欧菲光集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，认真执行股东大会各 项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，较好地 完成了各项工作任务。现将公司董事会2023年工作情况报告如下： 一、董事会规范运作情况 （一）董事会会议情况 本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2023年董事会共召开了 13次会议，审议了62项议案。会议以通讯结合现场方式举行，会议均按《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定进行， 与会董事均在会前认真研读会议相关议案，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。 2023 年董事会召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | | | | 审议议案情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人米旭明符合《证券法》第九十条、 《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》 第三条规定的征集条件； 2、截至本报告书披露日，征集人米旭明未持有公司股份。 一、征集人基本情况 （一）征集人米旭明先生为公司现任独立董事，截止本公告披露日，未直接或间 接持有本公司股票。 （二）征集人与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制 人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害 关系，征集表决权采取无偿的方式进行。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-029 欧菲光集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事米旭明保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致 征集人的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 二、征集表决权的具体事项 （一）征集委托投票权涉及的股东大会届次和提案名称 由征集人针对2023年年度股东大 ...

欧菲光集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023年公司财务报表的审计情况 公司2023年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。审计结果认为：公司的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2023年12月31日的合 并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、2023年度公司整体经营情况 2023 年度公司实现营业总收入 168.63 亿元，同比上升 13.73%；归属于母公 司股东的净利润 0.77 亿元，同比上升 101.48%；2023 年度实现经营活动净现金 流-4.95 亿元，同比下降 126.85%。 截至2023年年末，公司总资产规模199.38亿元，同比上升9.36%；归属于母 公司股东的权益34.04亿元，同比上升5.16%。 1、2023 年财务数据和指标概述： （1）合并资产负债表主要数据 单位：万元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 | 12 月 31 日 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-026 欧菲光集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为76,905,014.81元。截至2023年12月 31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下： 根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2023年度实际可供分 配利润为0元。 鉴于公司近年来的盈利能力和财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略 规划，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，公司董事 第 1 页/共 3 页 单位：人民币元 项目 合并报表 母公司报表 2023年初未分配利润 -6,846,026,163.63 959,318,530.97 加：本期净利润（"-"表示亏损） 76,905,014.81 -17,111,797.66 其他综合收益转入 - - 减：2022年度利润分配 ...

欧菲光集团股份有限公司 2023 年度内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由 | 是 | | | 审计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审 | 是 | | | 计部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委 | 是 | | | 员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事 | --- | --- | | 项进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 不适用 | | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 不适用 | | | （10）公司与董事、监 ...

欧菲光集团股份有限公司 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效 考核管理制度领取薪酬。 2024年度高级管理人员薪酬方案 一、目的 为进一步提高欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理水平，建立和 完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司 健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法 律、法规的规定，拟定本方案。 二、适用对象 在公司领取薪酬的高级管理人员。 三、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 四、薪酬标准 五、其他规定 1、公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司将根据每 年生产经营实际情况进行考核发放。 2、薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。 3、公司高级管理人员因解聘、辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并 予以发放。 4、本方案自公司董事会审议通过之日起生效。 欧菲光集团股份有限公司董事会 2024年4月20日 第1页/共1页 ...

