证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-079 江苏神通阀门股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开 第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。《江苏神 通阀门股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称 "预案"）等与本次发行股票事项相关文件具体内容已在公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查询。 本次预案及相关文件的披露不代表审批、注册部门对公司本次向特定对象发 行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。预案所述公司本次向特 定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经 中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投 ...

股票代码：002438 股票简称：江苏神通 江苏神通阀门股份有限公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年十二月 公司声明 一、本公司及董事会全体成员承诺本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别及连带的法律责任。 二、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项尚需获得本公司股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注 册后方可实施。 1 重大事项提示 一、公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第十二次 会议、2024 年第一次临时股东大会、第六届董事会第二十次会议审议通过，尚 需获得深交所 ...

1 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024—081 江苏神通阀门股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案及 相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（ 以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开 第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 14 日 召开 2023 年度股东大会，审议通过关于公司 2024 年度向特定对象发行股票（ 以 下简称"本次发行"）的相关议案。 2024 年 12 月 19 日，公司召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的 议案》等相关议案，相关文件主要修订情况如下： | 序号 | 章节内容 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一节 本次向特定对象 发行股票方案概要 | 公司基于谨慎性考虑，将对苏州元禾厚望创 新成长二期股权投资合伙企业 有限合伙） | | | | 的投资 ...

江苏神通阀门股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《江苏神通阀门股份有限公司章程》以及公司 《独立董事制度》等相关规定，公司于 2024 年 12 月 19 日以通讯会议的方式召 开了第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议，本次会议由公司过半 数独立董事共同推举独立董事严骏召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事制度》 等规定，会议就调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案等相关议案作出如 下决议： 1、关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案 本次调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案符合《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。 因此，同意该议案内容，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十次会 议审议。 表决结果：同意 ...

【RsM | 容 诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 江苏神通阀门股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0696 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 1-4 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0696 号 江苏神通阀门股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏神通阀门股份有限公司（以下简称江苏神通公司）董 事会编制的截至 2024 年 10 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供 ...

江苏神通阀门股份有限公司监事会 关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性文件 及《江苏神通阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，江 苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在认真审阅相关材料的基 础上，就调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项发表书面审核意见 如下： 一、关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的审核意见 本次调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案符合《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。 二、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的审核意见 公司编制的《江苏神通阀门股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 江苏神通阀门股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年十二月 1 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 27,500.00 万元（含本数）， 扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高端阀门智能制造项目 | 33,202.57 | 27,500.00 | | | 合计 | 33,202.57 | 27,500.00 | 注：上述拟投入募集资金金额已履行董事会审议程序，调减了本次发行相关董事会决议日前六个月至 今，公司新投入及拟投入的需扣减本次发行融资额的财务性投资 2,500.00 万元。 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金到位之前，公司将根据募投项目实际 进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序 予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，不足部分将 由公司以自有资金或通 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-083 江苏神通阀门股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏神通"）拟向公 司实际控制人韩力先生发行股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发 行"），鉴于公司对本次向特定对象发行方案进行了调整，2024 年 12 月 19 日， 公司与韩力先生签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称 "《补充协议》"）。 2、本次向特定对象发行股票涉及关联交易，本次关联交易不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、公司于 2024 年 12 月 19 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》，关 联董事已回避表决。 韩力先生，中国国籍，居民身份证号码：130203********0317，无境外永久 居留权，大学本科学历，住所河北省唐山市迁西县兴城镇。 1 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-078 江苏神通阀门股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2024 年 12 月 14 日以电话或电子 邮件方式向全体监事发出了通知； 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 12 月 19 日在本公司 集团总部 1204 多功能会议室以现场表决的方式召开； 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名； 4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人 员列席会议； 5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案 鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关 法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，公司拟 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 江苏神通阀门股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年十二月 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： | 公司/本公司/上市公司/ | 指 | 江苏神通阀门股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 发行人/江苏神通 | | | | 控股股东 | 指 | 宁波聚源瑞利创业投资合伙企业（有限合伙） | | 实际控制人 | 指 | 韩力 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 中登深圳分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | | A 股 | 指 | 经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易 所上市、以人民币认购和交易、每股面值为人民币 1.00 | | | | 元的普通股 | | 本次发行/本次向特定 | 指 | 本公司以向特定对象发行股票的方式向韩力发行 A 股股 | | 对象发行 | | 票的行为 | | 本报告 | 指 | 江苏神通阀门股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 ...