江苏神通阀门股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《江苏神通阀门股份有限公司章程》以及公司 《独立董事制度》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 27 日以通讯会议的方式召开 了第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议，本次会议由公司过半数 独立董事共同推举独立董事严骏召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独 立董事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事制度》 等规定，经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、关于转变南通瑞恒合伙人性质及转让神通半导体部分股权暨关联交易的 议案 本次股权转让符合公司战略规划和发展需要，有利于神通半导体的长远发展。 不存在上市公司向关联方输送利益的情形，也不存在损害公司和股东特别是损害 中小股东利益的情况。 因此，同意该议案内容，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十三次 会议审议。 1 （以下无正文，为江苏神通阀门股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2025年第三次会议决议之签字页 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2025 年 4 月 17 日以电话或电子 邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知； 一、会议召开情况 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-024 江苏神通阀门股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 4 月 27 日在本公司 总部 1204 多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开； 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名； 4、会议主持及列席人员：鉴于公司董事长韩力先生通过远程会议系统参会 不能现场主持本次董事会，根据公司章程规定，会议由公司全体董事一致推选董 事兼总裁吴建新主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议； 5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、关于公司 2025 年一季度报告的议案 董事会编制和审议的公司 2025 年一季度报告的程序符合法律、行政法规和 中国证 ...

江苏神通（002438）公告，2025年第一季度营收为5.77亿元，同比增长1.21%；净利润为8950.26万元， 同比增长6.94%。 ...

江苏神通阀门股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □√业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他（电话调研） | | | 参与单位名称及 | 本次业绩说明会的广大投资者 | 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2025 年 4 月 17 日 | | | 地点 | 公司总部 1106 会议室 | | | | 董事、总裁吴建新先生 | | | | 副总裁、董事会秘书章其强先生 | | | 上市公司接待人 | 财务总监林冬香女士 | | | 员姓名 | 审计总监洪学超先生 | | | | 独立董事孙健先生 | | | | 证券事务代表陈鸣迪女士 | | | 投资者关系活动 | | | | 主要内容介绍 | 公司介绍了 2024 | 年度生产经营情况以及未来发展趋势等。 | | 附件清单（如有） 具体内容详见附件：2025 | 年 | 4 月 17 ...

江苏神通 2024 年度网上业绩说明会 活动记录 会议地点：公司总部 1106 会议室 会议时间：2025 年 4 月 17 日下午 15:00-下午 17:00 会议主持：章其强 会议记录：陈鸣迪 出席人数：现场 5 名嘉宾、网上 1 名嘉宾及网上若干名投资者 一、会议开始 本次江苏神通 2024 年网上业绩说明会，公司董事兼总裁吴建新、副总裁兼 董秘章其强、财务总监林冬香、独立董事孙健、审计总监洪学超等领导参加了会 议。 二、沟通交流 问：请问今年利润增速预期多少呢 答：你好，感谢你对本公司的关注与支持，公司将继续以"诚信创新、争先向善" 作为基本理念，以"树行业标杆、创国际品牌"为公司阶段性奋斗目标，瞄准标 杆企业和标杆产品，持续改进和完善，努力成为多个细分市场的单打冠军，在营 业收入和利润等方面按照年度经营目标计划保持稳健发展，谢谢。 问：请问公司 2025 年营业收入预期如何，增长点在什么，订单较去年增长情况 如何？ 答：你好，感谢你对本公司的关注与支持， 2025 年相关经营数据尚未披露，具 体信息请留意公司定期报告，谢谢。 问：公司第二大股东减持完毕了吗，大股东是否有承接二股东减持的意愿 答：你 ...

2025年04月17日，江苏神通2024年度网上业绩说明会在全景网顺利举行。出席本次业绩说明会的人员有 董事兼总裁吴建新、副总裁兼董事会秘书章其强、财务总监林冬香、审计总监洪学超、独立董事孙健。 根据全景数据后台统计，在今天的交流过程中，来自全国多个省、市地区的投资者共向上市公司提问34 个，公司嘉宾共回答问题34个，答复率100.00%，充分实现了上市公司与投资者的良好互动。 以下为业绩说明会问答实录： 1、问：在"十五五"规划期间，公司如何看待能源石化行业的转型机会？特别是在精细化工和绿色低碳 能源领域，公司有哪些具体计划？【征集问题】 回答：你好，感谢你对本公司的关注与支持。随着全球对清洁能源的关注和重视程度的不断提升，我国 的能源结构调整也将为公司业务发展提供更多机会，公司计划通过技术创新和研发，优化生产工艺，提 高产品的更新迭代和市场竞争力。公司将继续在精细化工、海工等领域投入研发，寻找新的业务增长 点；公司计划通过高端阀门智能制造项目，实现智能生产和绿色工厂建设，提高生产效率，降低人工成 本，增强市场竞争力。谢谢。 4、问：公司本期盈利水平如何？ 回答：你好，感谢你对本公司的关注与支持。2024年 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 （三）募集资金专户存储情况 1、非公开发行股票募集资金存储专户 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目全部结项，募集资金专用账户全部注销，募集资金余额为 0元。 2、用闲置募集资金进行现金管理情况 公司于2022年1月20日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲 置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，公司、全资子公司 无锡市法兰锻造有限公司拟使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买不超 过12个月的保本型理财产品或结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 公司于2023年1月16日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于继 续使用部分闲置募集 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-011 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 √否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以507,537,461为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.75元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）主要业务、主要产品及用途 报告期内，公司主要从事应用于冶金领域的高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统、焦炉 烟气除尘系统、煤气管网系统的特种阀门、法兰，应用于核电站的核级蝶阀和球阀、核级法兰和锻件、 非核级蝶阀和球阀及其配套设备，应用于核化工领域的专用阀 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 审计报告 江苏神通阀门股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0140 号 我们审计了江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了江苏神通 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于江苏神通，并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提 供了基础。 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，江苏神通管理层编制了后附的江苏 神通阀门股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是 江苏神通管理层的责任。 江苏神通阀门股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0211 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于江苏神通阀门股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0211 号 江苏神通阀 ...