欧菲光集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等的要求，认真履行监事会职责， 积极有效的开展工作。公司监事通过出席股东大会会议、列席董事会会议、检查公 司经营及财务情况等方式，积极了解公司生产经营情况，并对公司财务情况以及董 事和高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，为公司规范运作提供了有力保障， 切实维护了公司利益和广大股东的合法权益。现将监事会在本年度的主要工作报告 如下： 一、监事会会议情况 | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 审议议案情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会第九 | 2023 | 年 | | 1 | 1、《关于公司<2023 年第一期股票期权激励计划 | | | | | | | | （草案）>及其摘要的议案》 ...

广东信达律师事务所 关于欧菲光集团股份有限公司 关于欧菲光集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 2023年第一期股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的 法律意见书 信达励字（2024）第038号 1 法律意见书 为出具本《法律意见书》，信达律师作如下声明： 致：欧菲光集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受欧菲光集团股份有限公司（以 下简称"欧菲光"或"公司"）的委托，担任公司本次实行 2023 年第一期股票 期权激励计划（以下简 ...

欧菲光集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委 员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 经审计，大华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。大华会计师事务所出具了标准无保留意见 的审计报告。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年年报审计及内部控制审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，审计委员会对大华会计师事务所履职情况进 行全过程监督。具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所履职情况评估 （一）2023 年度会计师事务所基本情况 1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业）； 3、组织形式：特殊普通合伙企业； 4、注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，公司将 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3150号），公司非公开发行人民币普通股 567,524,112股，每股面值1元，发行价格为人民币6.22元/股。 2021年8月24日，本次非公开发行认购对象均已足额将认购款项汇入保荐机 构（主承销商）的专用账户。2021年8月25日，大华会计师事务所（特殊普通合 伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并出具了大华验字 [2021]000590号《验资报告》。根据该验资报告，截至2021年8月24日止，保荐机 构（主承销商）指定的认购资金专用账户已收到参与非公开发行股票认购的投资 者缴付的认购资金共计19笔（7个特定投资者），金额总计为3,529,999,976.64元。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公 ...

关于 欧菲光集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 注销部分股票期权事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于欧菲光集团股份有限公司 2021年股票期权激励计划注销部分股票期权事项的 法律意见书 信达励字（2024）第039号 致：欧菲光集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受欧菲光集团股份有限公司（以 下简称"欧菲光"或"公司"）的委托，担任公司本次实行 2021 年股票期权激 励计划（以下简称"本次股权激励计划"、"本计划"、"本激励计划"）的专 项法律顾问。信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

2023 年度 社会责任报告 第 1 页/共 15 页 关于本报告 欧菲光集团股份有限公司 英文名称：OFILM Group Co., Ltd. 简 称：欧菲光 本报告中，也称"公司"、"我们" 股票代码：002456 欧菲光集团股份有限公司努力保证本报告内容的实质性、平衡性、全面 性，系统阐述企业在社会责任方面的愿景、实践、绩效及未来展望。我们保证 本报告内容不存在任何虚假记载或误导性陈述。 报告时间范围 2023年1月1日-2023年12月31日，部分内容适当向以前年份追溯。 报告发布周期： 本报告为年度报告，是欧菲光发布的第十一份正式社会责任报告。 报告覆盖范围 除特别说明，本报告中的数据与案例均来源于欧菲光集团股份有限公司，及其全资子 公司和控股子公司。 在本报告中，"欧菲光"、"企业"、"公司"、"我们"均指"欧菲光集团股份有限公司"， 与此相对应的数据和事实也仅限于欧菲光。 欧菲光是一家国际化平台型企业，正式运营始于 2002 年 8 月，2010 年 8 月 在深圳证券交易所上市，股票代码 002456。公司深耕光学光电行业二十余年，产 品广泛应用于智能手机、智能汽车及其他智能应用新领域，主要包 ...

内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 欧菲光集团股份有限公司 欧菲光集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000236 号 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024] 0011000236 号 欧菲光集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了欧菲光集团股份有限公司（以下简称欧菲光）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内 ...

欧菲光集团股份有限公司 2024年度监事薪酬方案 一、目的 1、薪酬标准 为进一步提高欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理水平，建立 和完善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，拟定本方案。 二、适用对象 在公司领取薪酬的监事。 三、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 四、薪酬及津贴标准 欧菲光集团股份有限公司监事会 2024年4月20日 第1页/共1页 公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理 制度领取薪酬。 2、津贴标准 监事岗位津贴为3万元/年。 五、其他规定 1、监事的管理职务薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司将根据每年生 产经营实际情况进行考核发放。 2、薪酬/津贴均为税前，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。 3、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬/津贴按其实际任 期计算并予以发放。 4、本方案需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2024年5月15 日14:30召开公司2023年年度股东大会，审议第五届董事会第二十六次（临时）会 议、第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十二次会议提交的相关提 案，现将会议有关事项通知如下： 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-028 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 一、会议召开基本情况 1. 股东大会届次：2023年年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：2024年4月18日，公司第五届董事会第二十 七次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 5. 会议的召开方式： 4. 会议的召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月15日上午 ...

欧菲光集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——王冠 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真 审议各项议案，对重大事项发表了独立意见，致力于维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情 况报告如下： 一、独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度任期内，公司共召开 6 次董事会、4 次股东大会，本人均按时出 席，无委托出席或缺席的情形，具体如下表所示： | 独立董 | | 本报告 ...