欧菲光集团股份有限公司 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效 考核管理制度领取薪酬。 2024年度高级管理人员薪酬方案 一、目的 为进一步提高欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理水平，建立和 完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司 健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法 律、法规的规定，拟定本方案。 二、适用对象 在公司领取薪酬的高级管理人员。 三、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 四、薪酬标准 五、其他规定 1、公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司将根据每 年生产经营实际情况进行考核发放。 2、薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。 3、公司高级管理人员因解聘、辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并 予以发放。 4、本方案自公司董事会审议通过之日起生效。 欧菲光集团股份有限公司董事会 2024年4月20日 第1页/共1页 ...

欧菲光集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度占 用累计发生 金额（不含 利息） 2023 年度 占用资金 的利息（如 有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 占用资金余 额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 0.00 非经营性往来 小计 — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 前控股股东、实 际控制人及其 附属企业 0.00 非经营性占用 小计 — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 其他关联方及 其附属企业 非经营性占用 小计 — — — 总计 — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 — 其他关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年度往 来累计发生 金额（不含 2023 年度 往来资金 的利息（如 2023 年度偿 还累计发生 金 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥16.86 billion, an increase of 13.73% compared to ¥14.83 billion in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥76.91 million, a significant recovery from a loss of ¥5.18 billion in the previous year, marking a 101.49% improvement[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥293.44 million, an improvement of 94.10% from -¥4.98 billion in 2022[23]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.0236, recovering from a loss of ¥1.5902 in the previous year, reflecting a 101.49% increase[23]. - The average net asset return rate improved to 2.32% in 2023, a significant increase from -88.60% in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders was positive in Q4 2023 at ¥376,263,349.72, following a loss in Q1 and Q2[30]. - The company reported a total of ¥370,344,822.57 in non-recurring gains in 2023, compared to a loss of ¥201,918,339.21 in 2022[32]. - Revenue from smartphone products was ¥12.25 billion, showing a year-on-year growth of 6.69%, while the gross margin decreased by 4.13% to 8.47%[71]. - Revenue from smart automotive products reached ¥1.91 billion, reflecting a significant year-on-year increase of 41.67% and a gross margin of 14.85%[71]. - The company achieved a revenue of 16.863 billion yuan, representing a year-on-year growth of 13.73%[59]. Market Trends and Industry Insights - The global smartphone market saw a 3.2% decline in shipments in 2023, but demand improved in Q4 with an 8.5% year-on-year increase[37]. - In 2023, China's automotive sales reached 30.094 million units, a year-on-year increase of 12%, with exports totaling 4.91 million units, up 57.9%[39]. - The penetration rate of new energy vehicles in China reached 30.4% in 2023, with sales (including exports) of 9.495 million units, reflecting a growth of 37.9% year-on-year[40]. - The global automotive camera market is projected to reach approximately $14 billion in 2023, with a forecasted growth to $46 billion by 2036, representing a compound annual growth rate (CAGR) of 10% from 2024 to 2036[41]. - The smart cockpit market in China is expected to reach RMB 212.7 billion by 2026, with a CAGR exceeding 17% from 2022 to 2026, and penetration rates rising from 59% to 82% during the same period[45]. Research and Development - The company invested 1.446 billion yuan in R&D, which is 8.57% of total revenue, focusing on smart phones, smart cars, and new fields[65]. - The company has applied for 1,901 valid patents globally, with 1,401 patents granted, including 497 invention patents[65]. - The company completed several key R&D projects, including a TOF camera module aimed at improving detection accuracy and safety standards for laser products[81]. - The company is developing a smart automotive product that integrates various core sensors and controllers for intelligent driving solutions[81]. - The company plans to enhance market competitiveness through the development of new technologies, such as a vehicle-mounted monitoring camera system to improve driver safety[81]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed the accuracy and completeness of the annual report, ensuring no false statements or omissions[3]. - The company has established a sound corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring no discrepancies with the guidelines issued by the China Securities Regulatory Commission[150]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, with no instances of providing guarantees or funding to the controlling shareholder or related parties as of the reporting period[151]. - The company has undergone several board elections in 2023, including the appointment of new non-independent and independent directors to ensure compliance with governance standards[153]. - The company emphasizes the protection of stakeholders' rights, balancing interests among shareholders, employees, and the community[157]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to enhance its market share in high-end products and strengthen its core optical business through continuous R&D investment[122]. - The company aims to optimize its business model and improve product structure to enhance profitability and maintain its leading position in the optical and optoelectronic sectors[122]. - The company plans to expand its global sales network to achieve a dual circulation development strategy in both domestic and overseas markets, responding to increased competition in the smartphone and smart automotive sectors[127]. - The company is actively exploring new fields such as smart locks, action cameras, and VR/AR, aiming to increase revenue contribution from these areas[125]. - The company anticipates a recovery in the consumer electronics industry, driven by innovation and diversification of product offerings[125]. Financial Management and Risks - The company has established a strict external guarantee management system to mitigate risks associated with guarantees provided to third parties[145]. - The company faces risks from international trade environment changes, which could lead to resource shortages and customer loss, impacting production and costs[134]. - The company is exposed to potential credit losses from accounts receivable if customer conditions worsen, alongside risks from inventory depreciation if market demand shifts[136]. - The company plans to broaden financing channels to improve liquidity and reduce financial costs, while also managing inventory and accounts receivable more effectively[132]. - The company has implemented cost-cutting measures expected to save $30 million annually, improving overall profitability[181]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 10,639, with 6,975 in production, 2,728 in technical roles, and 87 in sales[199]. - The company has implemented a stock option incentive plan to enhance employee cohesion and motivation[200]. - The educational background of employees includes 8 with PhDs, 304 with master's degrees, and 1,976 with bachelor's degrees[199]. - The company has a plan for shareholding increases among its management team, indicating a strategy for aligning interests with shareholders[169]. - The company has seen a total of 1,373,100 shares added to the holdings of its directors and senior management during the reporting period[169].

