欧菲光集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011000643 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行查 "在" 欧菲光集团股份有限公司 关千营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2023年1月 1日至2023年12月31日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | .、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | | 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 上京市海淀区两四环中路 16号院 7号楼 12 层 舌: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024] 0011000643 号 欧菲光集团股份有限公司: 我们接受委托,对欧 ...

在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 欧菲光集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——陈俊发（已离任） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真 审议各项议案，对重大事项发表了独立意见，致力于维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情 况报告如下： 一、独立性情况 二、履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度任期内，公司共召开 13 次董事会、9 次股东大会，本人均按时出 席，无委托出席或缺席的情形，具体如下表所示： | 独立董 ...

——蔡元庆（已离任） 欧菲光集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 注：本人因任期届满 6 年于 2023 年 8 月 4 日离任。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对提交董事会的全部议案进行了认真 审议，以谨慎的态度行使表决权，认为已审议的议案均未损害全体股东，特别是 第 1 页/共 6 页 本人作为欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真 审议各项议案，对重大事项发表了独立意见，致力于维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情 况报告如下： 一、独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理 ...

2023 年度独立董事述职报告 ——米旭明 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真 审议各项议案，对重大事项发表了独立意见，致力于维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情 况报告如下： 一、独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职概况 （一）出席会议情况 欧菲光集团股份有限公司 2023 年度任期内，公司共召开 4 次董事会、2 次股东大会，本人均按时出 席，无委托出席或缺席的情形，具体如下表所示： | 独立董 | | 本报 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-019 欧菲光集团股份有限公司 特别提示： 1、本次权益变动不触及要约收购，不构成关联交易。 2、本次权益变动不涉及公司控制权变更，对公司的资产、财务、业务等方 面的独立性不产生影响，对公司日常的经营管理不会产生影响。 3、公司于2024年4月17日披露了《关于控股股东一致行动人办理证券非交易 过户的提示性公告》（公告编号：2024-016），公司控股股东深圳市欧菲投资控股 有限公司（以下简称"欧菲控股"）一致行动人裕高（中国）有限公司（以下简 称"裕高"）与深圳市元鼎实业投资有限公司（以下简称"元鼎实业"）签署了 《质押证券处置协议》，裕高将其持有的公司3,582.67万股无限售流通股份（占公 司总股本的1.10%）以非交易过户的方式抵偿转让给元鼎实业。元鼎实业承诺： 认同公司的经营及发展理念，基于对公司未来发展的信心，为促进公司持续、稳 定、健康发展，维护广大投资者的利益，自愿承诺在完成质押证券处置过户手续 后，六个月内不减持通过质押证券处置过户取得的公司股票。 2024年4月19日，公司收到裕高的通知，其所持有的3,582.67万股公司无限售 ...

欧菲光集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——张汉斌（已离任） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真 审议各项议案，对重大事项发表了独立意见，致力于维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情 况报告如下： 一、独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度任期内，公司共召开 9 次董事会、7 次股东大会，本人均按时出 席，无委托出席或缺席的情形，具体如下表所示： | 独立董 | ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-027 的公告 欧菲光集团股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，参与该议案表决的董事 9 人， 审议结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该事项需提交公司股东大会审议。 现将具体情况说明如下： 一、情况概述 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》（大 华审字[2024]0011008334 号），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 为 76,905,014.81 元，截止 2023 年 12 月 31 日未分配利润为-6,769,121,148.82 元， 公司实收股本金额为 3,257,817,490.00 元（公司股份总数为 3,257,817,490.00 股， 股本金额为 3 ...

欧菲光集团股份有限公司 关于注销公司 2021 年、2023 年第一期股票期权激励 计划部分股票期权的公告 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-023 一、激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年股票期权激励计划 1、2021 年 9 月 27 日，公司召开了第四届董事会第五十次（临时）会议，审 议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，参与该 议案表决的董事 6 人，审议结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵 伟先生、黄丽辉先生、关赛新先生回避表决。公司独立董事就公司 2021 年股票 期权激励计划（以下简称"本激励计划"）相关议案发表了独立意见。详细内容 请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》。 2、2021 年 9 月 27 日，公司召开了第四届监事会第三十一次（临时）会议， 审 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-021 欧菲光集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 18 日下午 15:30 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席李赟先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》及《监事会议事规则》的 有关规定。会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 经全体监事讨论，董事会编制和审议公司《2023年年度报告全文及摘要》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2023 年年度股东 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-020 欧菲光集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 18 日下午 15:00 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 经全体董事讨论，公司《2023年年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、 法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2023年年度报告全文及摘要》 的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告 客观地反映了公司2023年年度财务及经营状况。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会审计委员会已审议本议案， ...