中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于欧菲光集团股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第110号 致：欧菲光集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受欧菲光集团股份有限公司（以下 称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年年度股东大会（以下称"本次股 东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， 就公司本次股 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-036 3. 会议召开时间： 欧菲光集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会未出现否决议案； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1. 召集人：公司董事会 2. 表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式 第 1 页/共 7 页 出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共 6 人，代 表公司股份数 491,115,195 股，占公司有表决权股份总数的 15.0750%； 现场会议召开时间为：2024年5月15日（星期三）下午14:30 通过网络投票出席本次股东大会的股东共 66 人，代表公司股份总数为 28,207,815 股，占公司有表决权股份总数的 0.8659％。 网络投票时间为：2024年5月15日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月15日 上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-037 欧菲光集团股份有限公司 关于 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 4 日，欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）召开了第五届董事会第二十六次（临时）会议、第五届监事会第二十一次 （临时）会议，审议通过了《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激 励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本 次激励计划"）等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规的有关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 本激励计划内幕信息知情人及激励对象在《激励计划（草案）》公开披 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-035 欧菲光集团股份有限公司 监事会关于2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开的第五届 董事会第二十六次（临时）会议和第五届监事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关 于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"） 和《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，将公 司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励 对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了 审核，相关公示情况及审核意见说明如下： 一、激励对象名单的公示及核查情况 1、公司对激 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-034 欧菲光集团股份有限公司 关于公司 2023 年第一期股票期权激励计划第一个行 权期自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一期股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）股票期权代码：037340，期权简称：欧菲 JLC3； 2、2023 年第一期股票期权激励计划符合本次行权条件的 102 名激励对象在 第一个行权期可行权的股票期权数量共计 1,893.00 万份，占目前公司总股本比例 为 0.581%，行权价格为 4.99 元/股； 3、本次行权采用自主行权模式； 4、本次股票期权行权期限自 2024 年 3 月 20 日起至 2025 年 3 月 19 日止， 根据可交易日及行权手续办理情况，本次实际可行权期限为 2024 年 5 月 10 日至 2025 年 3 月 19 日止； 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 欧菲光集团股份有限公司于 2024 年 4 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥4,646,012,486.09, representing a 72.33% increase compared to ¥2,696,024,931.30 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥15,910,403.30, a significant turnaround from a loss of ¥358,068,612.47 in the previous year, marking a 104.44% improvement[3] - Basic earnings per share improved to ¥0.0049 from -¥0.1099, reflecting a 104.46% increase[3] - The net profit for Q1 2024 was CNY 3,651,018.21, a significant recovery from a net loss of CNY 427,479,354.90 in the same period last year, marking a turnaround of over 100%[26] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 2,655,243.63, recovering from a loss of CNY 431,217,235.77 in the same quarter last year[27] - The company reported a gross profit of CNY 4,049,218.71, a substantial improvement from a loss of CNY 430,282,787.73 in the previous year[26] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥328,615,035.48, a decline of 1,442.43% from ¥24,479,121.62 in the same period last year[3] - As of the end of the reporting period, the company's cash and cash equivalents amounted to approximately 1.65 billion CNY, an increase from approximately 1.57 billion CNY at the beginning of the period, reflecting a growth of about 4.5%[21] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 661,484,456.83, up from CNY 1,981,067,189.42 at the end of Q1 2023[30] - Current assets decreased to ¥12,029,129,570.09 from ¥12,198,746,568.96, reflecting a decline of 1.4%[22] - Total assets at the end of the reporting period were ¥19,813,510,599.07, a slight decrease of 0.62% from ¥19,937,722,184.00 at the end of the previous year[3] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 410,468[6] - The top three shareholders hold the following percentages: Yu Gao (China) Co., Ltd. at 9.04%, Hefei Construction Investment Holding (Group) Co., Ltd. at 7.41%, and Hong Kong Central Clearing Limited at 5.00%[6] - The largest shareholder, Shenzhen O-Film Investment Holding Co., Ltd., holds 294,573,812 shares, representing a significant portion of the total shares[7] - The report indicates that the top ten shareholders have a combined holding of 23.62% of the total shares[6] - The total number of shares held by the top ten shareholders participating in margin trading is 284,573,812 shares[8] Stock Option Incentive Plan - The company approved the 2021 stock option incentive plan, with all 6 participating directors voting in favor[11] - A total of 23,972.90 million stock options were granted to 2,527 eligible participants at an exercise price of 8.36 CNY per share[13] - The company completed the registration of reserved stock options, granting 1,088.4 million stock options at an exercise price of 6.27 CNY per share[14] - The company announced the cancellation of 12,585.20 million stock options from the 2021 stock option incentive plan[14] - The independent directors expressed their agreement with the stock option incentive plan adjustments and cancellations[12] - The company conducted a self-examination regarding insider trading prior to the announcement of the stock option incentive plan, finding no violations[12] - The stock option incentive plan was publicly disclosed on multiple financial news platforms, ensuring transparency[11] - The company held multiple board meetings to review and approve various aspects of the stock option incentive plan[12] - The stock option incentive plan adjustments were made in response to the performance and feedback from the board and supervisory committee[13] - The company maintained compliance with regulatory requirements throughout the stock option incentive plan process[14] Liabilities and Equity - Total liabilities decreased slightly to ¥15,612,435,313.88 from ¥15,753,565,694.32, a reduction of 0.9%[23] - Long-term borrowings decreased to ¥830,728,234.60 from ¥1,040,728,234.60, a reduction of 20.1%[23] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥3,433,039,913.76 from ¥3,403,988,825.21, showing a growth of 0.8%[24] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥258,028,771.91, an increase from ¥247,499,558.02 in the previous year, indicating a focus on innovation[25]

欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 注销公司 2021 年、2023 年第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴 于： （1）2021 年股票期权激励计划 303 名首次授予激励对象、30 名预留授予激 励对象因离职而不再具备激励对象资格，对其已获授但尚未行权的股票期权共计 1,773.52 万份予以注销；同时，因公司 2023 年业绩水平未达到公司层面业绩考 核要求，其余 1,517 名首次授予激励对象、51 名预留授予激励对象第二个行权期 已获授但尚未行权的股票期权共计 4,586.82 万份予以注销，本次注销共计 6,360.34 万份股票期权； （2）2023 年第一期股票期权激励计划 7 名激励对象因离职而不再具备激励 对象资格，对其已获授但尚未行权的股票期权共计 655.00 万份予以注销。 以上具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日于指定信息披露媒体及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销公司 2021 年、2023 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-030 欧菲光集团股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次解除 | 本次解除 | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东名 | 持股数量 | 持股 | 质押前质 | 质押后质 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 称 | | 比例 | 押股份数 | 押股份数 | 股份 | 股本 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | | 量 | 量 | 比例 | 比例 | 冻结、标 | 股份 | | 股份 | | | | | | | | | 记数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 欧菲控 | 294,573,812 | 9.04% | ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-031 参与方式二：微信扫一扫以下小程序码： 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：副董事长、总经理黄丽辉先生， 财务总监曾兆豪先生，副总经理、董事会秘书周亮先生，独立董事米旭明先生（如 遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 欧菲光集团股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"或"欧菲光"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2023 年年度报告》 及摘要等文件。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年度经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度业绩网上说明会。本次网上说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn/1dC9NvcUKq ...

欧菲光集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011008334 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 欧菲光集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-109 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...