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-017 欧菲光集团股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及 进行股票质押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东深圳市欧 菲投资控股有限公司（以下简称"欧菲控股"）的通知，欧菲控股将其持有并质 押给深圳市元鼎实业投资有限公司的公司股份 14,263,174 股（占公司总股本 0.44%）解除质押；另外，欧菲控股将其持有的公司股份 14,263,174 股（占公司 总股本 0.44%）质押给深圳市光明区建设发展集团有限公司用于进行股票质押 式回购交易业务。上述业务已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手 续。具体事项如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-016 欧菲光集团股份有限公司 关于控股股东一致行动人办理证券非交易过户的提 示性公告 本公司控股股东一致行动人裕高（中国）有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次非交易过户不触及要约收购，不构成关联交易。 2、本次非交易过户不涉及欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 制权变更，对公司的资产、财务、业务等方面的独立性不产生影响，对公司日常 的经营管理不会产生影响。 3、公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司于 2019 年向深圳市元鼎实业 投资有限公司（以下简称"元鼎实业"）借款，并以其自身及其一致行动人裕高 （中国）有限公司（以下简称"裕高"）持有的公司股份提供质押担保。近日， 裕高为履行上述担保责任，同意将其质押于元鼎实业的公司股票以非交易过户的 方式抵偿转让给元鼎实业，本次非交易过户金额全部用于偿还股票质押融资及担 保债务。 4、元鼎实业承诺：认同公司的经营及发展理念，基于对公司未来发展的信 心， ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-015 欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%； 本次被担保对象欧菲光科技（香港）有限公司（以下简称"香港欧菲"）截至2023 年9月30日的资产负债率为80.46%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2024年 3月4日、2024年3月21日召开了第五届董事会第二十六次（临时）会议、2024年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币 980,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度 不超过人民币230,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担 保的额度不超过人民币750,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东 大会审议通 ...

法律意见书 信达会字（2024）第056号 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于欧菲光集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 致：欧菲光集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受欧菲光集团股份有限公司（以下 称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第二次临时股东大会（以下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-014 欧菲光集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会未出现否决议案； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1. 召集人：公司董事会 2. 表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式 3. 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024年3月21日（星期四）下午14:30 网络投票时间为：2024年3月21日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月21日 上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 二、会议的出席情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年3月21日 9:15-15:00。 1. 出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投 票代理人共 106 人，代表公司股份数 564,379,943 股，占公司有表决权股份总数 的 17.3239％。其中： 4. 会议 ...

欧菲光集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-008 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次（临时） 会议通知于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 3 月 4 日 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 经全体非关联董事讨论，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留 住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个 人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，同意公司在充分保障股东利 益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-012 欧菲光集团股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期（2023 年 9 月 30 日） 净资产的 100%。本次担保额度预计的被担保对象中欧菲光集团股份有限公司（以 下简称"欧菲光"或"公司"）截至 2023 年 9 月 30 日的资产负债率为 78.93%； 深圳欧菲创新科技有限公司（以下简称"欧菲创新"）截至 2023 年 9 月 30 日的 资产负债率为 100.07%；南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称"南昌光电"）截 至 2023 年 9 月 30 日的资产负债率为 84.41%；欧菲微电子（南昌）有限公司（以 下简称"欧菲微电子"）截至 2023 年 9 月 30 日的资产负债率为 46.24%；江西晶 浩光学有限公司（以下简称"江西晶浩"）截至 2023 年 9 月 30 日的资产负债率 为 100.02%；合肥欧菲光电科技有限公司（以下简称"合肥光电"）截至 ...