欧菲光集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-008 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次（临时） 会议通知于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 3 月 4 日 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 经全体非关联董事讨论，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留 住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个 人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，同意公司在充分保障股东利 益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-012 欧菲光集团股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期（2023 年 9 月 30 日） 净资产的 100%。本次担保额度预计的被担保对象中欧菲光集团股份有限公司（以 下简称"欧菲光"或"公司"）截至 2023 年 9 月 30 日的资产负债率为 78.93%； 深圳欧菲创新科技有限公司（以下简称"欧菲创新"）截至 2023 年 9 月 30 日的 资产负债率为 100.07%；南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称"南昌光电"）截 至 2023 年 9 月 30 日的资产负债率为 84.41%；欧菲微电子（南昌）有限公司（以 下简称"欧菲微电子"）截至 2023 年 9 月 30 日的资产负债率为 46.24%；江西晶 浩光学有限公司（以下简称"江西晶浩"）截至 2023 年 9 月 30 日的资产负债率 为 100.02%；合肥欧菲光电科技有限公司（以下简称"合肥光电"）截至 ...

三、关于审核《公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对 象名单》发表的意见 欧菲光集团股份有限公司 监事会关于相关事项发表的意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、关于公司《2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及 其摘要发表的意见 监事会认为，公司拟定的《欧菲光集团股份有限公司 2024 年第一期限制性 股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及其摘要的内容 符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，本激励计划的实施有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 二、关于公司《2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管 理办法》发表的意见 监事会认为，公司拟定的《欧菲光集团股份有限公司 2024 年第一期限制性 股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-009 欧菲光集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《欧菲光集团股份有限公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及《欧菲光集团股份有限公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要》，公告编号：2024-010。 二、审议通过了《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划实 施考核管理办法>的议案》 经全体监事讨论，公司拟定的《欧菲光集团股份有限公司2024年第一期限制性 股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办 法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，能够保证本激 励计划的顺利实施，建立股东与公司管理团队及核心骨干人员之间的利益共享与约 束机制，不会损害上市公司及全体股东的利益。考核指标的设置科学、合理，具有 全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-011 1、为满足公司经营和未来发展资金需求、结合公司实际情况，公司及合并 报表范围内的子公司拟向银行申请综合授信，授信额度合计不超过人民币108亿 元或等值外币，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。授信额度的有效期为 股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度可以循环使用。授信额度生效后， 公司过往经批准但尚未使用的授信额度自然失效。 授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易 融资、保函、外汇衍生品业务及融资租赁等。 2、公司将本着审慎原则灵活高效运用上述授信额度，上述授信额度不等同 于公司实际融资金额。在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公 司及合并报表范围内的子公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。 3、2024年3月4日，公司召开第五届董事会第二十六次（临时）会议，审议 通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。上述申请综合授信额度事项尚 需提交公司股东大会审议，公司董事会同意并提请股东大会授权公司及合并报表 范围内的子公司的法定代表人办理本次授信相关事宜，包括但不限于：根据市场 和公司实际情 ...

（一）限制性股票部分 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 | 占授予限制性股 | 占公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 性股票数量 | 票总量的比例 | 司总股本的 | | | | | （万股） | | 比例 | | 1 | 黄丽辉 | 副董事长、总经理 | 130.00 | 3.25% | 0.04% | | 2 | 蔡雪朋 | 董事、副总经理 | 100.00 | 2.50% | 0.03% | | 3 | 海江 | 董事、副总经理 | 130.00 | 3.25% | 0.04% | | 4 | 刘晓臣 | 董事、副总经理 | 100.00 | 2.50% | 0.03% | | 5 | 曾兆豪 | 财务总监 | 100.00 | 2.50% | 0.03% | | 6 | 李应平 | 副总经理 | 100.00 | 2.50% | 0.03% | | 7 | 姚飞 | 副总经理 | 100.00 | 2.50% | 0.03% | | 8 | 周亮 | 董事会秘书、副总经理 | 100.00 | 2.50% | 0.03% ...

关于欧菲光集团股份有限公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权 激励计划（草案）的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）的 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于欧菲光集团股份有限公司 法律意见书 信达励字（2024）第021号 致：欧菲光集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受欧菲光集团股份有限公司（以 下简称"欧菲光"或"公司"）的委托，担任公司本次实行 2024 年第一期限制 性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划""本计划""本激励计 划"）的专项法律顾问。信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

欧菲光集团股份有限公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-010 欧菲光集团股份有限公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权 激励计划（草案）摘要 2024 年 3 月 第 1 页/共 43 页 欧菲光集团股份有限公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 第 2 页/共 43 页 欧菲光集团股份有限公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理》等法律法规、规范性文件和《欧菲光集团股份有限公司章程》的有 关规定制定。 二、本激励计划采用的激励工具为限制性股票及股票期权。股票来源为公司 向激励对象定向发行欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"欧菲光"） ...

欧菲光集团股份有限公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案） 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 欧菲光集团股份有限公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权 激励计划（草案） 2024 年 3 月 第 1 页/共 44 页 欧菲光集团股份有限公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 第 2 页/共 44 页 欧菲光集团股份有限公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理》等法律法规、规范性文件和《欧菲光集团股份有限公司章程》的有 关规定制定。 二、本激励计划采用的激励工具为限制性股票及股票期权。股票来源为公司 向激励对象定向发行欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"欧菲光"）A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 欧菲光集团股份有限公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 3 | | | | --- | --- | --- | | 二、声明 4 | | | | 三、基本假设 5 | | | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票与股票期权的数量 7 | （三）股票来源 8 | | | （四）限制性股票与股票期权的有效期、授予日及授予后相关时间安排 8 | （五）限制性股票的授予价格及股票期权的行权价格 12 | | | （六）激励计划的授予条件及业绩考核 13 | （七）激励计划其他内容 18 | | | 五、独立财务顾问意见 | 19 | （一）对限制性股票与股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意 | | 见 19 | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 20 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 20 | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 21 | | | （五）对上市公司是否为激励 ...