江苏神通阀门股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 江苏神通阀门股份有限公司内部控制规则落实自查表 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审 | 是 | | | 计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员 | 是 | | | 会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | 报告期内公司无相关业务发生 | | （5）风险投资 | 不适用 | 报告期内公司无相关业务发生 | | （6）对外提供财务资助 | 是 | ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-019 江苏神通阀门股份有限公司 关于向全资子公司增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 3、住所：无锡市滨湖区胡埭镇振胡路 288 号 一、本次增资概述 1、江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司无锡市法兰 锻造有限公司（以下简称"无锡法兰"）负责实施的募集资金投资项目"年产一 万吨大型特种法兰研制及产业化建设项目"已顺利结项，相关募集资金专项账户 已注销，节余募集资金已全部转入无锡法兰自有资金账户，用于永久性补充流动 资金。为优化资金使用效率，提升项目实施的灵活性和可持续性，公司决定对募 集资金的使用方式进行调整，由使用募集资金向无锡法兰借款变更为使用募集资 金向无锡法兰增资，公司将以募集资金 15,550.00 万元人民币对无锡法兰进行增 资，其中 10,000.00 万元计入无锡法兰的注册资本，剩余部分计入资本公积。本 次增资完成后，无锡法兰的注册资本增至 20,000.00 万元，公司仍持有 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-021 江苏神通阀门股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年4月12日召开了 第六届董事会第二十二次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。 根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会 提议召开公司2024年年度股东大会(以下简称"会议")，现就会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第二十二次会议决议召开，由公司董事 会召集举行。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）下午14:00。 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月7 日9:15～9:25，9 ...

江苏神通阀门股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促 进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，江苏神通阀门股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会根据《企业内部控制基本规范》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规 定，对公司内部控制评价发表意见如下： 1、公司能认真贯彻执行《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等制 度、规范，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公 司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安 全和完整。 2、公司现有的内部管理控制制度符合国家法律法规要求，内部控制组织机 构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执 行及监督充分有效，为内部控制制度的有效运行提供了一个良好的内部环境。 3、2024 年，公司能较好地按照《企业内部控制基本规范》及公司相关内部 控制制度执行,未发现违反《企 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-013 江苏神通阀门股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2025 年 4 月 2 日以电话或电子邮 件方式向全体监事发出了通知； 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 4 月 12 日在本公司 总部 1204 多功能会议室以现场方式召开； 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名； 4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人 员列席会议； 5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 公司监事会对公司 2024 年年度报告进行了认真细致的审核，现提出如下审 核意见：①公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部 管理制度的有关规定；②公司 2024 年年度报告真实反映了公司的财务状况和经 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-012 江苏神通阀门股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2025 年 4 月 2 日以电话或电子邮 件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知； 二、会议审议情况 1、关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 《 2024 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-014 江苏神通阀门股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025年4月 12日召开的第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通 过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交2024年年度股东大会 审议通过，现将有关事项公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司 2024年度实现归属于母公司所有者的净利润294,881,740.83元，依据《公司章程》 规定，提取10%法定盈余公积金共计8,926,048.44元，加上年初未分配利润 1,417,852,190.15元，减去2024年支付的2023年度普通股股利81,205,993.76元， 总计可供股东分配的利润为1,622,601,888.78元。 2、根据公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、 ...

江苏神通阀门股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏神通阀门股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 江苏神通阀门股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴建新、主管会计工作负责人章其强及会计机构负责人（会 计主管人员）林冬香声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司的经营计划和目标仅为未来计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多 种因素，存在很大不确定性，请投资者注意投资风险。 公司存在技术和质量风险、行业发展政策风险、市场开拓风险、经营规 模扩大后面临的管控风险、应收账款风险、商誉减值风险，敬请广大投资者 注意投资风险。详细内容见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、 公司未来发展的展望"之"（四）公司面对的主要风险和应对措施"。 公司经本次董事会 ...

持有江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）股份 3,507.1863 万股（约 占公司总股本比例为 6.91%）的股东湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"风林火山"）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2025 年 4 月 7 日—2025 年 7 月 6 日）以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不 超过 1,522.6124 万股（约占公司总股本比例为 3%）,其中通过集中竞价交易方式减持 公司股份不超过 507.5375 万股（约占公司总股本比例为 1%），通过大宗交易方式减 持公司股份不超过 1,015.0749 万股（约占公司总股本比例为 2%）。 公司于近日收到持股 5%以上股东风林火山出具的《关于股份减持计划的告知函》， 现将有关内容公告如下： 一、股东的基本情况 （一）股东名称：湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙） （二）股东持股情况：截至本公告披露日，风林火山持有公司股份为 3,507.1863 万股，约占公司总股本比例为 6.91%。 二、本次减持计划的主要内容 （一）本次拟减持的原因：股东自身财务安排。 证券代码：002438 证券简称： ...

江苏神通现场会议 调研活动记录 会议地点：公司会议室 一、会议开始 本次机构投资者调研由公司副总裁兼董秘章其强先生主持，首先向到公司现 场参加调研活动的研究员表示欢迎，同时强调了关于遵守承诺函的约定和上市公 司信息披露的有关规定。其次，章其强先生向投资者介绍了公司基本情况、公司 发展战略规划及近期主要工作的进展情况。 二、沟通交流 答：去年批复建设的核电机组所需的阀门装备招标工作陆续进行中，该批核电机 组中已经签订的阀门订单预计在 2026 年、2027 年期间开始陆续交付。 问：当前核电阀门领域的国产化的空间大吗？ 答：据行业协会统计，我国核电阀门国产化率已达 85%-90%，这体现了我国阀门 装备制造业在核电领域的进步和具备全球市场竞争力。公司正积极把握市场机遇， 通过技术创新和市场拓展，提升核电阀门市场占有率，以实现更高层次的国产替 代和市场扩张，为在未来我国乃至全球核电建设过程中发挥更大作用。 问：核电阀门市场的竞争态势怎么样？ 答：核电阀门品类众多，目前公司主要供应核级蝶阀、核级球阀、地坑过滤器、 核级仪表阀、隔膜阀、仪表阀、调节阀及气动膜片等产品，同时公司也在积极拓 展新产品，市场上同行企业间主要 ...