哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-089 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于申请撤回公司 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会第十 次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于申请撤回公司 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》，现将相关事项公告如下： 根据本次发行的竞价结果，本次发行股票募集资金总额为 299,999,995.96 元， 在扣除相关发行费用后的净额拟投入药物研发项目、营销信息服务平台系统建设 项目、偿还银行借款。 一、关于本次以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 二、关于撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请文件的主要原因 自公司决定开展本次融资以来，公司与中介机构积极有序推进相关工作，但 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 综合考虑行业发展现状、融资环境变化等因素后，经审慎论证分析，公司决定向 深圳证券交易所申请撤回公司 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-085 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 23 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第 十次会议的通知》及相关议案。 2023 年 10 月 26 日，第六届董事会第十次会议以通讯会议方式召开。本次 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡 晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2023 年 第三季度报告》。 表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议并通过了《关于修订<公司章程> ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"本公司"） 高级管理人员及有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")以及《上市公司治理准则》等有关规定，董事会设立提名委员会（以 下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中 2 名应为独立董事。委员会委员由董 事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数 选举产生。 第五条 委员会设主任(召集人)1 名，由独立董事委员担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-084 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于收购控股子公司哈尔滨蒲公英药业有限公司 少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟受让哈尔滨瀚钧 投资有限公司（以下简称"瀚钧投资"）持有的哈尔滨蒲公英药业有限公司（以 下简称"蒲公英"、"交易标的"）10%股权，受让价格为人民币 3,500 万元， 本次股权受让完成后，公司将持有蒲公英 85%股权。 2、提请投资者关注本公告"七、本次交易存在的风险"部分，谨慎决策， 注意投资风险。 一、交易概述 2023 年 10 月 15 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于收购 控股子公司哈尔滨蒲公英药业有限公司少数股东股权的议案》。公司拟以人民币 3,500 万元受让瀚钧投资持有的蒲公英 10%股权。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组；本次交易无需公司股东大会审议、批准。 二、交易对方基本 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-083 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 12 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以短 信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第九次会议 的通知》及相关议案。 表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于收购控股子公司哈尔滨蒲公英药业有限公司少 数股东股权的公告》。 特此公告。 2023 年 10 月 15 日，第六届董事会第九次会议以通讯方式召开。本次会议 应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人。其中，董事长胡晋先生因公出差未能亲自 出席本次会议，委托董事国磊峰先生对相关议案代为投票。会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会 议由 ...

二、补助的类型及其对公司的影响 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-082 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 2023年9月22日、2023年9月25日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称 "公司"）下属公司西藏普德医药有限公司（以下简称"西藏普德"）收到拉萨 市达孜工业园区管理委员会拨付的2021年度和2022年度促进产业扶持奖励资金 共计人民币50,037,672.95元，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净利润 绝对值的17.18%。具体情况如下： 单位：元人民币 | | | | | | | 是否 | | | 是否 实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 获得 | | | | | 与日 | | 是否 | 收到 | | 序号 | 政府 | 发放 | 补助金额 | 补助 | 补助依据 | 常经 | 补助 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-070 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 二、本次药品拟中选对公司的影响 关于注射用多种维生素（12）参与十九省(区、兵团)药品联盟 集中带量采购拟中选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 30 日，《十九省（区、兵团）药品联盟采购公告（五）》发布， 根据该公告附件 1：《十九省(区、兵团) 药品联盟集中带量采购拟中选结果》，哈 尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司山西普德药业有限公司 （以下简称"普德药业"）产品注射用多种维生素（12）拟中选本次集中采购。 现将相关情况公告如下： 注射用多种维生素（12）为普德药业的核心品种之一，适应症为：根据成人 及 11 岁以上儿童每日摄取维生素的需求量，适用于当口服营养禁忌、不能或不 足（营养不良、吸收不良、胃肠外营养......），需要通过注射补充维生素的患者。 一、拟中选品种信息 | 申报企业 | 通用名 | 剂型 | 报价规格 | 拟中选价格 | | --- | --- | ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-069 截至目前，广州誉衡生物科技有限公司（以下简称"誉衡生物"）已完成本 次股权转让的工商变更登记手续，公司不再持有誉衡生物股权。此外，交易对方 已按《股权转让协议》约定，将持有的誉衡生物全部股权质押给公司，用以担保 其剩余股权转让价款的支付义务。 三、备查文件 1、广州誉衡生物科技有限公司营业执照； 2、股权出质设立登记通知书。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于出售持有的广州誉衡生物科技有限公司全部股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日召 开的第六届董事会第五次会议及 2023 年 7 月 14 日召开的 2023 年第一次临时股 东大会，先后审议通过了《关于出售持有的广州誉衡生物科技有限公司全部股权 的议案》。具体内容详见 2023 年 6 月 29 日披露于《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网 http://www.cninf ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-067 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 11 日召开 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了公司 2023 年 度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，现就本次发行股票公司不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿的情形。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董 事 会 二〇二三年八月十二日 第 1 页 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近 一期末经鉴证的前募报告。" 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-065 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 二〇二三年八月十二日 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）自 2010 年首次公开发行 股票并上市以来，不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情 形。公司前次募集资金为首次公开发行股票募集资金，到账时间至今已超过五个 会计年度。 鉴于上述情况，公司本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集 资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证 报告。 特此公告。 哈尔滨誉衡药 ...