证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-061 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票预案 二〇二三年八月 公司声明 哈尔滨誉衡药业股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、 完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 本预案按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行注册管理办法》等要求编制。 本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责；因本次发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性判 断、确认或批准，本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册。 第 1 页 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-064 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大提示：以下关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）本 次以简易程序向特定对象发行股票后主要财务指标的假设分析、描述均不构成公 司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对 公司未来利润作出保证，投资者不应仅据此进行投资决策，投资者据此进行投资 决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律法规，为 保障中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象 ...

上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1 至 6 月 非经常性损益明细表审核报告 上会师报字（2023）第 10895 号 and y i ·计师 李 务 所（特殊普通合伙） Centified Public Accountants (Shecial General 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1 至 6 月 非经常性损益明细表审核报告 上会师报字(2023)第 10895 号 哈尔滨誉衡药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"誉衡药业") 管理层编制的 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1 至 6 月非经常性损益明细 表(以下简称"明细表"）进行了审核。 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执 业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对明细表是否不存在重大错报获取合理保 证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相 信 ...

本预案所述事项不代表审批机关对本次以简易程序向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意 注册，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-068 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 11 日召开 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。公司于 2023 年 8 月 12 日在中 国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露了《哈尔滨誉衡药业股份有限公 司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等相关文件，敬请投资者注 意查阅。 董 事 会 二〇 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-058 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 8 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以短信 及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第七次会议的 通知》及相关议案。 2023 年 8 月 11 日，第六届董事会第七次会议以现场结合通讯方式召开。本 次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。胡晋先生、国磊峰先生、刁秀强先 生、纪作哲先生 4 人现场出席会议，王东绪先生、周康先生、潘敏女士、姜明辉 女士、张晓丹先生 5 人以通讯表决方式出席会议。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》等有关规定。会议由董事长胡晋先生主持，经与会董事认真审议及表决 形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规和 ...

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-063 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二三年八月 一、本次募集资金的使用计划 公司本次发行股票募集资金总额不超过3亿元（含本数），且不超过公 司最近一年末净资产的20%。募集资金在扣除相关发行费用后的净额拟投 入如下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发 行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金 先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金到位后，如实际募集资金净 额少于上述拟投入募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其 他融资方式解决。公司将根据募集资金专户存储制度，将募集资金存放于专项账 户集中管理，专款专用。 本次募集资金使用中，资本性支出和费用化支出情况如下： 如上表所示，本次募集资金投资中，费用化支出的金额为 9,000.00 万元， 占募集资金投资总额的比例为 30.00% ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-059 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第七次会议相关议案的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《哈尔滨誉衡药业股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规章制度的有关规定，我们 作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司 第六届董事会第七次会议相关议案发表独立意见如下： 一、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》的独立 意见 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对照上市公司以简易程序 向特定对象发行 A 股股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查， 我们一致认为：公司符合上市公司以简易程序向特定对象发行股票资格和各项条 件，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 二、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》的 独立意见 公司本 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-062 方案论证分析报告 二〇二三年八月 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"誉衡药业"或"公司"）召开第 六届董事会第七次会议审议通过了公司以简易程序向特定对象发行股票的相关 议案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会编制了 本次以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。 为满足公司业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票计划（以下简称"本次发行"），本次拟发行的股票数量不超过 20,000.00 万股（含本数），募集资金不超过 30,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的 募集资金净额用于药物研发项目、营销信息服务平台系统建设项目以及偿还银行 借款项目。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度 ...

一、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，经 认真对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的要求，并对公司实际情况进 行逐项自查论证后，监事会认为公司符合现行相关法律、法规及规范性文件中关 于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项条件。 公司于 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会已审议通过了《关于 提请 2022 年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，因 此，本议案及其他相关议案无需提交公司股东大会审议。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-060 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 8 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以短信 及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-066 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 董 事 会 二〇二三年八月十二日 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有 关规定和要求规范运作，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，提 高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续健康发展。 根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和深圳证券交 易所采取监管措施或者处罚情况进行了自查，经自查： 最近五年内公司不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证 券交易所采取监管措施或处罚的情况，不涉及整改落实事项。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...