证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-053 欧菲光集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月24日召开第五届 董事会第三十次（临时）会议、第五届监事会第二十五次（临时）会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金 使用效率，节省财务成本，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，同意公司 在确保不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常进行的前提下， 使用不超过155,000万元的闲置募集资金（包括募集资金、累计收到的理财收益、 银行存款利息扣除银行手续费的净额等）暂时补充流动资金。该资金仅限使用于 与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起 不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。本次议案无需提交公司股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 第 2 页 / 共 6 页 | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | -- ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-052 欧菲光集团股份有限公司 综上，全体监事一致同意公司使用不超过人民币155,000万元闲置募集资金（包 括募集资金、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额等）暂时 补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》，公告编号：2024-053。 特此公告。 第五届监事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次（临时） 会议通知于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2024 年 7 月 24 日上午 10:30 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-050 欧菲光集团股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 特此公告。 第 1 页 / 共 2 页 欧菲光集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 25 日 2023年7月28日，欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届 董事会第十八次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金使 用效率，节省财务成本，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，同意公司在 确保不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常进行的前提下，使 用不超过150,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。该资金仅限使用于与 公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不 超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。 具体内容详见公司2023年7月29日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）和 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次（临时） 会议通知于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 7 月 24 日上午 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案： 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-051 欧菲光集团股份有限公司 第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告 经全体董事讨论，为提高公司募集资金使用效率，节省财务成本，满足公司生 产经营对日常流动资金的需要，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行 的前提下，使用不超过 155,000 万元的闲置募集资金（包括募集资金、累计收到的 理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额等）暂时补充流动资金。该资金仅 限使用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通过 之日起不超过 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-049 欧菲光集团股份有限公司 2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2、预计的业绩： □亏损 扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------|------------------------------------|--------|------------------| | 项目 | | 本报告期 | | 上年同期 | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 盈利： | 3,600 – 4,500 万元 | 亏损： | 35,367.65 万元 | | 扣除非经常性损益后 的净利润 | 亏损： | 900 – 1,800 万元 | 亏损： | 57,345.86 万元 | | 基本每股收益 | 盈利： | 0.0110 元 / 股– ...

2、期权代码：037445； 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-048 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规则，经深圳证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，欧菲光集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"欧菲光"）完成了 2024 年第一期限制性股票与股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）之股票期权授予登记工作，现将有 关事项公告如下： 欧菲光集团股份有限公司 关于2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划 之股票期权授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、期权简称：欧菲JLC4； 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 3 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十六次（临时）会议， 审议通过了《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及 其摘要的议案》《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-047 欧菲光集团股份有限公司 关于2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划 之限制性股票授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规则，经深圳证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，欧菲光集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"欧菲光"）完成了2024年第一期限制性股票与股票 期权激励计划（以下简称"本激励计划"）之限制性股票授予登记工作，现将有 关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 3 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十六次（临时）会议， 审议通过了《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及 其摘要的议案》《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年第一期限制 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-046 欧菲光集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）控股子公司欧 菲微电子（南昌）有限公司（以下简称"欧菲微电子"）于近日收到政府补助人 民币1,609.95万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的 20.93%，具体情况如下： | 序 | 获得补 | | 获得补助的 | 补助金额 | 收到补助 | | 补助 | 是否已经 实际收到 | 与资产/ | 是否与 日常经 | 是否有可 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 助主体 | 提供补助主体 | 原因或项目 | （万元） | 的时间 | 获得补助依据 | 形式 | 相关款项 | 收益相 | 营活动 | 持续性 | | | | | | | | | | | 关 | | | | | | ...

一、担保情况概述 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2024年 3月4日、2024年3月21日召开了第五届董事会第二十六次（临时）会议、2024年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币 980,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度 不超过人民币230,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担 保的额度不超过人民币750,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东 大会审议通过之日起12个月内有效，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未 使用的担保额度自然失效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议 的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约 定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的 实际对外担保余额不超过980,000万元（或等值外币）。公司可以根据实际情 况，将股东大会审议通过的担保额度在被担保对象之间进行调剂，也可将上述 担保额度调剂至公司合并报表范围内的 ...

关于公司内审负责人辞职的公告 欧菲光集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司内审 负责人候国文先生的书面辞职报告，候国文先生因个人原因申请辞去公司内审负 责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的规定，候国文先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。 候国文先生的辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。为保证公司的正 常运行，公司将按照有关规定尽快完成内审负责人的聘任工作。 截至本公告披露日，候国文先生持有公司股份90,000股。候国文先生担任公 司内审负责人职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向候国文先生在任 职期间为公司经营发展和内部审计工作做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 欧菲光集团股份有限公司 第 1 页/共 1 页 ...