、2024 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 25 日，公司在公司官方网站公示了拟 激励对象的姓名和职务，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售 条件的激励对象共计 95 人，可解除限售的限制性股票数量为 27,997,600 股，约 占公司目前总股本的 1.2467%。 2、本次解除限售的限制 ...

资产质量方面，年报披露，截至2024年末，公司归母净资产较年初增长17.39%，达到约19.51亿元，资 产负债率同比下降15.58个百分点，降低至30.17%，触及10年以来的最低水平。这无疑为公司后续在创 新研发以及并购重组等方面的举措释放了更大的空间，有助于公司寻求新的业务增长动力。 盈利能力提升及资产质量改善是一方面，同样对业绩表现起到长期促进作用的，还有2024年以来，公司 在提质增效层面的出色成果。 年报指出，2024年公司通过调整组织架构及人员、加强精细化过程管理以及通过信息化促进终端下沉等 多个维度提升公司销售效率，不仅推动了核心产品销售规模的加速增长，更实现了销售费用支出的大幅 下降。2024年，公司销售费用同比下降25.82%，销售费用率回落至32.48%；2025年一季度，销售费用 同比下降27.63%，销售费用率下降至28.80%。 管理层面，2024年公司追求"卓越管理"，销售费用率下降的同时，剔除股权激励的管理费用及财务费用 同比分别下降18.29%及103.41%，2025年一季度，管理费用及财务费用同比进一步下降20.97%及 82.43%，为利润表现"腾出"空间。更进一步，2 ...