欧菲光集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度占 用累计发生 金额（不含 利息） 2023 年度 占用资金 的利息（如 有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 占用资金余 额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 0.00 非经营性往来 小计 — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 前控股股东、实 际控制人及其 附属企业 0.00 非经营性占用 小计 — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 其他关联方及 其附属企业 非经营性占用 小计 — — — 总计 — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 — 其他关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年度往 来累计发生 金额（不含 2023 年度 往来资金 的利息（如 2023 年度偿 还累计发生 金 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥16.86 billion, an increase of 13.73% compared to ¥14.83 billion in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥76.91 million, a significant recovery from a loss of ¥5.18 billion in the previous year, marking a 101.49% improvement[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥293.44 million, an improvement of 94.10% from -¥4.98 billion in 2022[23]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.0236, recovering from a loss of ¥1.5902 in the previous year, reflecting a 101.49% increase[23]. - The average net asset return rate improved to 2.32% in 2023, a significant increase from -88.60% in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders was positive in Q4 2023 at ¥376,263,349.72, following a loss in Q1 and Q2[30]. - The company reported a total of ¥370,344,822.57 in non-recurring gains in 2023, compared to a loss of ¥201,918,339.21 in 2022[32]. - Revenue from smartphone products was ¥12.25 billion, showing a year-on-year growth of 6.69%, while the gross margin decreased by 4.13% to 8.47%[71]. - Revenue from smart automotive products reached ¥1.91 billion, reflecting a significant year-on-year increase of 41.67% and a gross margin of 14.85%[71]. - The company achieved a revenue of 16.863 billion yuan, representing a year-on-year growth of 13.73%[59]. Market Trends and Industry Insights - The global smartphone market saw a 3.2% decline in shipments in 2023, but demand improved in Q4 with an 8.5% year-on-year increase[37]. - In 2023, China's automotive sales reached 30.094 million units, a year-on-year increase of 12%, with exports totaling 4.91 million units, up 57.9%[39]. - The penetration rate of new energy vehicles in China reached 30.4% in 2023, with sales (including exports) of 9.495 million units, reflecting a growth of 37.9% year-on-year[40]. - The global automotive camera market is projected to reach approximately $14 billion in 2023, with a forecasted growth to $46 billion by 2036, representing a compound annual growth rate (CAGR) of 10% from 2024 to 2036[41]. - The smart cockpit market in China is expected to reach RMB 212.7 billion by 2026, with a CAGR exceeding 17% from 2022 to 2026, and penetration rates rising from 59% to 82% during the same period[45]. Research and Development - The company invested 1.446 billion yuan in R&D, which is 8.57% of total revenue, focusing on smart phones, smart cars, and new fields[65]. - The company has applied for 1,901 valid patents globally, with 1,401 patents granted, including 497 invention patents[65]. - The company completed several key R&D projects, including a TOF camera module aimed at improving detection accuracy and safety standards for laser products[81]. - The company is developing a smart automotive product that integrates various core sensors and controllers for intelligent driving solutions[81]. - The company plans to enhance market competitiveness through the development of new technologies, such as a vehicle-mounted monitoring camera system to improve driver safety[81]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed the accuracy and completeness of the annual report, ensuring no false statements or omissions[3]. - The company has established a sound corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring no discrepancies with the guidelines issued by the China Securities Regulatory Commission[150]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, with no instances of providing guarantees or funding to the controlling shareholder or related parties as of the reporting period[151]. - The company has undergone several board elections in 2023, including the appointment of new non-independent and independent directors to ensure compliance with governance standards[153]. - The company emphasizes the protection of stakeholders' rights, balancing interests among shareholders, employees, and the community[157]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to enhance its market share in high-end products and strengthen its core optical business through continuous R&D investment[122]. - The company aims to optimize its business model and improve product structure to enhance profitability and maintain its leading position in the optical and optoelectronic sectors[122]. - The company plans to expand its global sales network to achieve a dual circulation development strategy in both domestic and overseas markets, responding to increased competition in the smartphone and smart automotive sectors[127]. - The company is actively exploring new fields such as smart locks, action cameras, and VR/AR, aiming to increase revenue contribution from these areas[125]. - The company anticipates a recovery in the consumer electronics industry, driven by innovation and diversification of product offerings[125]. Financial Management and Risks - The company has established a strict external guarantee management system to mitigate risks associated with guarantees provided to third parties[145]. - The company faces risks from international trade environment changes, which could lead to resource shortages and customer loss, impacting production and costs[134]. - The company is exposed to potential credit losses from accounts receivable if customer conditions worsen, alongside risks from inventory depreciation if market demand shifts[136]. - The company plans to broaden financing channels to improve liquidity and reduce financial costs, while also managing inventory and accounts receivable more effectively[132]. - The company has implemented cost-cutting measures expected to save $30 million annually, improving overall profitability[181]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 10,639, with 6,975 in production, 2,728 in technical roles, and 87 in sales[199]. - The company has implemented a stock option incentive plan to enhance employee cohesion and motivation[200]. - The educational background of employees includes 8 with PhDs, 304 with master's degrees, and 1,976 with bachelor's degrees[199]. - The company has a plan for shareholding increases among its management team, indicating a strategy for aligning interests with shareholders[169]. - The company has seen a total of 1,373,100 shares added to the holdings of its directors and senior management during the reporting period[169].

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-017 欧菲光集团股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及 进行股票质押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东深圳市欧 菲投资控股有限公司（以下简称"欧菲控股"）的通知，欧菲控股将其持有并质 押给深圳市元鼎实业投资有限公司的公司股份 14,263,174 股（占公司总股本 0.44%）解除质押；另外，欧菲控股将其持有的公司股份 14,263,174 股（占公司 总股本 0.44%）质押给深圳市光明区建设发展集团有限公司用于进行股票质押 式回购交易业务。上述业务已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手 续。具体事项如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-016 欧菲光集团股份有限公司 关于控股股东一致行动人办理证券非交易过户的提 示性公告 本公司控股股东一致行动人裕高（中国）有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次非交易过户不触及要约收购，不构成关联交易。 2、本次非交易过户不涉及欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 制权变更，对公司的资产、财务、业务等方面的独立性不产生影响，对公司日常 的经营管理不会产生影响。 3、公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司于 2019 年向深圳市元鼎实业 投资有限公司（以下简称"元鼎实业"）借款，并以其自身及其一致行动人裕高 （中国）有限公司（以下简称"裕高"）持有的公司股份提供质押担保。近日， 裕高为履行上述担保责任，同意将其质押于元鼎实业的公司股票以非交易过户的 方式抵偿转让给元鼎实业，本次非交易过户金额全部用于偿还股票质押融资及担 保债务。 4、元鼎实业承诺：认同公司的经营及发展理念，基于对公司未来发展的信 心， ...