欧菲光集团股份有限公司 监事会关于相关事项发表的意见 一、关于 2023 年年度报告全文及摘要发表的意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年年度报告全文及摘要》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司本次注销2021年、2023年第一期股票期权激励计划部分股票期权的事项， 符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》《2023年第一期股票期权激励计划（草案）》 的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利 益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意注销公司 2021年、2023年第一期股票期权激励计划部分股票期权的事项。 五、关于公司 2023 年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就 发表的意见 公司监事会认为，公司 2023 年第一期股票期权激励计划第一个行权期的行 权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对 2023 年第 一期股票期权激励计 ...

中国银河证券股份有限公司 关于欧菲光集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或者"保荐机构"）作为欧菲光集团 股份有限公司（以下简称"欧菲光"或者"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对欧菲光 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2020〕3150 号）核准，欧菲光于 2021 年 8 月非公开发行人民币普通股 567,524,112 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 6.22 元/股，本次发行募集资金总额 3,529,999,976.64 元，发行费用共计 15,412,973.91 元，扣除发行费用后募集 ...

欧菲光集团股份有限公司 2024年度董事薪酬方案 一、目的 为进一步提高欧菲光集团有限公司（以下简称"公司"）管理水平，建立和完 善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，拟定本方案。 二、适用对象 在公司领取薪酬的董事（含独立董事）。 三、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 （2）公司内部其他非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬，未担任具体管理职务的，不领取薪酬。 2、津贴标准 公司外部非独立董事、独立董事岗位津贴标准为税前12万元/年。 五、其他规定 1、公司董事长的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司将根据每年生产 经营实际情况进行考核发放。 2、薪酬/津贴均为税前，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。 3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计 算并予以发放。 4、本方案需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、薪酬及津贴标准 1、薪酬标准 （1）公司董事长按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬； 欧 ...

欧菲光集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 欧菲光集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规规章和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合欧菲光集团股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

欧菲光集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，认真执行股东大会各 项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，较好地 完成了各项工作任务。现将公司董事会2023年工作情况报告如下： 一、董事会规范运作情况 （一）董事会会议情况 本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2023年董事会共召开了 13次会议，审议了62项议案。会议以通讯结合现场方式举行，会议均按《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定进行， 与会董事均在会前认真研读会议相关议案，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。 2023 年董事会召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | | | | 审议议案情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人米旭明符合《证券法》第九十条、 《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》 第三条规定的征集条件； 2、截至本报告书披露日，征集人米旭明未持有公司股份。 一、征集人基本情况 （一）征集人米旭明先生为公司现任独立董事，截止本公告披露日，未直接或间 接持有本公司股票。 （二）征集人与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制 人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害 关系，征集表决权采取无偿的方式进行。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-029 欧菲光集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事米旭明保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致 征集人的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 二、征集表决权的具体事项 （一）征集委托投票权涉及的股东大会届次和提案名称 由征集人针对2023年年度股东大 ...

欧菲光集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023年公司财务报表的审计情况 公司2023年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。审计结果认为：公司的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2023年12月31日的合 并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、2023年度公司整体经营情况 2023 年度公司实现营业总收入 168.63 亿元，同比上升 13.73%；归属于母公 司股东的净利润 0.77 亿元，同比上升 101.48%；2023 年度实现经营活动净现金 流-4.95 亿元，同比下降 126.85%。 截至2023年年末，公司总资产规模199.38亿元，同比上升9.36%；归属于母 公司股东的权益34.04亿元，同比上升5.16%。 1、2023 年财务数据和指标概述： （1）合并资产负债表主要数据 单位：万元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 | 12 月 31 日 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-026 欧菲光集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为76,905,014.81元。截至2023年12月 31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下： 根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2023年度实际可供分 配利润为0元。 鉴于公司近年来的盈利能力和财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略 规划，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，公司董事 第 1 页/共 3 页 单位：人民币元 项目 合并报表 母公司报表 2023年初未分配利润 -6,846,026,163.63 959,318,530.97 加：本期净利润（"-"表示亏损） 76,905,014.81 -17,111,797.66 其他综合收益转入 - - 减：2022年度利润分配 ...

欧菲光集团股份有限公司 2023 年度内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由 | 是 | | | 审计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审 | 是 | | | 计部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委 | 是 | | | 员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事 | --- | --- | | 项进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 不适用 | | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 不适用 | | | （10）公司与董事、监 ...

欧菲光集团股份有限公司 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效 考核管理制度领取薪酬。 2024年度高级管理人员薪酬方案 一、目的 为进一步提高欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理水平，建立和 完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司 健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法 律、法规的规定，拟定本方案。 二、适用对象 在公司领取薪酬的高级管理人员。 三、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 四、薪酬标准 五、其他规定 1、公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司将根据每 年生产经营实际情况进行考核发放。 2、薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。 3、公司高级管理人员因解聘、辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并 予以发放。 4、本方案自公司董事会审议通过之日起生效。 欧菲光集团股份有限公司董事会 2024年4月20日 第1页/共1页 ...