证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-005 欧菲光集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市欧菲投资控股有限公司 现就提名 于洪宇 为欧菲光集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为欧菲光集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过欧菲光集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_______________ ...

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-004 欧菲光集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2024年1月24 日14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第二十五次（临 时）会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：2024年1月8日，公司第五届董事会第二十五 次（临时）会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的有关规定。 4. 会议的召开时间： 现场会议召开时间：2024年1月24日（星期三）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年1月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:0 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-001 欧菲光集团股份有限公司 关于出售公司及全资子公司部分房屋及土地使用权 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月28日召开第 五届董事会第十六次（临时）会议和第五届监事会第十四次（临时）会议，审议 通过了《关于出售全资子公司部分房屋及土地使用权的议案》，基于公司战略规 划及经营发展的长期需要，公司全资子公司苏州欧菲光科技有限公司（以下简称 "苏州欧菲"）拟将其名下位于苏州市相城区黄埭镇康阳路233号的房屋及该房屋 占用范围内的国有土地使用权出售给苏州市春申国际科创园发展有限公司（以下 简称"苏州春申"），交易价格暂估为339,563,089元（大写叁亿叁仟玖佰伍拾陆万 叁仟零捌拾玖元整），具体以评估机构评估结果为准。 具体内容详见2023年6月29日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于出售全 资子公 ...

关于欧菲光集团股份有限公司 2023年第八次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2023）第376号 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 致：欧菲光集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受欧菲光集团股份有限公司（以下 称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年第八次临时股东大会（以下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-127 欧菲光集团股份有限公司 特别提示: 1. 本次股东大会未出现否决议案； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1. 召集人：公司董事会 2. 表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式 3. 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2023年12月28日（星期四）下午14:30 2023年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页/共 7 页 出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共 5 人，代 表公司股份数 689,105,592 股，占公司有表决权股份总数的 21.1524％； 通过网络投票出席本次股东大会的股东共 53 人，代表公司股份总数为 28,258,718 股，占公司有表决权股份总数的 0.8674％。 2. 会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。 网络投票时间为：2023年12月28日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月28 日上午9: ...

欧菲光集团股份有限公司 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-128 关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经查，你公司在三会运作及会议记录管理、内幕信息知情人登记管理、财 务核算等方面存在不规范问题，违反了《上市公司监管指引第5号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告〔2022〕17号）第六条第一款、 《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号，下同）第三条第一款等规 定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条规定，我局决定对你公司 采取监管谈话的监管措施。现要求你公司董事长后续根据我局要求，携带有效 身份证件到我局接受监管谈话。 如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管 理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权 的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 2023年7月，欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监 督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"） ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-125 欧菲光集团股份有限公司 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上 述交易事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的情况 第 1 页/共 9 页 关于拟出售公司部分房屋及土地使用权暨签订 回购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开第五 届董事会第二十四次（临时）会议和第五届监事会第二十次（临时）会议，审议 通过了《关于拟出售公司部分房屋及土地使用权暨签订回购协议的议案》，参与 该议案表决的董事9人，审议结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案无需提 交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、交易概述 1、基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司拟将名下位于深圳市光 明高新区西片区，东明大道南侧、十二号西侧（宗地号：A613-0728）的房屋及 该房屋占用范围内的国有土地使用权出售 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-124 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于拟出售公司部分房屋及土 地使用权暨签订回购协议的公告》，公告编号：2023-125。 特此公告。 欧菲光集团股份有限公司监事会 第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次（临时） 会议通知于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 由监事会主席李赟先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于拟出售公司部分房屋及土地使用 ...

第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次（临时） 会议通知于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于拟出售公司部分房屋及土地使用权暨签订回购协议的议 案》 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-123 欧菲光集团股份有限公司 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于拟出售公司部分房屋及土 地使用权暨签订回购协议的公告》，公告编号：2023-125。 特此公告。 欧菲光集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 经全体 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-126 欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%。 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于 2023年4月26日、2023年5月24日召开了第五届董事会第十五次会议、2022年年 度股东大会，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币550,000万 元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度不超过人 民币140,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担保的额度 不超过人民币410,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大会审议 通过之日起12个月内有效。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但 公司在任一时点的实际对外担保余额不超过550,000万元（ ...