关于 2024 年度长高电新科技股份公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专 项 说 明 CAC CAC 核字[2025]0005 号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） CAC 关于2024年度长高电新科技股份公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专 项 说 明 CAC CAC 核字[2025]0005 号 长高电新科技股份公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了长高电新科技股份公司（以 下简称长高电新公司）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负 债表，2024 年度合并及母公司的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报 表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 4 月 22 日签发了标准无保留意见的 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，长高电新管理层编制了后附的《2024 年度 长高电新科技股份公司与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称"汇 总 ...

CAC 审计机构：中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 长高电新科技股份公司 CAC 内部控制审计报告 目 录 索 引 页次 一、内部控制审计报告 1-2 二、长高电新科技股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告 3-10 CAC 三、审计机构营业执照及执业 许可证复印件 CAC CAC 内字[2025]0055 号 内部控制审计报告 CAC CAC 内字[2025] 0055 号 长高电新科技股份公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了长高电新科技股份公司(以下简称"长高电新")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长高电新董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 CAC 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可 ...

光大证券股份有限公司 关于长高电新科技股份公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"本保荐机构"）作为长高电 新科技股份公司（以下简称"长高电新"或者"公司"）2021年非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对 长高集团2021年非公开发行股票2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南长高高压开关集团股份公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2132 号），长高电新科技股份公司（公司原名为 湖南长高高压开关集团股份公司，2022 年 4 月 29 日更名为长高电新科技股份公司） 非公开发行人民币普通股股票 79,969,085 股，每股发行价格 4.70 元，募集资金总额为 人民币 375,854,699.50 元，扣除 ...

长高电新科技股份公司独立董事 2024 年度述职报告（张传富） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，本人作为长高电新科技股份公司（以 下简称"公司"或"本公司"）独立董事，现将本人 2024 年度工作情况述职如 下： 三、出席董事会及股东大会的情况 一、 本人专业背景、工作履历及兼职情况 本人是电气专业教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。1964 年 7 月毕业于西安交通大学电气绝缘专业。1964 年 8 月起，历任第一机械工业部上 海电动工具研究所科研生产组副组长、科研办公室副主任、第二研究室副主任、 副总工程师兼电动工具研究室主任等职。1985 年至 2015 年任全国电动工具标 准化技术委员会一、二届委员兼秘书长；1989 年至 2013 年 4 月，连续六届出 任中国电器工业协会电动工具分会秘书长；2007 年至 2013 年受国家认监委聘 任为 TC20、TC23 技术专家组成员。本人从事与本公司所处行业相关的专业研 究数十年，有着丰富的电器、机械等 ...

长高电新科技股份公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 4 月） 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： 第一章 总 则 （一）依法设立并具备中国证券监督管理委员会、国家行业主管部门规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； 第一条 为规范长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务 信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会 审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东大会审议前向公司指定 会计师事务所， ...

一、 本人专业背景、工作履历及兼职情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等 有关法律法规和部门规章的规定，本人作为长高电新科技股份公司（以下简称 "公司"或"本公司"）独立董事，在 2024 年的工作中，勤勉尽责，认真履职。 现将本人 2024 年度履职情况述职如下： 长高电新科技股份公司独立董事 2024 年度述职报告（喻朝辉） 本人毕业于湖南大学会计学专业，注册会计师，自 2008 年参加工作开始， 一直从事会计、审计相关工作，具备丰富的财务、税务、审计专业知识和技能。 具体工作履历包括：2008 年至 2009 年在步步高商业连锁股份公司担任会计， 2010 至 2012 年在湖北洪利高速公路有限公司担任财务经理，2013 至 2021 年在 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所担任审计经理、项目负责人。 2022 年至今任湖南和泉正会计师事务所（普通合伙）合伙人、主任会计师。 2022 年 11 月起任公司独立董事，未在其他境内外上市公司担任独立董事。 二、独立性情况自查 三、出席董事会及 ...

长高电新科技股份公司独立董事 2024 年度述职报告（欧明刚） 一、本人专业背景、工作履历及兼职情况 1、专业背景 本人先后毕业于中南财经大学、湖南财经学院、中国社科院研究生院，分 获经济学学士、硕士和博士学位，是国务院政府特殊津贴获得者。本人专长是 经济与金融研究，可为上市公司提供宏观经济环境分析及各行业发展趋势分析， 为公司发展战略及部署提供专业建议。 2、工作履历 本人自 1989 年 7 月-1997 年 9 月在中国工商银行湖南金融管理干部学院工 作，任金融经济师、金融教研室副主任；2002 年 8 月起在外交学院国际经济学 院任教，2010 年起任教授。现任外交学院国际经济学院教授，国际金融系主任 兼国际金融研究中心主任。 3、在上市公司担任独立董事的情况 本人于 2022 年 9 月经四川科伦药业股份有限公司（股票简称：科伦药业） 股东大会选举担任科伦药业独立董事，2024 年 5 月任期届满离职，截止本报告 期末，本人仅在本公司担任独立董事职务。 二、独立性情况自查 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

长高电新科技股份公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，长高电新科技股份公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事张传富、欧明刚、喻朝辉的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事张传富、欧明刚、喻朝辉及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市 公司独立董事管理办法》规定的不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，作出独立判断时不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 长高电新科技股份公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 24 日 ...

长高电新科技股份公司 2024 年年度报告全文 长高电新科技股份公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 长高电新科技股份公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马晓、主管会计工作负责人刘云强及会计机构负责人（会计主管人员）刘 云强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在行业风险、市场风险、效益风险，原材料价格变动导致公司利润变化的风险， 管理风险，发展过程中面临的其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报 告"第三节管理层讨论与分析"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 620,332,085 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主 ...

本次四个子公司上述中标金额合计人民币 20,776.07 万元，占公司 2023 年经审 计合并营业收入的 13.91%。签署正式合同后，其合同的履行预计将对公司 2025 年的 经营业绩产生积极影响，且不影响公司的独立性。 三、中标风险提示 合同的执行期限以签订的正式合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、中标公告主要内容 本次中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网有限 公司，详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台。 二、中标对公司的影响和本次中标的意义 证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-06 长高电新科技股份公司 关于子公司在国家电网中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 11 日，国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn） 发布了《国家电网有限公司 2025 年第八批采购（输变电项目第一次变电设备（含电 缆）招标采购）中标公告》《国家电网有限公司 2025 年第九批采购（输变电项目第 一次变电设备单一来源采 ...