证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-013 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2024年3月21 日14:30召开公司2024年第二次临时股东大会，审议第五届董事会第二十六次（临 时）会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 5. 会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：2024年3月4日，公司第五届董事会第二十六 次（临时）会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 ...

上市公司股权激励计划自查表 公司简称：欧菲光 股票代码：002456 | | 证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入 | | | --- | --- | --- | | | 措施 | | | 12 | 是否不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、 | 是 | | | 高级管理人员情形 | | | 13 | 是否不存在其他不适宜成为激励对象的情形 | 是 | | 14 | 激励名单是否经监事会核实 | 是 | | | 激励计划合规性要求 | | | | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及 | | | 15 | 的标的股票总数累计是否未超过公司股本总额的 | 是 | | | 10% | | | 16 | 单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计 | 是 | | | 划累计获授股票是否未超过公司股本总额的 1% | | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励 | 不适用 | | | 计划拟授予权益数量的 20% | | | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否 | 是 | | | 已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩 ...

欧菲光集团股份有限公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东 利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 公司拟实施 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"股权激励 计划"或"本激励计划"或"本计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关法律、法规和规范性文件、以及本激励 计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 ...

每经编辑 彭水萍 2月28日收盘，A股三大指数早盘冲高失败，继而掉头向下调整，科技股纷纷回调。消费电子ETF (159732) 今日止步此前5连涨，最终尾盘下跌4.08%。今日量能急剧放大，成交额超亿元，远超同类 电子类指数产品，保持较好的流动性。 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------| | 消费电子ETF \n159732 融 ■ ▼ | | | | | 今开 0.613 最高 0.619 最低 1.588 | | | 0.587 | | -4.08% -0.025 总手 167.2万 金额 1.01亿 量比 | | | 2.40 | | 实时估值0.5898 折价率 0.31% 最新份额 8.72亿 | | | 更多 | | 跟踪指数 消费电子 3901.49 -3.98% 7 条件单盯盘: 当前个股有1笔条件单在监控中 | | 跟踪误差② 0.03 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-007 欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%； 本次担保对象中，合肥欧菲光电科技有限公司（以下简称"合肥光电"）截至2022 年12月31日的资产负债率为86.84%，江西晶浩光学有限公司（以下简称"江西晶 浩"）截至2022年12月31日的资产负债率为93.69%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于 2023年4月26日、2023年5月24日召开了第五届董事会第十五次会议、2022年年 度股东大会，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币550,000万 元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度不超过人 民币140,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于欧菲光集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第020号 致：欧菲光集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受欧菲光集团股份有限公司（以下 称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-006 欧菲光集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 1. 本次股东大会未出现否决议案； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1. 召集人：公司董事会 2. 表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式 3. 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024年1月24日（星期三）下午14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 2. 会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。 3. 公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东 大会。 网络投票时间为：2024年1月24日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月24日 上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年1月24日 9:15-15:00。 4. 会议召开地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公 楼7楼一号会议室 ...

关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事陈俊发先生因连续 担任公司独立董事任期届满六年已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公 司独立董事及董事会专门委员会中相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。具 体内容详见公司 2023 年 11 月 25 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于独立董 事任期届满辞职的公告》，公告编号：2023-106。 一、补选独立董事及董事会专门委员会委员的情况 为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司提名于 洪宇先生为公司第五届董事会独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查通过， 公司于 2024 年 1 月 8 日召开第五届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过 了 ...

第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次（临时） 会议通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 1 月 8 日 以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公 司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-002 欧菲光集团股份有限公司 于洪宇先生简历及相关情况详见附件。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于补选独立董事及董事会专 门委员会委员的公告》，公告编号：2024-003。 经全体董事讨论，同意选举于洪宇先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 股东大 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-006 欧菲光集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 于洪宇 作为欧菲光集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市欧菲投资控股有限公司提名为欧菲光集 团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过欧菲光集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规 ...