关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-044 欧菲光集团股份有限公司 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%； 本次被担保对象南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称"南昌光电"）截至2024 年3月31日的资产负债率为78.55%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2024年 3月4日、2024年3月21日召开了第五届董事会第二十六次（临时）会议、2024年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币 980,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度 不超过人民币230,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担 保的额度不超过人民币750,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东 大会审议通过 ...

关于欧菲光集团股份有限公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权 激励计划调整及授予事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于欧菲光集团股份有限公司 致：欧菲光集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受欧菲光集团股份有限公司（以 下简称"欧菲光"或"公司"）的委托，担任公司本次实行 2024 年第一期限制 性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划""本激励计划"）的专 项法律顾问。信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（ ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-038 欧菲光集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次（临时） 会议通知于 2024 年 5 月 13 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 5 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于调整 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激 励对象名单及授予数量的议案》 经全体非关联董事讨论，鉴于公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励 计划（文中简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的实际情况，同意公司对本激励 计划的激励对象名单及授予数量进行调整： 1、为规范本激励计划关于外籍激励对象的证券账户管理，确保激励股票期权登 记至相关激励对象的证券账户，根 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-042 欧菲光集团股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开了 第五届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议 案》，同意注销江西慧光微电子有限公司（以下简称"慧光微电子"）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无 需提交公司股东大会审议，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重 组。具体情况如下： 4、成立日期：2017年6月19日 5、注册资本：112,000万元人民币 6、注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道1404号 7、法定代表人：郭锋 8、经营范围：电子元器件、显示模组器件、摄像设备、指纹识别设备、光 学塑料原件、光学玻璃、光学仪器的生产、研发、销售和技术服务；自营和代 理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 欧菲光集团股份有限公司 2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划 调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024年 5月 证券简称：欧菲光 证券代码：002456 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 1 / 19 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划的审批程序 6 | | 五、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划 | | 差异情况说明 8 | | 六、本次激励计划授予条件成就的情况说明 8 | | 七、本次激励计划的授予情况 11 | | 八、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | | 14 | | 九、独立财务顾问的核查意见 17 | | 十、备查文件及咨询方式 18 | 一、释义 | 欧菲光、本公司、公 | 指 | 欧菲光集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-040 欧菲光集团股份有限公司 关于调整 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励 计划激励对象名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开第 五届董事会第二十九次（临时）会议及第五届监事会第二十四次（临时）会议， 审议通过了《关于调整 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象 名单及授予数量的议案》，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2024 年 3 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十六次（临时）会议， 审议通过了《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及 其摘要的议案》《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年第一期限制 性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，并经董事会薪酬与考核委员会审 议。 （二）2024 年 3 月 4 日，公 ...

3、股票期权授予数量：9,060.50万份 《欧菲光集团股份有限公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"或"股权激励计划"） 规定的授予条件已经成就，根据欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年年度股东大会授权，公司于2024年5月16日召开第五届董事会第二十九次 （临时）会议与第五届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于向激 励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，确定2024年5月16日为限制性股票 和股票期权的授予日，向符合条件的225名激励对象授予3,985.00万股限制性股 票，向符合条件的1,163名激励对象授予9,060.50万份股票期权。现将相关事项说 明如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-041 1、限制性股票/股票期权授予日：2024年5月16日 欧菲光集团股份有限公司 2、限制性股票授予数量：3,985.00万股 关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的公告 4 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-039 欧菲光集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次（临时） 会议通知于 2024 年 5 月 13 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2024 年 5 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议由监事会主席李赟先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》及《监事会议事规则》的有 关规定。会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于调整 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激 励对象名单及授予数量的议案》 经全体监事讨论，鉴于公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划（简 称"《激励计划》"或"本激励计划"）的实际情况，根据2023年年度股东大会的 授权，公司董事会同意对本激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整： 1、为规范本激励计划 ...

欧菲光集团股份有限公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划 激励对象名单（授予日） | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 权数量(万份) | 占本次授予股 票期权总量的 | 占公告日公 司总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例 | 比例 | | 高宏博 | 董事会认为需要激励的 其他人员 | 110.00 | 1.21% | 0.03% | | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 8,950.50 | 98.79% | 2.75% | | （1,162 | 人） | | | | | 合计 | | 9,060.50 | 100.00% | 2.78% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前 总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的 10%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。 一、授予总量及分配情况 （一）限制性股票部分 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授 ...

欧菲光集团股份有限公司 监事会关于相关事项发表的意见 一、关于调整 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单 及授予数量发表的意见 经全体监事讨论，本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关 法律、法规的要求及公司《2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草 案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。 二、关于向激励对象授予限制性股票与股票期权发表的意见 （一）公司《激励计划》所确定的 1,212 名激励对象中，其中 14 名激励对象 因为离职放弃本激励计划所授予的限制性股票 15.00 万股，38 名激励对象因为离 职放弃本激励计划所授予的股票期权 39.50 万份，公司董事会根据股东大会的授 权，对上述激励对象放弃的权益份额进行调整。调整后，激励对象人数由 1,212 人调整为 1,174 人，授予限制性股票的数量由 4,000.00 万股调整为 3,985.00 万 股，授予股票期权的数量由 9,100.00 万份调整为 9,060.50 万份。除上述调整之 外，公司本次实施的《激励计划》与 2023 年年度股东大会审议通过的《激励计 划》一致。 （二）列入公司 ...